Bus teisiamas mašinos bagažinėje 1,5 mln. litų vežęs verslininkas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl daugiau nei 1,4 milijono litų, pasisavintų iš Klaipėdoje įsikūrusios uždarosios akcinės bendrovės, gaminančios ir nuomojančios aliuminio ir plieno konstrukcijų mobilius angarus ir paviljonus, tekstilinės architektūros statinius.

Klaipėdos apygardos prokuratūros II skyriaus vyr. prokuroras L.Kiaurakis ikiteisminio tyrimo bylą su kaltinamuoju aktu, kuriame 2 klaipėdiečiai kaltinami įvykdę sunkias nusikalstamas veikas finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai, perdavė Klaipėdos apygardos teismui.

Ikiteisminio tyrimo metu FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai atliko 17 kratų įvairiose bendrovėse, jų vadovų namuose ir automobiliuose, o vykdant sulaikymo operaciją metalų konstrukcijų statinius gaminančios bendrovės direktoriaus I.S. vairuojamo automobilio „Nissan Altima“ bagažinėje ir sportiniame krepšyje aptiko 193 tūkst. 50 eurų, 189 tūkst. 680 JAV dolerių, 11 tūkst. 300 litų. Iš viso litais tai sudarė daugiau nei 1,1 milijono litų.

FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai išaiškino, kad Klaipėdoje veikiančios bendrovės „Vingida“ direktorius I.S. kartu su klaipėdiečiu G.B. ir keturiais realios veiklos nevykdančių bendrovių vadovais per pusantrų metų iš uždarosios akcinės bendrovės, vadovaujamos I.S., pasisavino daugiau nei 1,4 milijono litų.

Išaiškinta, kad I.S., susitaręs su G.B., perdavė savo vadovaujamos bendrovės rekvizitus ir duomenis apie paslaugų pavadinimus ir kiekius, kurie turėtų būti įrašyti į netikrus juridinių asmenų dokumentus. G.B. įtariamajam I. S. perdavė netikrus keturių uždarųjų akcinių bendrovių  dokumentus. Juose buvo nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad šios bendrovės suteikė  paslaugų už 1 mln. 479 tūkst. 73 litus. Ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad už dalį paslaugų buvo sumokėta grynaisiais pinigais. Bendrovės direktorius I.S., gavęs suklastotus dokumentus apie

tariamų paslaugų įsigijimą, organizavo pinigų pervedimą iš bendrovės banko sąskaitos į realios veiklos nevykdžiusių bendrovių sąskaitas ir taip imitavo atsiskaitymą. Nustatyta, kad keturi jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdžiusių bendrovių vadovai, vykdydami išankstinį susitarimą, iš bendrovių sąskaitų išėmė 578 tūkst. 8 litus ir juos perdavė G.B. Pastarasis, tęsdamas nusikalstamą veiklą, didžiąją pinigų dalį perdavė I.S.

 

Įtariama, kad I.S., tęsdamas nusikalstamą veiklą ir žinodamas, kad dokumentai yra suklastoti ir tarp bendrovių realiai jokių sandorių nėra buvę, įtraukė juos į savo vadovaujamos bendrovės buhalterinę apskaitą. FNTT Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai surinko duomenų, kad iš viso I.S. pasisavino daugiau nei 1,4 milijono litų savo vadovaujamos bendrovės lėšų, o įtraukdamas suklastotus dokumentus į buhalterinę apskaitą išvengė sumokėti 106 258 litus pelno mokesčio.

Ikiteisminio tyrimo byloje Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pareiškė civilinį ieškinį dėl nesumokėto 106 tūkst. 258 litų pelno mokesčio. Vieno iš kaltinamųjų sulaikymo metu rastiems pinigams 193 tūkst. 50 eurų, 189 tūkst. 680 JAV dolerių, 11 tūkst. 300 litų Klaipėdos apygardos prokuroras taikė laikiną nuosavybės teisių apribojimą.

Dėl įvykdyto turto pasisavinimo, sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo kaltinamiesiems gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė iki dešimties metų.


