- Klaipeda.diena.lt inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Europolo teigimu, Europoje nuo trijų iki keturių milijardų svarų nusikalstamų pinigų yra plaunami naudojant kriptovaliutas, skelbia portalas BBC.
Europolo direktorius Robas Wainwrightas BBC dokumentinėje laidoje „Panorama“ pasakojo, jog tam, kad išspręstų šią problemą, reguliuotojai ir pramonės lyderiai turi dirbti kartu. Įspėjama po to, kai gruodžio mėnesį rekordinį dydį pasiekusi bitkoino vertė krito per pusę. Jungtinės Karalystės policijos pareigūnai kol kas komentarų nepateikė.
R. Wainwrightas teigė, kad Europolas (Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra) skaičiuoja, jog apie 3-4 proc. neteisėtai įgytų lėšų, kurių vertė 100 milijardų svarų, Europoje plaunamos naudojant kriptovaliutas. „Skaičius auga greitai ir mes esame labai susirūpinę“, – sakė jis.
Kriptovaliutų rūšių yra daug, tačiau pati populiariausia – bitkoinas. Tai yra skaitmeninė svarų, dolerių ir eurų alternatyva. Priešingai nei tradicinė valiuta, bitkoinai nėra išleidžiami ir kontroliuojami vyriausybės ar bankų. Skaitmenines monetas kuria kompiuteriai, spręsdami sudėtingas matematines lygtis – šis procesas vadinamas kasinėjimu. Aplink pasaulį besidriekiantis kompiuterių tinklas visus mokėjimus saugo naudojant virtualius adresus ir slepiant asmens tapatybes. Skaitmeninės valiutos traukia nusikaltėlius, nes jos yra nereguliuojamos ir suteikia anonimiškumą, tad policijos pareigūnams sunku juos susekti ir identifikuoti, kas atlieka mokėjimus.
Priešingai nei tradicinė valiuta, bitkoinai nėra išleidžiami ir kontroliuojami vyriausybės ar bankų.
„Pinigų mulai“
R. Wainwrighto teigimu, kriptovaliutos nėra valdomos centrinių institucijų ar bankų, todėl policininkai negali stebėti vykdomų sandorių. „Net jeigu jie atpažįsta nusikalstamą mokėjimą, jie negali įšaldyti lėšų, kaip įprastoje bankų sistemoje“.
Europolas nurodė kitą problemą, susijusią su nusikaltėlių naudojamu pinigų plovimo būdu. Pajamos iš nusikalstamos veiklos yra konvertuojamos į bitkoinus, padalijamos į mažesnius kiekius ir perleidžiamos žmonėms, kurie iš pažiūros neturi ryšių su nusikaltėliais, bet atlieka „pinigų mulų“ (tarpininkų, kurie perduoda neteisėtai įgytas lėšas) funkciją. Tada šie „pinigų mulai“, prieš atiduodami pinigus nusikaltėliams, konvertuoja bitkoinus atgal į grynuosius pinigus. „Dažniausiai policininkams labai sunku nustatyti, kas tuos pinigus išgrynina“, – teigė R. Wainwrightas.
Jis taip pat sakė, kad Europoje policininkai pastebėjo tendenciją, jog milijardinės sumos, gaunamos iš gatvėse parduodamų narkotikų, yra konvertuojamos į bitkoinus.
Europolo direktorius kreipėsi į tuos, kurie vadovauja bitkoinų industrijai ir prašė dirbti kartu su teisėsaugos institucijomis. „Jie privalo elgtis atsakingai ir bendradarbiauti su mumis, kai tiriame didelio masto nusikaltimus“, – sakė jis. „Taip pat manau, kad vadovaudami skaitmeninei valiutai, jie turėtų ugdyti didesnį atsakomybės jausmą“.
Kriptovaliutų tyrimas
Nors Anglijos policijos pareigūnai dar neatsakė į „Panoramos“ prašymus, parlamentas siekia sugriežtinti reglamentus. Jungtinės Karalystės specialusis komitetas nagrinėja kriptovaliutas ir Europos Sąjungos reglamentus, siekiant prekybininkus priversti nurodyti tapatybes ir pastebėtą įtartiną veiklą. Tikimasi tai padaryti vėliau šiais metais.
