- Klaipeda.diena.lt inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Šią savaitę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) Lietuvos teisėsaugos atstovams pristatė atliktos virtualių valiutų ir jų platinimo veiklos (ICO) strateginės analizės rezultatus.
Seminare-diskusijoje „Kaip reguliuoti ir prižiūrėti virtualių valiutų rinką?“ be FNTT ekspertų dalyvavo Valstybės saugumo departamento, Generalinės ir Vilniaus apygardos prokuratūrų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos bei Muitinės kriminalinės tarnybų, Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai.
FNTT Specialiųjų užduočių valdybos viršininkas Robertas Šadianecas seminare pabrėžė, kad decentralizuota ir anonimiška virtualių valiutų rinka sukuria palankią terpę tam tikroms nusikalstamoms veikoms. Tarp jų: nusikaltimams nuosavybei ir turtinei teisei (sukčiavimas bei neteisėtas praturtėjimas), nusikaltimams ekonomikai (neteisėta juridinių asmenų veikla), nusikaltimams finansų sistemai (nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, neteisingi duomenys apie pajamas).
Seminare taip pat pažymėta, kad nežinant jokių virtualių valiutų pirkimuose ir pardavimuose dalyvaujančių asmenų duomenų egzistuoja rizika užmegzti verslo ryšius su nusikalstama veikla užsiimančiais asmenimis.
Teisėsaugos atstovai renginio metu diskutavo apie tai, kad virtualių valiutų pardavimai leidžia šimtų tūkstančių ar net milijonų eurų vertės sumas per kelias akimirkas pervesti į kitą šalį, kur galioja kitokia įstatymų bazė. O tokioms galimoms nelegalioms veikoms sekti būtini sudėtingi kompiuteriniai tyrimai ir dideli žmogiškieji ištekliai.
Su virtualių valiutų nusikaltimais susidūrę teisėsaugininkai diskusijos metu kėlė klausimą apie dinamišką šių valiutų vertę. Vienintelis būdas ją įvertinti – pasitelkti internete veikiančių keityklų nurodytus kursus, tačiau šie kinta daugybę kartų kasdien.
FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas seminaro metu išskyrė valstybes, kurios jau yra reglamentavusios ICO veiklą. Tai JAV, Kinija, Singapūras, Estija bei Šveicarija.
Aptartas ir Vokietijos nutarimas dėl dinamiškos valiutų vertės – prireikus sprendimą, ar turimą virtualią valiutą keisti į eurus, turi priimti pats įtariamasis.
FNTT, siekdama užkirsti kelią galimiems nusikaltimams, siūlo toliau vykdyti išsamią sektorinę virtualių valiutų rinkos analizę ir organizuoti patikrinimus bei tyrimus. Svarbiausia – papildyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą remiantis Europos Sąjungos 5-ąja pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos direktyva, nurodančia griežtesnį virtualių valiutų keityklų ir paslaugų teikėjų reguliavimą. Taip pat siūloma Lietuvoje į įstatymą įtraukti ir aiškesnį ICO veiklos reguliavimą.
FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos analizės skyriaus vyriausioji tyrėja Greta Barkauskienė diskusijos pabaigoje teigė, kad bene svarbiausia – reguliarus visų už nusikaltimų prevenciją bei tyrimą atsakingų institucijų dialogas.
„Pagrindinė problema – teisinio reglamentavimo trūkumas. Tam reikia supratimo ir idėjų, būtent dėl šios priežasties ir rengiami tokie susitikimai su teisėsaugos atstovais“, – teigia FNTT tyrėja.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Panevėžyje išdaužtas „LEXUS“ automobilio stiklas
Pareigūnai gavo pranešimą, kad Panevėžyje išdaužtas automobilio langas. ...
-
Sostinės autoservise kriminalistai aptiko amfetamino, sulaikė tris asmenis
Viename iš Vilniuje esančių autoservisų sostinės kriminalistams aptikus galimai čia platinamo amfetamino, buvo sulaikyti trys asmenys. ...
-
Klaipėdos teismas leido suimti įtariamąjį merginos išžaginimu3
Sekmadienį merginą išžaginusį ir sužeidusį 47 metų vyrą Klaipėdos miesto apylinkės teismas leido suimti maksimaliam trijų mėnesių terminui. Penkis kartus teistas asmuo jau seniai pripažintas recidyvistu. ...
-
Marijampolės kriminalistai užkardė trijų narkotikų platintojų veiklą
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai mėnesio laikotarpyje užkardė trijų narkotikų platintojų veiklą. ...
-
Į Lietuvą iš Baltarusijos neįleistas britas, gabenęs radioaktyvų krovinį
Pasieniečiai antradienį į Lietuvą neįleido iš Baltarusijos sieną kirsti bandžiusio brito, važiavusio su radioaktyviu kroviniu. ...
-
Iš trijų Kretingos politikų prokuratūra prašo priteisti per 30 tūkst. eurų išmokų
Klaipėdos apygardos viešojo intereso gynimo prokurorai civiliniais ieškiniais prašo iš trijų buvusių tarybos narių Kretingos rajono savivaldybei priteisti daugiau nei 30 tūkst. eurų, kaip įtariama, neskaidriai panaudotų i&sc...
-
Vilniaus pareigūnai aiškinasi vagystę – ar atpažįstate šiuos asmenis?1
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. ...
-
Klaipėdoje nuo sukčių nukentėjo 98 metų senolė
Klaipėdoje dvi sukčiautojos apgavo 98 metų senolę ir iš jos išviliojo pinigus. ...
-
Šiauliuose vyras įtariamas smurtavęs prieš nepilnametį
Šiauliuose trečiadienį vyras, įtariama, smurtavo prieš nepilnametį, pranešė policija. ...
-
Vilniuje du asmenys pradūrė automobilio padangas ir apipylė transporto priemonę benzinu
Vilniuje trečiadienį du asmenys pradūrė automobilio padangas ir apipylė transporto priemonę benzinu, pranešė policija. ...