Šiame straipsnyje: pinigų pasisavinimas,Vingida

NAUJAUSI KOMENTARAI

x

x portretas
jo valstybe ka nori ta daro...

jemele

jemele portretas
Mano bendrove-mano pinigai-ka noriu ta su jais darau.Cia didziausias reketas or ganizuojamas nusikalteliu is FNT.

RK.

RK. portretas
susimokėkit mokesčius ir miegosite ramiai.
VISI KOMENTARAI 4

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

  • Kas mokės kompensacijas už Kuršių nerijoje nugriautus pastatus?
    Kas mokės kompensacijas už Kuršių nerijoje nugriautus pastatus?

    Kuršių nerijoje esančių statinių savininkai ruošiasi teismams. Vyriausybei nutraukus Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano pakeitimų derinimą, teks vykdyti teismų sprendimus – griauti pastatus, o išlaidas ir...

  • ES medaliai – misijos „Sophia“ kariams
    ES medaliai – misijos „Sophia“ kariams

    Klaipėdoje iškilmingoje Karo laivų flotilės rikiuotėje įteikti Europos Sąjungos medaliai šiemet tarptautinėje operacijoje Viduržemio jūroje „Sophia“ dalyvavusiems kariams. ...

  • Verslo liudijimai būstų nuomotojams brangs
    Verslo liudijimai būstų nuomotojams brangs

    Būstų nuomotojams verslo liudijimas kitąmet atsieis gerokai brangiau. Po ilgų diskusijų miesto taryba panaikino lengvatinį euro mokestį, kuris šiemet buvo taikomas šios paslaugos teikėjams. Už verslo liudijimą jiems teks mokėti 209 eur...

    3
  • Apleistų sklypų savininkus toliau auklės mokesčiais
    Apleistų sklypų savininkus toliau auklės mokesčiais

    Nors buvo atliktas naujas masinis žemės vertinimas, klaipėdiečiams žemės mokestis didės nežymiai. Maksimalus tarifas vėl nustatytas apsileidėliams. ...

    2
  • Investuos į išskirtinius žibintus
    Investuos į išskirtinius žibintus

    Miesto tarybos prašoma didinti bendrovės "Gatvių apšvietimas", kurios vienintelė akcininkė yra savivaldybė, įstatinį kapitalą. Lėšos bus panaudotos dekoratyviniams žibintams istorinėje miesto dalyje įrengti. ...

    7
  • Merijoje – Pasaulio žydų kongreso vizitas
    Merijoje – Pasaulio žydų kongreso vizitas

    Klaipėdoje viešėjusius Pasaulio žydų kongreso atstovus džiugina geri vietos bendruomenės ir miesto valdžios santykiai. ...

    2
  • Prie upės pradėjo ardyti fontaną
    Prie upės pradėjo ardyti fontaną

    Dangės skvere pradėta ardyti fontaną, kuris daug metų džiugino miestiečius. Išmontuoti statinį prireikė, nes jo būklė – avarinė. ...

    9
  • Žaidynės prasidėjo KLASCO pergale
    Žaidynės prasidėjo KLASCO pergale

    2017–2018 metų Uosto įmonių darbuotojų žaidynės prasidėjo dramatišku mūšiu boulingo klube. Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos (KLASCO) 2-osios komandos taikliarankiai pranoko čempionų vardą apginti sieksiančius Vakarų laiv...

  • Nurašys beviltiškas skolas už šiukšles
    Nurašys beviltiškas skolas už šiukšles

    Miesto tarybos prašoma nurašyti beviltiškas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolas. Dalis nesumokėjusiųjų šio mokesčio mirė, kita – bankrutavo. Didžiausią įsiskolinimų sumą teks...

    7
  • Mokinius švies apie miestui svarbias asmenybes
    Mokinius švies apie miestui svarbias asmenybes

    Klaipėdoje bus pagerbtas dar vienas miestui nusipelnęs žmogus. Miesto taryba pritarė atminimo lentos tarpukario pedagogui, lietuvybės puoselėtojui Martynui Krukiui ant buvusios Klaipėdos mokytojų seminarijos sienos pakabinimui. ...

Daugiau straipsnių