- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Bendradarbiaudama su pareigūnais Lenkijoje, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) išaiškino tarptautinės organizuotos grupės vykdytas didelio masto pinigų legalizavimą ir mokestinį sukčiavimą.
Įtariama, kad nuo 2013 metų grynaisiais pinigais galėjo būti įvežta į Lietuvą ir panaudota šešėlinėje ekonomikoje apie 60 mln. eurų, penktadienį pranešė FNTT.
Sukčiavimu ir turto legalizavimu įtariami du asmenys – šios verslo grupės vadovas ir jam padėjęs asmuo. Iš viso šiame ikiteisminiame tyrime pranešimai apie įtarimą įteikti 18 asmenų.
Atskleista, kad kurjeriai didelius grynųjų pinigų kiekius slapta perveždavo iš Europos valstybių, dažniausiai iš Lenkijos, į Lietuvą ir per neoficialius tarpininkus perduodavo Lietuvos verslininkams.
Pastarieji, siekdami išvengti pelno, pajamų, kitų mokesčių mokėjimo į biudžetą, verslo schemose naudojo jų pačių valdomas užsienyje įkurtas lengvatinio apmokestinimo (angl. offshore) kompanijas, į kurių banko sąskaitas pervesdavo nuo apmokestinimo nuslėptas pinigines lėšas.
Siekdami šias pinigines lėšas naudoti Lietuvoje neoficialiems atlyginimams mokėti, neoficialioms prekėms pirkti ir kitais tikslais, verslininkai atlikdavo pavedimus iš savo valdomų lengvatinio
apmokestinimo kompanijų banko sąskaitų į tarpininkų, teikiančių neoficialias išgryninimo paslaugas, valdomų užsienio kompanijų banko sąskaitas ir mainais gaudavo pervestas pinigų sumas atitinkančias sumas grynaisiais pinigais, atskaičius sutartą mokestį.
Tęsiant ikiteisminį tyrimą, FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su Valstybine mokesčių inspekcija, išaiškino verslo grupės, užsiimančios prekyba medikamentais, galimą sukčiavimą mokesčiais nuo dividendų.
Nustatyta, kad nuo 2013 metų šiai verslo grupei vadovaujantys asmenys, pervedė į lengvatinio apmokestinimo kompanijų banko sąskaitas beveik 4 mln. eurų ir, kaip įtariama, juos išgrynino, taip išvengdami daugiau kaip pusės milijono eurų mokesčių, kurie turėjo būti sumokėti į valstybės biudžetą.
Tiriant medikamentais prekiaujančios verslo grupės veiklą, šią savaitę buvo atlikta 10 kratų.
Kratų metu rasti ir išimti tyrimui reikšmingi daiktai ir dokumentai, grynieji pinigai.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Žiauraus elgesio su gyvūnu atvejis: negydomas šuo buvo pasmerktas kančioms1
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) duomenimis, Šiaulių apygardos priežiūros skyrius, šią savaitę gavo pranešimą, kad Naujojoje Akmenėje piliečiai laiko šunį, kuris yra išsekęs ir galimai yra marina...
-
Sostinės policija prašo pagalbos, atpažįstant nuotraukoje užfiksuotą vyrą3
Vilniaus apskrities vyriausiame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. ...
-
Radviliškio rajone pavogta daugiau nei 2 tūkst. eglės ir juodalksnio sodinukų
Radviliškio rajone iš miško pavogta daugiau nei 2 tūkst. eglės ir juodalksnio sodinukų, pranešė policija. ...
-
Lietuvos pasieniečiai neleido įvažiuoti vagonui, pažymėtam ženklu „Z“4
Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte nuo krovininio sąstato, vežančio prekes į Rusijos Kaliningrado sritį, buvo atkabintas vagonas su nupieštu rusų kariuomenės naudojamu skiriamuoju ženklu „Z“. ...
-
Senolė patikėjo banko darbuotoju apsimetusio sukčiaus pasakomis1
Naujojoje Akmenėje sukčiai iš moters išviliojo 6 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
Kaune moteris į policiją atnešė pas nepilnametį rastus 15 maišelių su narkotikais3
Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą aiškinantis, iš kur pas nepilnametį atsirado 15 maišelių su narkotikais. ...
-
Teismui nepavyko atversti Celofano bylos dėl galimo poveikio policininkui2
Vilniaus miesto apylinkės teismui penktadienį nepavyko pradėti nagrinėti už finansinius nusikaltimus kalinčio Antano Kandroto, pravarde Celofanas, naujos bylos – dėl kaltinimų galimu poveikiu riaušių byloje liudijusiam policininkui. ...
-
Apie „Ikea“ sandėlyje kilusį gaisrą – daugiau detalių: policija įtaria padegimą
Aiškinantis, dėl ko ketvirtadienio naktį galėjo kilti gaisras „Ikea“ prekybos centro sandėlyje, policija tiria padegimo versiją. ...
-
Klaipėdos rajone – taksi vairuotojo ir keleivio grumtynės1
Klaipėdos rajone į policiją kreipėsi taksi vairuotojas, kuris tikina susigrūmęs su keleiviu. ...
-
Pasienyje su Baltarusija apgręžti trys neteisėti migrantai
Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti trys neteisėtai patekti į šalį bandę migrantai, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). ...