Už neteisėtą prekybą polietilenu gresia 8 metai nelaisvės

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl beveik pusės milijono litų gyventojų pajamų mokesčio nesumokėjusio polietileno prekeivio. Įtarimai jam pareikšti dėl sukčiavimo, neteisėto vertimosi ūkine veikla ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad 47-erių metų klaipėdietis D.L., neįregistravęs individualios veiklos ar bendrovės, penkerius metus prekiavo polietileno medžiagomis ir gaminiais.

Atskleista, kad 2005–2010 metų laikotarpiu įtariamasis Lietuvos bendrovių, gaminančių maišelius, plėveles ir kitokius gaminius, produkciją perparduodavo Norvegijos įmonėms. Paskaičiuota, kad per penkerius metus klaipėdietis D.L. gavo daugiau nei 16,7 milijono litų pajamų ir užsidirbo daugiau nei 3 milijonų litų pelno.

Atskleista, kad visi atsiskaitymai tiek su Lietuvos bendrovėmis, tiek Norvegijos įmonėmis vyko naudojant ribotos atsakomybės bendroves (offshore), registruotas Oregono valstijoje, JAV.

Siekdamas apsunkinti savo, kaip prekeivio, identifikavimą ir pinigų judėjimą, įtariamasis ne tik naudojo ribotos atsakomybės bendroves, bet ir atsidarė sąskaitas ne Lietuvos, o užsienio bankuose. Be to, nustatyta, kad atidarydamas mokėjimo kortelių sąskaitas Lietuvoje, D. L. buvo pateikęs bendrąjį įgaliojimą asmens vardu, neturėjusį nieko bendro su viena iš ribotos atsakomybės bendrovių. Išaiškinta, kad įtariamasis dokumentus, sudarydamas sandorius, pateikdavo elektroniniu paštu, korespondencijoje naudodamas tik dviejų ribotos atsakomybės bendrovių simboliką.

Tyrimo metu paskaičiuota, kad milijoninę apyvartą turėjęs prekeivis ne tik nebuvo įregistravęs individualios veiklos ir netvarkė buhalterinės apskaitos, bet ir į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau nei 472 tūkstančių litų gyventojų pajamų mokesčio.

Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės nutarimu įtariamojo turtui paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Bendra apriboto turto vertė – daugiau nei 800 tūkstančių litų.

Už sukčiavimą, apgaulingai tvarkytą apskaitą ir neteisėtą vertimąsi ūkine veikla klaipėdiečiui gresia maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.



NAUJAUSI KOMENTARAI

greta

greta portretas
Gudrus žmogus. Gerai pagyveno. Susikaupė turto. Pasėdės ir grįš. Už gerą elgesį paleis anksčiau. Nematau nieko blogo.
VISI KOMENTARAI 1
  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

  • Susitikime kalbėta apie kvapų kontrolę
    Susitikime kalbėta apie kvapų kontrolę

    Noriu tikėti, kad šiandien taryboje patvirtinta mėlynojo proveržio strategija įkvėps proveržiui ir kvapų bei taršos suvaldymo kontekste – po susitikimo su „Klaipėdos naftos“ generaliniu direktoriumi Mindaugu Jusiumi teig...

    4
  • Direktoriaus konkursas – pabaigos link
    Direktoriaus konkursas – pabaigos link

    Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovo konkursas, kaip buvo tikėtasi, didelio susidomėjimo nesulaukė. Kultūros ministerijoje į šį postą buvo sulaukta tik dviejų pretendentų dokumentų, abu kandidatai – ne klaipėdiečiai. Kuris j...

  • Pavasaris eina pėsčias
    Pavasaris eina pėsčias

    Vilnius jau džiaugiasi žydinčiomis sakuromis, o Klaipėdoje kantriai lūkuriuojama augalų "sprogimo". Kol kas uostamiesčio universiteto Botanikos sode nedrąsiai skleidžiasi tik magnolijos ir narcizai. Žydėjimo piko pajūryje veikiausiai sula...

  • Dėl naujų adresų – sąmyšis
    Dėl naujų adresų – sąmyšis

    Dalis Klaipėdos rajono gyventojų netrukus taps miestiečiais. Tačiau vienus ši žinia džiugina, o kitiems Gargždų miesto ribų pasikeitimai atnešė nepatogumų – paaiškėjo, kad žmonės negali parduoti nuosavybės, kol savival...

    2
  • Aistruolių zonai – dideli reikalavimai
    Aistruolių zonai – dideli reikalavimai

    Nuo birželio 14-osios visą mėnesį Rusijoje kunkuliuos pasaulio futbolo čempionato aistros. Klaipėdiečiai siekia, kad tomis dienomis futbolo dvasia sklandytų ir uostamiestyje. ...

  • Dėl Klaipėdos paplūdimių – diskusijos
    Dėl Klaipėdos paplūdimių – diskusijos

    Uostamiesčio paplūdimiuose atsiras vietos, kur bus galima lankytis su gyvūnais. Tam pritarė miesto taryba. Po diskusijų patvirtintos ir elgesio paplūdimiuose taisyklės. ...

    1
  • Gyventojus žada ir importuoti?
    Gyventojus žada ir importuoti?

    Miesto taryba patvirtino Klaipėdos ekonominės plėtros strategiją iki 2030-ųjų ir jos veiksmų planą. Pabrėžta, kad dabar laukia didelis iššūkis – įgyvendinimas, prie kurio turės prisidėti visi partneriai. ...

    13
  • Išrinkta Vitės pagrindinės mokyklos vadovė
    Išrinkta Vitės pagrindinės mokyklos vadovė

    Nuo kito ketvirtadienio Vitės pagrindinei mokyklai pradės vadovauti naujoji jos direktorė Renata Venckienė. Šioje įstaigoje moteris išdirbo apie aštuoniolika metų, keturiolika iš jų – kaip direktoriaus pavaduotoja ugdym...

    7
  • Ligoninėje – praktikantų desantas iš Amerikos
    Ligoninėje – praktikantų desantas iš Amerikos

    Klaipėdos universitetinėje ligoninėje netrukus gerokai dažniau skambės anglų kalba. Čia stažuotis atvyksta medicinos studentai iš Jungtinių Valstijų. ...

    3
  • Klaipėdiečiai namuose pasigenda šilumos
    Klaipėdiečiai namuose pasigenda šilumos

    Subjurus ir atvėsus orams, uostamiesčio gyventojai pradėjo svarstyti, ar mieste laiku baigtas šildymo sezonas. Daugelis neslepia, kad šiluma namuose kaulų nelaužytų. Dabar tenka kęsti vėsą ir drėgmę. ...

    7
Daugiau straipsnių