Alison McGovern, darbo partijos ir parlamento narė, pateikė užklausą dėl kriptovaliutų tyrimo. „Manau, kad atkreipsime komiteto, Anglijos banko ir kitų dėmesį į tai, kaip tvarkome reglamentavimo sistemą“, – sakė ji. „Manau, kad tikriausiai mes visi veikėme per lėtai, tačiau galimybė dar neprarasta ir visi turėtume tęsti darbą“.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
V. Zelenskis: Rusija siekia sužlugdyti Pasaulio taikos viršūnių susitikimą1
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija parengė konkretų planą, kaip sužlugdyti birželio mėnesį Šveicarijoje vyksiantį Pasaulio taikos aukščiausiojo lygio susitikimą. ...
-
D. Kuleba: Rusiją gali sustabdyti ne pagalbos paketai, o suvienytos Ukrainos ir partnerių pastangos
Papildomos JAV gynybos pagalbos Ukrainai nepakaks Rusijai nugalėti – Vakarai turi suprasti, kad taikos metas Europoje baigėsi ir atėjo laikas kartu su Ukraina suformuoti vieningą frontą, duodamas interviu leidiniui „The Guardian“ pasak...
-
R. T. Erdoganas kritikuoja Vakarų poziciją Gazos kare
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas per kolegos iš Vokietijos Franko Walterio Steinmeierio vizitą Ankaroje apkaltino Vakarus užmerkiant akis prieš civilių gyventojų Gazos Ruože kančias. ...
-
Pekinas: ES tyrimas dėl medicinos reikmenų viešųjų pirkimų kenkia Kinijos įvaizdžiui
Pekinas trečiadienį įspėjo, kad Europos Sąjunga daro žalą jo įvaizdžiui, reaguodamas į tai, kad blokas pradėjo tyrimą dėl medicinos reikmenų Kinijos viešųjų pirkimų. ...
-
V. Zelenskis padėkojo JAV už 61 mlrd. dolerių pagalbos paketą: gauname reikiamą paramą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį padėkojo savo kolegai iš Jungtinių Valstijų Joe Bidenui (Džo Baidenui) už tai, kad jis leido suteikti labai reikalingą karinę paramą po ilgus mėnesius trukusio delsimo. ...
-
JAV prezidentas pasirašė įstatymą dėl naujos pagalbos Ukrainai8
JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį pasirašė įstatymą, pagal kurį Ukrainai bus suteikta būtina karinė pagalbą, nurodydamas, kad Vašingtonas naują pagalbą Kyjivui turėtų pradėti siųsti jau po kelių valandų. ...
-
Rusų pareigūnė sako, kad su Ukraina susitarta apsikeisti dėl karo perkeltais vaikais
Kremliaus vaikų teisių komisarė Marija Lvova-Belova trečiadienį Dohoje paskelbė, kad Rusija ir Ukraina susitarė apsikeisti beveik 50 vaikų, perkeltų dėl karo. ...
-
Izraelio pajėgos vykdo puolamuosius veiksmus Pietų Libane5
Izraelio pajėgos vykdo „puolamuosius veiksmus“ Pietų Libane, trečiadienį pareiškė gynybos ministras Yoavas Gallantas (Joavas Galantas), nepatikslinęs, ar kariai kirto sieną. ...
-
Ukraina iš ES gavo 1,5 mlrd. eurų antrąją finansinės pagalbos dalį
Ukrainai skirta antroji ES makrofinansinės pagalbos dalis – 1,5 mlrd. eurų, trečiadienį pranešė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen). ...
-
Ispanijos premjeras P. Sanchezas dėl įtariamos žmonos korupcijos svarsto atsistatydinti4
Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) trečiadienį teigė, kad svarsto galimybę atsistatydinti po to, kai teismas pranešė pradėjęs tyrimą dėl jo žmonos Begonos Gomez (Begonos Gomes), įtariamos korupcija. ...