Verslininko mašinoje pareigūnai rado daugiau nei milijoną litų

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai kartu su prokuratūra atliko operatyvinius ir baudžiamojo proceso veiksmus dėl daugiau nei 1,4 milijono litų, pasisavintų iš Klaipėdoje įsikūrusios bendrovės.

Pareigūnai operacijos metu atliko 17 kratų įvairiose bendrovėse, jų vadovų namuose ir automobiliuose. Aštuoniems asmenims pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų veikų finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai padarymo.

Vykdant sulaikymo operaciją į pagalbą buvo pasitelkti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos patruliai, kurie sustabdė metalų konstrukcijų statinius gaminančios bendrovės direktoriaus I.S. vairuojamą automobilį „Nissan Altima“. Pareigūnams automobilio vairuotojas pateikė kito asmens vardu išduotą ir, kaip įtariama, suklastotą Rusijos Federacijos vairuotojo pažymėjimą ir prisistatė pažymėjime nurodytu asmens vardu.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai atliko kratą sulaikyto automobilio bagažinėje ir sportiniame krepšyje aptiko 193 tūkst. 50 eurų, 189 tūkst. 680 JAV dolerių, 11 tūkst. 300 litų. Iš viso litais tai sudaro daugiau nei 1,1 milijono litų. Be to, pas I.S. rastas dar vienas Rusijos Federacijos vairuotojo pažymėjimas, išduotas jo vardu, - tikėtina, kad ir šis dokumentas suklastotas.

FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus tyrėjai išaiškino, kad Klaipėdoje veikiančios bendrovės direktorius I.S. kartu su klaipėdiečiu G.B. ir keturiais realios veiklos nevykdančių bendrovių vadovais per pusantrų metų iš bendrovės, vadovaujamos I.S., pasisavino daugiau nei 1,4 milijono litų. 

Pirminiais duomenimis, I.S., susitaręs su G.B., perdavė savo vadovaujamos bendrovės rekvizitus ir duomenis apie paslaugų pavadinimus ir kiekius, kurie turėtų būti įrašyti į netikrus juridinių asmenų dokumentus. G.B., veikdamas organizuotos grupės nusikalstamais interesais ir vykdydamas užduotis, įtariamajam I.S. perdavė netikrus keturių uždarųjų akcinių bendrovių  dokumentus. Juose buvo nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad šios bendrovės suteikė  paslaugų už 1 mln. 479 tūkst. 73 litus.

Pagal ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis, išaiškinta, kad už dalį paslaugų buvo sumokėta grynaisiais pinigais. Bendrovės direktorius I.S., gavęs suklastotus dokumentus apie tariamų paslaugų įsigijimą, organizavo bankines operacijas dėl pinigų pervedimo iš bendrovės banko sąskaitos į realios veiklos nevykdžiusių bendrovių sąskaitas ir taip imitavo atsiskaitymą.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad keturi jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdžiusių bendrovių vadovai, vykdydami išankstinį susitarimą, iš bendrovių sąskaitų paėmė 578 tūkst.8 litus ir juos perdavė G.B. Pastarasis, tęsdamas organizuotos grupės nusikalstamą veiklą, didžiąją pinigų dalį perdavė I.S., o kitą pasidalijo su likusiais organizuotos grupės nariais. Įtariama, kad I. S., tęsdamas nusikalstamą veiklą ir žinodamas, kad dokumentai yra suklastoti ir tarp bendrovių realiai jokių sandorių nėra buvę, įtraukė juos į savo vadovaujamos bendrovės buhalterinę apskaitą. FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai įtaria, kad iš viso I.S. pasisavino daugiau nei 1,4 milijono litų  savo vadovaujamos bendrovės lėšų.

Klaipėdos m. apylinkės teismo sprendimu Klaipėdos bendrovės direktorius I.S. suimtas 2 mėnesiams. Ikiteisminio tyrimo dėl sukčiavimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisėtos įmonės veiklos kontrolę vykdo  Klaipėdos apygardos prokuratūra.

