- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Itin plataus masto pinigų plovimą per "Danske Bank" Estijos filialą pirmas atskleidęs Howardas Wilkinsonas (Hovardas Vilkinsonas), praeityje vadovavęs šios finansų grupės teikiamoms paslaugoms Baltijos šalyse, pareiškė, jog jam už tylėjimą buvęs darbdavys siūlė pinigų.
Skandalo informatorius teismui sakė, kad pinigų jam buvo siūloma kaip išeitinė kompensacija mainais pasirašant konfidencialumo susitarimą, praneša agentūra "Bloomberg".
H. Wilkinsono manymu, šioje pinigų plovimo aferoje galėjo dalyvauti mažiausiai 10 bankų, įskaitant tris "Danske Bank" padalinius, o per vieną įvardijamo didelio Europos banko padalinį JAV galėjo būti "perpumpuota" apie 150 mlrd. JAV dolerių.
Šį vieną didžiausių visų laikų pinigų plovimo skandalą tiria Europos ir JAV teisėsauga.
Rugsėjį "Danske Bank" paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito, kuriam vadovavo pirmaujanti Danijos advokatų kontora "Bruun & Hjejle", ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinų pervedimų per šio banko filialą Estijoje suma - daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais. Bankas negalėjo paaiškinti tikslios pinigų kilmės, bet teigė, kad beveik ketvirtadalis jų buvo pervesta iš Rusijos.
"Danske Bank" pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta per jo padalinį Estijoje. Nors bankas patikino, jog jo vadovai asmeniškai nepažeidė jokių teisinių įsipareigojimų bankui, jo generalinis direktorius Thomasas Borgenas (Tomasas Borgenas) atsistatydino.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
„Hezbollah“ teigia, kad į Izraelį paleido „dešimtis“ raketų
Po du civilius pražudžiusio smūgio, dėl kurio kaltinamas Izraelis, Irano remiamas Libano judėjimas „Hezbollah“ pareiškė, kad trečiadienį per sieną paleido naują raketų salvę. ...
-
JAV analitikai: netrukus Rusija sustiprins smūgius, okupantai pasistūmėjo Donbase
Rusija ketina suintensyvinti smūgius Ukrainai, kad padarytų maksimalią žalą Ukrainos kariuomenės infrastruktūrai ir logistikai iki JAV pagalbos atvykimo, sakoma Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje, pranešė „Ukrinform“. ...
-
Australijoje – antiteroristiniai reidai: tikėtina, jog galėjo įvykti išpuolis
Australijos policija pranešė, kad trečiadienį po antiteroristinių reidų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 400 pareigūnų, buvo sulaikyti septyni žmonės, kėlę „nepriimtiną grėsmę“ visuomenei. ...
-
Pentagonas patvirtino, kad būta atakų prieš JAV pajėgas Sirijoje ir Irake
JAV gynybos departamentas oficialiai patvirtino, kad proiranietiškos grupuotės surengė dvi atakas prieš JAV pajėgas Irake ir Sirijoje. ...
-
Rusija: Buriatijos gyventojas nuteistas 10 metų kalėti už geležinkelio relinės spintos padegimą1
Rusijos Buriatijos respublikos Aukščiausiojo teismo teisėjas Timūras Cirenovas nuteisė vietos gyventoją 10 metų kalėti griežtojo režimo kolonijoje diversijos ir valstybės išdavimo byloje. ...
-
Azovo jūroje užfiksuotas vienas Rusijos karinis laivas
Balandžio 24-osios, trečiadienio, 7 val. duomenimis, Azovo jūroje yra vienas priešo laivas. ...
-
Izraelis neigia, kad jo kariai laidojo palestiniečius masinėje kapavietėje Gazos Ruože1
Masinėje kapavietėje Gazos Ruože aptiktus palaikus palaidojo ne Izraelio kariai, o palestiniečiai, pareiškė Izraelio ambasada Ženevoje. ...
-
Charkive per naktinę rusų ataką nukentėjo 6 žmonės
Ukrainos šiaurės rytuose esančiame Charkive per naktinę rusų ataką nukentėjo šeši žmonės, pranešė srities prokuratūra. ...
-
Rusijos Smolensko, Voronežo, Lipecko srityse pranešama apie dronų atakas
Rusijos Smolensko srityje po ukrainiečių dronų atakos dega du energetikos ir kuro objektai, anksti trečiadienį pranešė srities gubernatorius. ...
-
JT: pernai Azijos regionas labiausiai nukentėjo nuo su klimatu susijusių nelaimių
Jungtinės Tautos antradienį pareiškė, kad 2023 metais Azijos regionas labiausiai nukentėjo nuo klimato ir oro sąlygų keliamų nelaimių, o daugiausiai aukų ir ekonominių nuostolių sukėlė potvyniai ir audros. ...