Verslininko mašinoje pareigūnai rado daugiau nei milijoną litų

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai kartu su prokuratūra atliko operatyvinius ir baudžiamojo proceso veiksmus dėl daugiau nei 1,4 milijono litų, pasisavintų iš Klaipėdoje įsikūrusios bendrovės.

Pareigūnai operacijos metu atliko 17 kratų įvairiose bendrovėse, jų vadovų namuose ir automobiliuose. Aštuoniems asmenims pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų veikų finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai padarymo.

Vykdant sulaikymo operaciją į pagalbą buvo pasitelkti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos patruliai, kurie sustabdė metalų konstrukcijų statinius gaminančios bendrovės direktoriaus I.S. vairuojamą automobilį „Nissan Altima“. Pareigūnams automobilio vairuotojas pateikė kito asmens vardu išduotą ir, kaip įtariama, suklastotą Rusijos Federacijos vairuotojo pažymėjimą ir prisistatė pažymėjime nurodytu asmens vardu.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai atliko kratą sulaikyto automobilio bagažinėje ir sportiniame krepšyje aptiko 193 tūkst. 50 eurų, 189 tūkst. 680 JAV dolerių, 11 tūkst. 300 litų. Iš viso litais tai sudaro daugiau nei 1,1 milijono litų. Be to, pas I.S. rastas dar vienas Rusijos Federacijos vairuotojo pažymėjimas, išduotas jo vardu, - tikėtina, kad ir šis dokumentas suklastotas.

FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus tyrėjai išaiškino, kad Klaipėdoje veikiančios bendrovės direktorius I.S. kartu su klaipėdiečiu G.B. ir keturiais realios veiklos nevykdančių bendrovių vadovais per pusantrų metų iš bendrovės, vadovaujamos I.S., pasisavino daugiau nei 1,4 milijono litų. 

Pirminiais duomenimis, I.S., susitaręs su G.B., perdavė savo vadovaujamos bendrovės rekvizitus ir duomenis apie paslaugų pavadinimus ir kiekius, kurie turėtų būti įrašyti į netikrus juridinių asmenų dokumentus. G.B., veikdamas organizuotos grupės nusikalstamais interesais ir vykdydamas užduotis, įtariamajam I.S. perdavė netikrus keturių uždarųjų akcinių bendrovių  dokumentus. Juose buvo nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad šios bendrovės suteikė  paslaugų už 1 mln. 479 tūkst. 73 litus.

Pagal ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis, išaiškinta, kad už dalį paslaugų buvo sumokėta grynaisiais pinigais. Bendrovės direktorius I.S., gavęs suklastotus dokumentus apie tariamų paslaugų įsigijimą, organizavo bankines operacijas dėl pinigų pervedimo iš bendrovės banko sąskaitos į realios veiklos nevykdžiusių bendrovių sąskaitas ir taip imitavo atsiskaitymą.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad keturi jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdžiusių bendrovių vadovai, vykdydami išankstinį susitarimą, iš bendrovių sąskaitų paėmė 578 tūkst.8 litus ir juos perdavė G.B. Pastarasis, tęsdamas organizuotos grupės nusikalstamą veiklą, didžiąją pinigų dalį perdavė I.S., o kitą pasidalijo su likusiais organizuotos grupės nariais. Įtariama, kad I. S., tęsdamas nusikalstamą veiklą ir žinodamas, kad dokumentai yra suklastoti ir tarp bendrovių realiai jokių sandorių nėra buvę, įtraukė juos į savo vadovaujamos bendrovės buhalterinę apskaitą. FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai įtaria, kad iš viso I.S. pasisavino daugiau nei 1,4 milijono litų  savo vadovaujamos bendrovės lėšų.

Klaipėdos m. apylinkės teismo sprendimu Klaipėdos bendrovės direktorius I.S. suimtas 2 mėnesiams. Ikiteisminio tyrimo dėl sukčiavimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisėtos įmonės veiklos kontrolę vykdo  Klaipėdos apygardos prokuratūra.

 


Šiame straipsnyje: finansiniai nusikaltimaiFNTT

NAUJAUSI KOMENTARAI

  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių