Verslininko mašinoje pareigūnai rado daugiau nei milijoną litų

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai kartu su prokuratūra atliko operatyvinius ir baudžiamojo proceso veiksmus dėl daugiau nei 1,4 milijono litų, pasisavintų iš Klaipėdoje įsikūrusios bendrovės.

Pareigūnai operacijos metu atliko 17 kratų įvairiose bendrovėse, jų vadovų namuose ir automobiliuose. Aštuoniems asmenims pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų veikų finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai padarymo.

Vykdant sulaikymo operaciją į pagalbą buvo pasitelkti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos patruliai, kurie sustabdė metalų konstrukcijų statinius gaminančios bendrovės direktoriaus I.S. vairuojamą automobilį „Nissan Altima“. Pareigūnams automobilio vairuotojas pateikė kito asmens vardu išduotą ir, kaip įtariama, suklastotą Rusijos Federacijos vairuotojo pažymėjimą ir prisistatė pažymėjime nurodytu asmens vardu.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai atliko kratą sulaikyto automobilio bagažinėje ir sportiniame krepšyje aptiko 193 tūkst. 50 eurų, 189 tūkst. 680 JAV dolerių, 11 tūkst. 300 litų. Iš viso litais tai sudaro daugiau nei 1,1 milijono litų. Be to, pas I.S. rastas dar vienas Rusijos Federacijos vairuotojo pažymėjimas, išduotas jo vardu, - tikėtina, kad ir šis dokumentas suklastotas.

FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus tyrėjai išaiškino, kad Klaipėdoje veikiančios bendrovės direktorius I.S. kartu su klaipėdiečiu G.B. ir keturiais realios veiklos nevykdančių bendrovių vadovais per pusantrų metų iš bendrovės, vadovaujamos I.S., pasisavino daugiau nei 1,4 milijono litų. 

Pirminiais duomenimis, I.S., susitaręs su G.B., perdavė savo vadovaujamos bendrovės rekvizitus ir duomenis apie paslaugų pavadinimus ir kiekius, kurie turėtų būti įrašyti į netikrus juridinių asmenų dokumentus. G.B., veikdamas organizuotos grupės nusikalstamais interesais ir vykdydamas užduotis, įtariamajam I.S. perdavė netikrus keturių uždarųjų akcinių bendrovių  dokumentus. Juose buvo nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad šios bendrovės suteikė  paslaugų už 1 mln. 479 tūkst. 73 litus.

Pagal ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis, išaiškinta, kad už dalį paslaugų buvo sumokėta grynaisiais pinigais. Bendrovės direktorius I.S., gavęs suklastotus dokumentus apie tariamų paslaugų įsigijimą, organizavo bankines operacijas dėl pinigų pervedimo iš bendrovės banko sąskaitos į realios veiklos nevykdžiusių bendrovių sąskaitas ir taip imitavo atsiskaitymą.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad keturi jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdžiusių bendrovių vadovai, vykdydami išankstinį susitarimą, iš bendrovių sąskaitų paėmė 578 tūkst.8 litus ir juos perdavė G.B. Pastarasis, tęsdamas organizuotos grupės nusikalstamą veiklą, didžiąją pinigų dalį perdavė I.S., o kitą pasidalijo su likusiais organizuotos grupės nariais. Įtariama, kad I. S., tęsdamas nusikalstamą veiklą ir žinodamas, kad dokumentai yra suklastoti ir tarp bendrovių realiai jokių sandorių nėra buvę, įtraukė juos į savo vadovaujamos bendrovės buhalterinę apskaitą. FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai įtaria, kad iš viso I.S. pasisavino daugiau nei 1,4 milijono litų  savo vadovaujamos bendrovės lėšų.

Klaipėdos m. apylinkės teismo sprendimu Klaipėdos bendrovės direktorius I.S. suimtas 2 mėnesiams. Ikiteisminio tyrimo dėl sukčiavimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisėtos įmonės veiklos kontrolę vykdo  Klaipėdos apygardos prokuratūra.