 


Šiame straipsnyje: finansiniai nusikaltimaiFNTT

NAUJAUSI KOMENTARAI

  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

  • Užgesęs šviesoforas ir piktino, ir džiugino
    Užgesęs šviesoforas ir piktino, ir džiugino

    Sugedęs šviesoforas Liepojos gatvėje sukėlė dvejopų emocijų. Vieni svarstė, ar ne dėl to šioje arterijoje sumažėjo rytinė spūstis, kiti liejo apmaudą, kad neturėjo galimybių išsukti iš šalutinės gatvės. ...

  • Ieškojo priešnuodžių transporto spūstims
    Ieškojo priešnuodžių transporto spūstims

    Transporto spūstys mieste ir jo prieigose jau tapo kasdienybe. Uostamiesčio valdžios ir įvairių tarnybų atstovai ieškojo būdų, kaip jas sumažinti ir palengvinti gyvenimą miestiečiams. Susitikimo metu susitarta dėl remonto darbų organizavimo...

    17
  • Kurortas neteko iškilaus muziejininko
    Kurortas neteko iškilaus muziejininko

    Sekmadienio rytą, išėjęs pasivaikščioti, netikėtai mirė Palangos kurorto muziejaus direktorius Jūratis Viktoras Liachovičius. Jo netektis prislėgė artimuosius, kurorto muziejaus darbuotojus, Klaipėdos universiteto bendruomenę, bičiul...

  • Remontuos Mokyklos gatvės dalį
    Remontuos Mokyklos gatvės dalį

    Trečiadienį pradėtas asfalto dangos remontas Mokyklos gatvės dalyje nuo Aguonų gatvės iki Šilutės plento ir Tilžės gatvės žiedinės sankryžos. ...

    6
  • Dovana miestui – atkurti istoriją menantys pastatai
    Dovana miestui – atkurti istoriją menantys pastatai

    Naujam gyvenimui atgimė ant Dangės upės kranto, šalia miesto simbolio – burlaivio „Meridianas“ esantys istoriniai sandėliai. Jie buvo restauruoti-rekonstruoti, išsaugant jų svarbiausias autentiškas savybes ir pritaik...

    7
  • Po cirko gastrolių – mėšlynas
    Po cirko gastrolių – mėšlynas

    "Cirkui prie Žvejų rūmų – ne vieta, čia jų daugiau niekada nebus", – įsitikinę Klaipėdos savivaldybės atstovai, davę leidimą artistų pasirodymams šioje teritorijoje, kuri po gastrolių tapo panaši į apsileidusi...

    12
  • Pirmą kartą atlikta SGD perkrova į autodujovežį
    Pirmą kartą atlikta SGD perkrova į autodujovežį

    Klaipėdos uoste, KN („Klaipėdos nafta“) valdomoje suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) paskirstymo stotyje vykdant stoties paleidimo-derinimo darbus pirmą kartą SGD perkrautos į autodujovežį. ...

    1
  • Ministerijų vadovai nerado sutarimo dėl neteisėtų statinių Kuršių nerijoje
    Ministerijų vadovai nerado sutarimo dėl neteisėtų statinių Kuršių nerijoje

    Aplinkos ir Kultūros ministerijų vadovai, antradienį susitikę tartis dėl neteisėtų statinių Kuršių nerijoje, išsiskyrė be rezultatų. ...

    2
  • Kas gali tapti kriviu?
    Kas gali tapti kriviu?

    Klaipėdietis profesorius įrodė, kad Lietuvoje galima tapti bet kuo. Ramūnas Povilanskas yra vienintelis Lietuvoje individualiosios įmonės savininkas, savo pareigas įregistravęs kaip krivio. Tokį savotišką pokštą iškrėsti leido ...

  • Klaipėdos savivaldybei – apdovanojimas už kultūros puoselėjimą
    Klaipėdos savivaldybei – apdovanojimas už kultūros puoselėjimą

    Šiemetiniai "Auksinės krivūlės" apdovanojimai klaipėdiečiams buvo ypač sėkmingi. Miesto tarybos nariui Vytautui Čepui už ypatingus nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui įteiktas "Auksinės krivūlės riterio...

    3
Daugiau straipsnių