Sukčiai valstybės biudžetą grobsto vis įžūliau

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame 23 asmenys įtariami didelės vertės svetimo turto pasisavinimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu.

Įtarimai pareikšti tiek Klaipėdos apskrityje registruotų bendrovių vadovams, tiek ir kitose apskrityse registruotų bendrovių, turinčių filialus Klaipėdos mieste, darbuotojams. Pirminiais duomenimis paskaičiuota, kad išaiškinta organizuota grupė už tariamus sandorius gavo daugiau nei 1,3 milijono litų, o valstybės biudžetui nesumokėjo maždaug dviejų šimtų tūkstančių litų mokesčių.

Atliekant ikiteisminį tyrimą išaiškinta, kad į nusikalstamą schemą buvo įtrauktos ne tik, kaip įprasta, jokios realios ūkinės finansinės veiklos nevykdančios bendrovės, bet ir Klaipėdos regione  statybinėmis medžiagomis prekiaujančios bendrovės. Pirminiais ikiteisminio tyrimo duomenimis, 13 bendrovių, veikiančių Klaipėdos mieste, Švėkšnoje (Šilutės r.), Šilutėje, Kretingoje, Skuode, Mosėdyje (Skuodo r.), Zarasuose, Avižieniuose (Vilniaus r.), už tam tikrą atlygį išrašydavo fiktyvias PVM sąskaitas faktūras už tariamai pirktas statybines prekes ir jas įtraukdavo į trijų Klaipėdos regione veikiančių bendrovių apskaitą.

Ryšių su fiktyvias PVM sąskaitas faktūras išrašančiomis bendrovėmis ieškojo ir iš jų tokias PVM sąskaitas faktūras paimdavo keturi tarpininkai klaipėdiečiai. Pastarieji už tam tikrą atlygį surasdavo bendroves, kurių  direktoriai ar vadybininkai  sutikdavo išrašyti fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, vėliau įtraukiamas į įmonių buhalterinę apskaitą. FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai atskleidė, kad už tokias „parduotas“  PVM sąskaitas faktūras bendrovių darbuotojai gaudavo 5-9 proc. atlygį nuo PVM sąskaitose faktūrose nurodytų sumų.

Statybinėmis medžiagomis prekiaujančių bendrovių vadybininkai ar vadovai prekes parduodavo fiziniams asmenims, iš jų paimdavo pinigus, o vėliau išrašydavo fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodydavo, kad prekės parduodamos juridiniams asmenims, su kuriais atsiskaitymas buvo imituojamas klastojant grynųjų pinigų priėmimo dokumentus arba atliekant bankines operacijas. Nustatyta, kad nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2009 m. vasario mėn. į statybinėmis medžiagomis prekiaujančių  įmonių sąskaitas, imituojant atsiskaitymą už faktiškai neįvykusius sandorius,  buvo pervesta daugiau nei 600 tūkstančių litų.  Imitavus tokį atsiskaitymą, nusikalstamos organizuotos grupės nariai pervestus pinigus iš įmonių banko sąskaitų paimdavo grynaisiais ir sau pasilikę iš anksto sutartą sumą likusius pinigus grąžindavo bendrovių vadovams. 

Realizuojant ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis buvo siekiama įtariamuosius sulaikyti tuo metu, kai susitinkama perduodant klastotus įmonių dokumentus ir paimant pervestus pinigus į šių įmonių sąskaitą.

Atlikdami ikiteisminį tyrimą FNTT pareigūnai kelias dienas darė kratas ne tik sąskaitas faktūras pardavusių bendrovių administracijos patalpose ir darbuotojų namuose, bet ir jas įsigijusių bendrovių biuruose. FNTT pareigūnai atliko 35 kratas Klaipėdoje, Zarasuose, Kretingoje, Skuode, Šilutėje ir jų rajonuose. Vieno iš statybinėmis medžiagomis prekiaujančios bendrovės vadovo namuose, esančiuose Juodlaukių k., Zarasų r., buvo rastas ir paimtas  nelegaliai laikomas šaunamasis ginklas „Maverick“ ir šoviniai „Saga“.

FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai, vadovaujami Klaipėdos apygardos prokuratūros, tęsia ikiteisminį tyrimą dėl turto pasisavinimo, dokumento suklastojimo ar suklastoto dokumento panaudojimo arba realizavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo. 


Šiame straipsnyje: sukčiai

NAUJAUSI KOMENTARAI

  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

  • Klaipėdiečiai domėjosi mados ir grožio naujovėmis
    Klaipėdiečiai domėjosi mados ir grožio naujovėmis

    Grožiui ir madai neabejingi klaipėdiečiai šeštadienį rinkosi Klaipėdos arenoje, kur vyko renginys ,,Design for life“. Jo metu atėjusieji dairėsi pirkinių šiltajam sezonui, sėmėsi šviežių idėjų kasdienybei, sav...

    1
  • Klaipėdiečiai aktyviai švarino miestą
    Klaipėdiečiai aktyviai švarino miestą

    Klaipėdiečiai aktyviai prisijungė prie visoje šalyje vykusios pavasarinės švarinimo akcijos „Darom“. Gyventojai tvarkė ir viešąsias miesto erdves, ir daugiabučių namų kiemus. ...

    3
  • Pasodino pusšimtį šimtmečio ąžuoliukų
    Pasodino pusšimtį šimtmečio ąžuoliukų

    Šiaurinėje miesto dalyje sužaliuos šimtmečio ąžuolų giraitė. LCC tarptautinio universiteto kiemelyje šeštadienį pasodinta pusšimtis šios rūšies medelių, kurie tikimasi, kad ateityje virs tikrais gali...

    1
  • Klaipėdą aplankė išskirtinis kruizinis laivas
    Klaipėdą aplankė išskirtinis kruizinis laivas

    Klaipėdą aplankė antrasis kruizinis laivas. Šį kartą Kruizinių laivų terminale prisišvartavo laineris „Hanseatic“. Klaipėdos uoste jis viešės iki 17 val. ...

  • Akcijos „Darom“ dalyvių prašoma surinktas šiukšles palikti kuo arčiau konteinerių
    Akcijos „Darom“ dalyvių prašoma surinktas šiukšles palikti kuo arčiau konteinerių

    Šeštadienį rengiama „Darom“ akcija – viena didžiausių visuomeninių iniciatyvų Lietuvoje. Į šią didžiąją pavasarinę talką, vykstančią visose savivaldybėse, žmonės rinksis 11-tus metus. Tačiau norint, kad ...

  • Kamuoliniai darkėsi ir Klaipėdoje
    Kamuoliniai darkėsi ir Klaipėdoje

    Nors Kamuolinių gauja iš esmės karaliavo Kaune, savo nežaboto būdo jie neslėpdavo pasirodę ir kitose Lietuvose vietose. Prieš kelerius metus progą tai pajusti turėjo ir klaipėdiečiai. ...

    12
  • Norintieji dirbti gelbėtojais laukiami atrankoje
    Norintieji dirbti gelbėtojais laukiami atrankoje

    „Gintaro“ baseine šeštadienį įvyks pirmoji gelbėtojų, kurie užtikrins saugumą paplūdimiuose, atranka. Joje laukiame visi norintys dirbti šį darbą. ...

  • Pratybos baigėsi parodomuoju šturmu
    Pratybos baigėsi parodomuoju šturmu

    Penktadienį ryte miesto vadovai Giruliuose susitiko su karinių pratybų „Narsusis Grifonas 2018“ rengėjais ir stebėjo parodomąjį pastato šturmą. ...

    15
  • Skelbs naują konkursą
    Skelbs naują konkursą

    Vis dar sprendžiamas elektroninio mokinio pažymėjimo rebusas. Kitais mokslo metais nesėkmę Klaipėdos mokyklose patyrusią sistemą mėgins sutvarkyti ir iki galo įgyvendinti naujas tokių paslaugų teikėjas. ...

  • Savaitgalį dar nesikaitinsime
    Savaitgalį dar nesikaitinsime

    Pavasaris vilioja ilgėjančiomis dienomis, tačiau sinoptikai savaitgalį ir ateinančią savaitę malonių orų nežada. Vėjas pūs nuo jūros, tad nebus malonus, o antroje savaitės pusėje prapliups lietūs. ...

Daugiau straipsnių