 


Šiame straipsnyje: finansiniai nusikaltimaiFNTT

NAUJAUSI KOMENTARAI

  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

  • Premjeras: Palangos policijos pastato sklypo pardavimą turi įvertinti prokurorai
    Premjeras: Palangos policijos pastato sklypo pardavimą turi įvertinti prokurorai

    Premjeras Saulius Skvernelis prašo finansų ministro Viliaus Šapokos kreiptis į prokurorus, kad šie įvertintų bei panaikintų buvusio policijos komisariato bei žemės sklypo Palangoje pardavimo sandorį. ...

    2
  • Spūstims mieste artinasi galas?
    Spūstims mieste artinasi galas?

    Ambicingas planas Minijos gatvėje įdiegti išmaniąją transporto srautus atpažįstančią įrangą, panašu, taps realybe. Darbus, kurie sutrumpintų laukimą prie šviesoforų, planuojama pradėti dar šiemet ir užbaigti iki kit...

    5
  • Aikštelėse pavojų kelia „drageriai“
    Aikštelėse pavojų kelia „drageriai“

    Gausiai iškritus sniegui ir pašalus, ekstremalių pojūčių ištroškę vairuotojai ieško vietų, kur galėtų "padraskyti" savo automobilius – "piešti" vadinamąsias saules, atlikti staigius m...

    17
  • „Kur pinigai, ten ir pavojai“
    „Kur pinigai, ten ir pavojai“

    Michailo Denisenkos pilna visur – jis kuria tekstus, koncertuoja, užsiima ekologine veikla, be viso to, dar budina uostamiesčio jaunimą iš letargo miego. Tačiau ne ką mažiau žavi ir kita jo pusė – įgimtas patriotizmas ir meilė savo...

    8
  • Skubėkime pasidžiaugti žiema
    Skubėkime pasidžiaugti žiema

    Šį savaitgalį patartina išsiruošti į gamtą ir pasimėgauti žiemos malonumais, mat nuo kitos savaitės vidurio į pajūrį sugrįš lietūs ir žvarba. Gali būti, kad tai bus paskutinė proga šį mėnesį pasigrožėti &s...

    1
  • Tarpukario Lietuvoje girtuoklius gydė maldos
    Tarpukario Lietuvoje girtuoklius gydė maldos

    Sveikatos ministro Aurelijaus Verygos radikalizmas alkoholio vartojimo ir jo reklamos klausimais šiandien veikiausiai nustebintų net patį Motiejų Valančių, kuris savo laikais girtuoklius skatino "gydyti" blaivybės apžadais, bet nereikal...

    10
  • Linksmų perėjų idėjos nepametė
    Linksmų perėjų idėjos nepametė

    Sumanymas pagražinti pėsčiųjų perėjas piešiniais taip ir liko klaidžioti savivaldybės koridoriuose. Tikimasi, kad nuspalvinti gatves pavyks šiemet, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. ...

    4
  • Griaus sandėlius piliavietėje
    Griaus sandėlius piliavietėje

    Į Kruizinių laivų terminalą vedančios Priešpilio gatvės rekonstrukcija startuos jau šį pavasarį. Atnaujinant gatvę reikės pašalinti keturis sandėlius. Leidimo šiems darbams bus prašoma miesto tarybos. ...

    8
  • Įspėjama apie pavojus ant ledo
    Įspėjama apie pavojus ant ledo

    Pro miesto centrą tekančios Dangės ledas vilioja vaikus. Prižiūrėtojai prie upės pakabino ženklus, įspėjančius, kad lipti ant ledo yra nesaugu. Viliamasi, kad tai padės atkreipti dėmesį į tykančius pavojus. ...

  • Gyventojus įsiutino paštininkai – tris savaites negavo laiškų
    Gyventojus įsiutino paštininkai – tris savaites negavo laiškų

    Priekulės gyventojai kone tris savaites sėdėjo be laikraščių, korespondencijos ir net apmokėjimui siunčiamų sąskaitų. Kantrybė miestelio žmonėms trūko tuomet, kai vietiniame pašte už pastabą dėl betvarkės, pašto darbuotoj...

    22
Daugiau straipsnių