Verslininko mašinoje pareigūnai rado daugiau nei milijoną litų

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai kartu su prokuratūra atliko operatyvinius ir baudžiamojo proceso veiksmus dėl daugiau nei 1,4 milijono litų, pasisavintų iš Klaipėdoje įsikūrusios bendrovės.

Pareigūnai operacijos metu atliko 17 kratų įvairiose bendrovėse, jų vadovų namuose ir automobiliuose. Aštuoniems asmenims pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų veikų finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai padarymo.

Vykdant sulaikymo operaciją į pagalbą buvo pasitelkti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos patruliai, kurie sustabdė metalų konstrukcijų statinius gaminančios bendrovės direktoriaus I.S. vairuojamą automobilį „Nissan Altima“. Pareigūnams automobilio vairuotojas pateikė kito asmens vardu išduotą ir, kaip įtariama, suklastotą Rusijos Federacijos vairuotojo pažymėjimą ir prisistatė pažymėjime nurodytu asmens vardu.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai atliko kratą sulaikyto automobilio bagažinėje ir sportiniame krepšyje aptiko 193 tūkst. 50 eurų, 189 tūkst. 680 JAV dolerių, 11 tūkst. 300 litų. Iš viso litais tai sudaro daugiau nei 1,1 milijono litų. Be to, pas I.S. rastas dar vienas Rusijos Federacijos vairuotojo pažymėjimas, išduotas jo vardu, - tikėtina, kad ir šis dokumentas suklastotas.

FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus tyrėjai išaiškino, kad Klaipėdoje veikiančios bendrovės direktorius I.S. kartu su klaipėdiečiu G.B. ir keturiais realios veiklos nevykdančių bendrovių vadovais per pusantrų metų iš bendrovės, vadovaujamos I.S., pasisavino daugiau nei 1,4 milijono litų. 

Pirminiais duomenimis, I.S., susitaręs su G.B., perdavė savo vadovaujamos bendrovės rekvizitus ir duomenis apie paslaugų pavadinimus ir kiekius, kurie turėtų būti įrašyti į netikrus juridinių asmenų dokumentus. G.B., veikdamas organizuotos grupės nusikalstamais interesais ir vykdydamas užduotis, įtariamajam I.S. perdavė netikrus keturių uždarųjų akcinių bendrovių  dokumentus. Juose buvo nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad šios bendrovės suteikė  paslaugų už 1 mln. 479 tūkst. 73 litus.

Pagal ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis, išaiškinta, kad už dalį paslaugų buvo sumokėta grynaisiais pinigais. Bendrovės direktorius I.S., gavęs suklastotus dokumentus apie tariamų paslaugų įsigijimą, organizavo bankines operacijas dėl pinigų pervedimo iš bendrovės banko sąskaitos į realios veiklos nevykdžiusių bendrovių sąskaitas ir taip imitavo atsiskaitymą.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad keturi jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdžiusių bendrovių vadovai, vykdydami išankstinį susitarimą, iš bendrovių sąskaitų paėmė 578 tūkst.8 litus ir juos perdavė G.B. Pastarasis, tęsdamas organizuotos grupės nusikalstamą veiklą, didžiąją pinigų dalį perdavė I.S., o kitą pasidalijo su likusiais organizuotos grupės nariais. Įtariama, kad I. S., tęsdamas nusikalstamą veiklą ir žinodamas, kad dokumentai yra suklastoti ir tarp bendrovių realiai jokių sandorių nėra buvę, įtraukė juos į savo vadovaujamos bendrovės buhalterinę apskaitą. FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai įtaria, kad iš viso I.S. pasisavino daugiau nei 1,4 milijono litų  savo vadovaujamos bendrovės lėšų.

Klaipėdos m. apylinkės teismo sprendimu Klaipėdos bendrovės direktorius I.S. suimtas 2 mėnesiams. Ikiteisminio tyrimo dėl sukčiavimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisėtos įmonės veiklos kontrolę vykdo  Klaipėdos apygardos prokuratūra.

 


Šiame straipsnyje: finansiniai nusikaltimaiFNTT

NAUJAUSI KOMENTARAI

  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

  • Geriausi „Švyturių ralyje“ – klaipėdiečiai
    Geriausi „Švyturių ralyje“ – klaipėdiečiai

    Smiltynėje šeštadienį startavo didžiulio populiarumo sulaukęs jau 6-asis "Švyturių ralis", pakvietęs į pažintinį turą po į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktą Kuršių neriją. Lenktynių geriausia...

  • Klaipėdos meras: daugiabučių kiemuose – ir naujos aikštelės, ir nauji šviestuvai
    Klaipėdos meras: daugiabučių kiemuose – ir naujos aikštelės, ir nauji šviestuvai

    Dienraštis "Klaipėda" tęsia rubriką "Klausk Klaipėdos valdžios drąsiai", kur tradiciškai skelbia miesto mero Vytauto Grubliausko ir savivaldybės administracijos atsakymus į skaitytojų klausimus. Šį kartą į s...

    18
  • Klaipėdos taršos problemos sprendimai juda į priekį
    Klaipėdos taršos problemos sprendimai juda į priekį

    Jau ne vienerius metus klaipėdiečiai skundžiasi vis labiau varginančiais nemaloniais kvapais ir padidėjusia oro tarša. Tai buvo ypač jaučiama karštomis vasaros dienomis. Reaguojant į gyventojų skundus, Vyriausybėje ir savivaldybėje vyk...

    13
  • „Švyturio“ arenoje šurmuliavo mados ir grožio mugė
    „Švyturio“ arenoje šurmuliavo mados ir grožio mugė

    Klaipėdiečiai šeštadienį traukė į "Švyturio" areną, kur vyko didžiausia nemokama mados ir grožio mugė "Design for life". Po vienu stogu buvo galima rasti visko – nuo drabužių iki kosmetikos ar net inter...

  • Žygeivių subjuręs oras neišgąsdino
    Žygeivių subjuręs oras neišgąsdino

    Nors šeštadienio rytas pasitaikė itin lietingas ir vėjuotas, į žygį pajūriu išsiruošė tūkstančiai dalyvių iš visos Lietuvos. Kai kurie paplūdimiu nupėdinti ketina net 100 kilometrų. Tokį atstumą planuojama įve...

    1
  • Švedas – Ukrainos ir Lietuvos draugas
    Švedas – Ukrainos ir Lietuvos draugas

    Žurnalistas, dokumentinių filmų kūrėjas, vertėjas ir visuomenininkas švedas Jonas Ohmanas Lietuvoje gyvena jau kelis dešimtmečius. Pastaraisiais metais jis vadovauja Ukrainos paramos organizacijai "Blue/Yellow" ir aktyviai remia ...

    21
  • Rudenėjanti Palanga vis patrauklesnė gyvenantiems aktyviai
    Rudenėjanti Palanga vis patrauklesnė gyvenantiems aktyviai

    Atsisveikinę su vasara vis daugiau žmonių rudenį žvalgosi poilsio ten, kur galėtų ne tik atsipalaiduoti, bet ir pasisemti sveikatos. Palanga tam – puikiausia vieta, kur gydančiai veikia pušimis kvepiantis oras ir jūra, o miestas parengęs...

  • Uostamiestyje greičiausias autobusas
    Uostamiestyje greičiausias autobusas

    Europos judumo savaitės pagrindiniu akcentu tapusi akcija "Diena be automobilio" vakar gyventojus skatino rinktis ekologiškesnes transporto priemones bei suteikė progą įvertinti Klaipėdos susisiekimo infrastruktūros būklę. ...

    8
  • Klaipėdos pramonininkai aktyvina veiklą
    Klaipėdos pramonininkai aktyvina veiklą

    Sparčiau spręsti verslo problemas, stiprinti mokymo kokybę, aktyviau dalyvauti miesto gyvenime Klaipėdos pramonininkų asociacijos (KPA) nariai nusprendė suburdami tris komitetus. Verslo aplinkos, Darbo aplinkos bei Švietimo, mokslo ir inovacijų k...

    4
  • Pajūryje baigėsi vasariškas ruduo
    Pajūryje baigėsi vasariškas ruduo

    Anot sinoptikų, penktadienį atsisveikinome su vasariškai šiltais orais – jau netrukus ruduo parodys savo nagučius. ...

    3
Daugiau straipsnių