- LRT inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo. Milijoninę apyvartą vykdžiusi metalu prekiaujanti bendrovė į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau kaip 1,2 mln. eurų minėto mokesčio.
Tyrimo metu, bendradarbiaujant su Kauno apskrities valstybine mokesčių inspekcija, išaiškinta, kad Kaune registruota metalo ruošiniais prekiaujanti bendrovė septynioms Lenkijoje registruotoms bendrovėms pardavė daugiau kaip 16 tūkst. tonų armatūros, vielos ir kitokių metalo ruošinių, naudojamų statybose. Surinkta pakankamai duomenų, kad Kaune veikusios bendrovės komercijos direktorė su direktoriumi ir akcininku (dabar jau mirusiu) suklastojo sutartis ir jų priedus apie metalo pardavimą Lenkijos bendrovėms. Iš viso per kelerius metus komercijos direktorė suklastojo beveik 600 PVM sąskaitų faktūrų, o jose nurodyta suma viršija 6 mln. eurų.
Atskleista, kad septyniomis Lenkijos bendrovėmis, kurių kelioms vadovavo asocialūs asmenys, o kitos apskritai nevykdė prekybos metalu, naudojosi Lenkijoje veikusi organizuota grupuotė. Minėtos lenkiškos bendrovės buvo išregistruotos iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrų. Išaiškinta, kad realiai Lenkijos bendrovės nepirko iš kauniečių metalo ruošinių. Metalas buvo gabenamas ir realizuojamas Lenkijoje veikusios organizuotos grupuotės narių, o Kaune veikusia bendrove buvo naudojamasi, maskuojant vykdytą tarptautinio sukčiavimo schemą.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad per kelerius metus šimtai suklastotų PVM sąskaitų faktūrų buvo įtrauktos į metalu prekiaujančios bendrovės apskaitą. Bendrovė, neteisėtai septynioms Lenkijos bendrovėms pritaikė Europos Sąjungoje naudojamą 0 PVM tarifą ir apgaule į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau kaip 1,2 mln. eurų PVM.
Atliekant šį ikiteisminį tyrimą buvo glaudžiai bendradarbiauta su Lenkijos teisėsaugos institucijomis. Šiuo metu Lenkijos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje 14 asmenų teisiama už suburtą tarptautinę nusikalstamą grupuotę, organizavusią tarptautinę šešėlinę prekybą metalu ir jo ruošiniais.
Baigtam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūra. Baudžiamoji byla, surašius kaltinamąjį aktą dėl Kauno bendrovės komercijos direktorės sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo, perduota nagrinėti Kauno miesto apylinkės teismui.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Temidė nubaudė kaunietę, bandžiusią įvesti savo tvarką per vaikų sniego mūšį9
Panaudotas smurtas prieš mažametį kaimynės vaiką, esą šiam žaidžiant su sniego gniūžtėmis nuskriaudus bendraamžį jos sūnų, 30-metei kaunietei Živilei K. kainavo dar vieną teistumą. Šalia jau turėtų penkių, tarp kurių &...
-
Garsiai nuskambėjusi vaiko mirtis: nusikaltimo nebuvo4
Nenustačius nusikaltimo požymių, prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl spalio pabaigoje iš Ariogalos į Kauno klinikas atvežto ir ligoninėje mirusio aštuonmečio. ...
-
Avarija judrioje sankryžoje: nukentėjo vaikas
Portalo kauno.diena.lt skaitytojai pasidalijo nuotraukomis iš dviejų eismo įvykių. ...
-
Sunaikinus Jonavoje rastą sprogmenį, atnaujintas traukinių eismas2
Jonavoje šalia geležinkelio tilto ketvirtadienio rytą aptikus sprogmenį ir sustabdžius traukinių eismą, popiet objektas sunaikintas, eismas atnaujintas. ...
-
Smurtas Kauno rajono mokykloje: dešimtokui sulaužyta nosis16
Trečiadienį Kauno apylinkės teisme paskelbtas nuosprendis mokykloje smurtavusiam paaugliui. ...
-
Dukters pagalbos šauksmas: padėkite surasti mamą!
Užvakar Kaune iš namų išėjo ir iki šiol negrįžo garbingo amžiaus moteris – 1949 metais gimusi Zita Ramanauskienė. ...
-
Prieš teismą stojo Panemunės tiltą apgriovusi užsienietė: ryšį su Ukraina sutrikdė sprogimas?37
Kauno apylinkės teismui trečiadienį pagaliau pavyko atversti Ukrainos pilietės Katerynos Yushko, išgarsėjusios po to, kai, būdama neblaivi, prieš pusmetį visureigiu taranavo Panemunės tiltą, bylą. Po užsitęsusių slėpynių ji prisiju...
-
Išpuolis Laisvės alėjoje: teismas netenkino kai kurių nukentėjusiųjų prašymų2
Užpuolimo Laisvės alėjoje bylą nagrinėjantis Kauno apylinkės teismas netenkino nukentėjusiųjų T. P. ir Ž. A. prašymų dėl nukentėjusiųjų statuso jiems panaikinimo. ...
-
Dėl buto dezinfekcijos sunegalavus tėvams ir kūdikiui – nemalonumai įmonei1
Jonavoje šeima, auginanti vos mėnesio kūdikį, bute pajuto nemalonų kvapą. Vyrui pradėjus sunkiai kvėpuoti, kosėti, šeima išsikvietė medikus. Atvykę gelbėti vyro apsinuodijo ir patys medikai. ...
-
Elektra mirtinai sužalojo darbuotoją: įmonės darbų vadovui – teismo verdiktas8
Kauno apylinkės teismas kaltu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimų, kurie lėmė darbuotojo mirtį, pripažino bendrovės „Elektros automatika“ darbų vadovą, jam skirta bauda, priteisti civiliniai ieškiniai. ...