- Artūras Ketlerius, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Pinigus per valstybės valdomą Lietuvos paštą, kurio vadovė Lina Minderienė praėjusį penktadienį neteko posto, plovė Lietuvoje gyvenantys Nigerijos piliečiai, BNS patvirtino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
FNTT atstovė Rūta Andriuškaitė BNS patvirtino, kad šių metų pavasarį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Nigerijos piliečių pinigų plovimo susijęs su Lietuvos paštu. Anot jos, neatmestina, kad pinigus gryninti jie galėjo dėl silpnos pašto pinigų plovimo prevencijos.
„Neatmestina, kad iš neteisėtos veiklos gautos lėšos Lietuvos pašto skyriuose būdavo gryninamos dėl galimai silpnos pinigų plovimo prevencijos priemonių sistemos. Apie galimai silpną pinigų plovimo prevenciją ir atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl Afrikos piliečių buvo informuota Lietuvos pašto valdyba“, – BNS teigė R. Andriuškaitė.
Anot jos, jog įtariama, kad pasinaudojus suklastotais Afrikos valstybių piliečių asmens dokumentais, dalis pinigų buvo išgryninta Lietuvos pašto padaliniuose.
„Tyrimo duomenimis, vienas iš Nigerijos piliečių, galimai pasinaudojo septyniais asmens dokumentais, išrašytais skirtingais Ganos ir Nigerijos piliečių vardais“, – teigė FNTT atstovė. Pasak jos, suklastotuose dokumentuose būdavo to paties asmens nuotrauka, tačiau įrašyti skirtingi vardai ir pavardės.
Vienas iš Nigerijos piliečių, galimai pasinaudojo septyniais asmens dokumentais, išrašytais skirtingais Ganos ir Nigerijos piliečių vardais.
Tuo metu Lietuvos paštas tikina, kad informavo FNTT apie galimus pinigų plovimo atvejus.
„Dar praėjusiais metais Lietuvos paštas, vadovaudamasis teisės aktuose numatyta pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, informavo FNTT dėl galimų pinigų plovimo atvejų. Įtarimų sukėlė pasikartojantys Nigerijos ir Ganos piliečiams per „Western Union“ siunčiamų pinigų perlaidų srautai. Nuo 2016 metų spalio 31 dienos iki gruodžio 31 dienos Lietuvos paštas išsiuntė 12 raštų apie įtartinas pinigines perlaidas, kurias atliko Ganos ir Nigerijos piliečiai“, – teigiama Lietuvos pašto komentare.
FNTT gegužę pranešė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl viename Kauno universitetų studijuojančių Nigerijos piliečių, kurie įtariami gautas pinigines perlaidas išgryninę su suklastotais dokumentais. Tuomet tarnyba neskelbė, per kokią įstaigą būdavo išgryninami pinigai.
FNTT gegužę pranešė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl viename Kauno universitetų studijuojančių Nigerijos piliečių, kurie įtariami gautas pinigines perlaidas išgryninę su suklastotais dokumentais. Tuomet tarnyba neskelbė, per kokią įstaigą būdavo išgryninami pinigai.
Praėjusiais metais FNTT tyrė Ganos, Gambijos ir Nigerijos piliečių atliekamas finansines operacijas per Lietuvos bendroves. Per 2016 metus buvo gauta apie 50 pranešimų apie galimus pinigų plovimo atvejus, susijusius su šių šalių asmenimis – jie per itin trumpą laiką gaudavo dideles pinigų sumas, o jas išskaidžius, per kelias dienas išsiųsdavo gavėjams. Bendra gautų perlaidų suma siekė apie 1,5 mln. eurų.
Elektroninių pinigų įstaigos licenciją turinčio Lietuvos pašto vadovė L. Minderienė penktadienį buvo atleista, nes neužtikrino pinigų plovimo prevencijos priemonių. Sprendimas priimtas, remiantis centrinio banko patikrinimo ir FNTT tyrimo išvadomis.
Susisiekimo ministras Rokas Masiulis penktadienį teigė neatmetantis, kad Lietuvos pašte gali būti daugiau teisėsaugos patikrinimų.
Nei Susisiekimo ministerija, nei Lietuvos bankas oficialiai neskelbia, kaip konkrečiai buvo neužtikrinta pinigų plovimo prevencija.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Vilniuje sustabdytame automobilyje – įtartini radiniai, vairuotojas uždarytas į areštinę
Vilniuje policija sustabdė automobilį, jame buvo vežamos, kaip įtariama, narkotinės medžiagos. ...
-
Vilniuje ir Vilniaus rajone galimai smurtauta prieš mažamečius
Vilniuje ir Vilniaus rajone ketvirtadienį galimai smurtauta prieš mažamečius, pranešė policija. ...
-
Vilniuje iš moters išvilioti 6 tūkst. eurų
Vilniuje iš moters buvo išvilioti 6 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
Alytuje išgertuvių metu vyras, įtariama, išžagino moterį1
Alytaus policijos pareigūnai atlieka tyrimą dėl galimo moters išžaginimo Alytuje. ...
-
Alytuje vyras įtariamas smurtu prieš nepilnametį
Ketvirtadienį, Alytuje neblaivus vyras galimai smurtavo prieš nepilnametį. ...
-
L. Volkovas džiaugiasi užpuolimu įtariamų asmenų sulaikymu, laukia detalių1
Mirusio Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno bendražygis Leonidas Volkovas penktadienį pareiškė besidžiaugiantis savo užpuolimu įtariamų asmenų sulaikymu Lenkijoje ir sako laukiantis įvykio detalių. ...
-
Sulaikytas neblaivus šiaulietis padegęs šiltnamį
Ketvirtadienį sulaikytas neblaivus vyras padegęs šiltnamį. ...
-
Iš garažo Vilniuje pavogė įvairius daiktus: nuostolis – daugiau nei 4 tūkst. eurų
Vilniuje ketvirtadienį iš garažo pavogti du dviračiai, įvairūs įrankiai, pranešė policija. ...
-
Marijampolės ir Mažeikių tarybos narėms pareikšti įtarimai piktnaudžiavus ir sukčiavus4
Marijampolės savivaldybės tarybos narei Vaidai Pituškienei ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narei Linai Rimkienei pareikšti įtarimai piktnaudžiavus tarybos narių veiklai skirtomis lėšomis, penktadienį pranešė Speci...
-
Šiaulių policininkas įtariamas smurtavęs prieš moterį1
Šiaulių policijos pareigūnas įtariamas smurtavęs prieš moterį, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, penktadienį pranešė Policijos departamentas. ...