- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Kinai Lietuvoje suko aferas: šešėlinės prekybos mastas – milijoninis
-
Kinai Lietuvoje suko aferas: šešėlinės prekybos mastas – milijoninis
-
Kinai Lietuvoje suko aferas: šešėlinės prekybos mastas – milijoninis
-
Kinai Lietuvoje suko aferas: šešėlinės prekybos mastas – milijoninis
-
Kinai Lietuvoje suko aferas: šešėlinės prekybos mastas – milijoninis
-
Kinai Lietuvoje suko aferas: šešėlinės prekybos mastas – milijoninis
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) skelbia išaiškinusi šešėlinės prekybos kiniškais drabužiais, avalyne ir galanterija tinklą.
Įtariama, kad dešimtys didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikiančių parduotuvių galėjo nedeklaruoti 2 mln. eurų pajamų, o į valstybės biudžetą nesumokėta per 600 tūkst. eurų pelno ir pridėtinės vertės mokesčių, pirmadienį pranešė FNTT.
FNTT atlieka tris ikiteisminius tyrimus dėl galimos šešėlinės prekybos. Kaip BNS sakė FNTT atstovė Rūta Andriuškaitė, nėra nustatyta, kad šie atvejai būtų tarpusavyje susiję, tačiau yra vienas į kitą panašūs.
FNTT Vilniaus apygardos valdyba ikiteisminiame tyrime atskleidė, kad aštuonios parduotuvės, kurios nuomojo patalpas ne tik didmiesčiuose, bet ir Utenoje, Kėdainiuose bei Visagine, galėjo verstis šešėline prekyba drabužiais, avalyne ir galanterija.
Įtariama, kad šešėlinės prekybos mechanizmą sumanė du Lietuvoje leidimą gyventi turintys kinai. Pastarieji jiems priklausančiose įvairių miestų parduotuvėse buvo sukūrę sudėtingą neapskaitytų lėšų gavimo mechanizmą.
Pirminiais tyrimo duomenimis, už įsigytus drabužius, avalynę ar galanteriją pirkėjai atsiskaitydavo grynaisiais pinigais arba banko kortele. Tais atvejais, kai už prekes buvo atsiskaitoma kortele, įtariamieji įformindavo fiktyvų prekių grąžinimą. Melagingai buhalterijoje buvo įrašoma, kad pirkėjui grąžinami pinigai, o realiai jie likdavo įtariamųjų rankose.
Įtariama, kad dešimtys didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikiančių parduotuvių galėjo nedeklaruoti 2 mln. eurų pajamų.
Įtariama, kad neapskaityti grynieji pinigai per kelis bendrininkus buvo surenkami ir iškeičiami į kriptovaliutą, o ši naudota atsiskaityti už Kinijoje perkamas prekes.
FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjų surinkti duomenys rodo, kad Kinijoje pagaminti drabužiai, avalynė ir galanterija Lietuvą pasiekdavo iš Lenkijos ir Vengrijos. Įtariama, kad atgabenamų prekių vertė būdavo sumažinama, suklastojant jų įsigijimo dokumentus.
Pirminiais duomenimis, dvejų šešėlinės prekybos metų mastas siekė apie 1,2 mln. eurų.
Kartu su kituose miestuose esančiais FNTT padaliniais Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai atliko 19 kratų. Paimti tyrimai reikšmingi dokumentai, kiti ikiteisminiame tyrime reikšmingi duomenys, rasta 120 tūkst. eurų ir 40 tūkst. JAV dolerių grynaisiais pinigais.
Tikrinant Utenoje esančią parduotuvę nustatyta, kad vienas darbuotojas dirbo nelegaliai, o Kėdainių prekybos centre įkurtoje parduotuvėje vienas iš darbuotojų net gyveno.
Atlikdami tyrimą FNTT pareigūnai įvykio vietoje sulaikė du asmenis, ketinusius iš šešėlinės veiklos gautus 45 tūkst. eurų grynaisiais pinigais iškeisti į kriptovaliutą.
Iš viso šiame ikiteisminiame tyrime įtarimai dėl sukčiavimo, pinigų plovimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo ir kitų nusikalstamų veikų pateikti keturiems įtariamiesiems. Jiems skirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, dokumentų paėmimai ir piniginiai užstatai.
FNTT Kauno apygardos valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimų pajamų neapskaitymo atvejų Marijampolės parduotuvėje, ją valdanti bendrovė registruota Klaipėdoje.
Surinkti duomenys rodo, kad bendrovės vadovas griežtai kontroliuodavo kiekvienos dienos pirkimus ir tik dalį jų įtraukdavo į bendrovės apskaitą. Pirminiais skaičiavimais, vidutiniškai per dieną į apskaitą neįtraukta beveik trigubai didesnė už oficialias pajamas suma.
Per trejetą metų galėjo būti neapskaityta ir nedeklaruota daugiau kaip 300 tūkst. eurų gautų pajamų.
Atliekant šį tyrimą išaiškėjo ir neoficialaus atlyginimo mokėjimo aplinkybės: FNTT duomenimis, parduotuvės darbuotojos už papildomą darbą – patalpų valymą gaudavo apie 30 eurų vokeliuose. Už tokią pinigų sumą pardavėjos galėdavo įsigyti parduotuvėje esančių prekių. Tiek minėtos prekės, tiek už jas gautos pajamos į bendrovės buhalterinę apskaitą nebūdavo įtraukiamos.
FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai atskleidė, kad dvi Klaipėdoje ir Mažeikiuose esančios parduotuvės galėjo šešėlyje parduoti beveik pusę savo prekių.
Tyrime nustatyta, kad pirkėjams už įsigytas prekes atsiskaičius banko kortele buvo nepateikiamas kasos čekis. Kitiems pirkėjams, atsiskaičiusiems grynaisiais pinigais, buvo išspausdinamas čekis, kad jie sumokėjo banko kortele.
Kaip įtariama, tokia šešėlinė manipuliacija atsiskaitymo čekiais sudarė sąlygas neapskaityti apie 500 tūkst. eurų pajamų.
Kiekvieną pirkimą parduotuvių savininkai kontroliuodavo. Pasak FNTT, parduotuvėse įrengtos stebėjimo kameros buvo skirtos labiau ne prekėms saugoti, o kasos aparatams stebėti, kad pardavėjos apskaitytų tik pusę parduodamų prekių. Atliekant kratas vienoje iš Klaipėdos parduotuvių, aptikta slaptavietė, kur laikytos šešėlyje gautos lėšos.
Bendrai per kratas grynaisiais pinigais rasti ir paimti 35 tūkst. eurų.
Minėtus ikiteisminius tyrimus organizuoja ir jiems vadovauja Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apygardų prokuratūros. Nesumokėtų mokesčių suma kol kas tikslinama, ji gali didėti. Įtariamųjų ratas taip pat gali plėstis.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Įtariami narkotikų platintojai priešinosi pareigūnams šūviais, sulaikyti trys asmenys1
Sostinės policijos pareigūnai autoservise sulaikė tris asmenis, įtariamus narkotinių medžiagų – amfetamino platinimu, jų bendrai pareigūnams priešinosi šūviais iš nenustatytų ginklų. ...
-
Vilniaus pareigūnai aiškinasi vagystę – ar atpažįstate šiuos asmenis?1
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. ...
-
Vilniuje du asmenys pradūrė automobilio padangas ir apipylė transporto priemonę benzinu
Vilniuje trečiadienį du asmenys pradūrė automobilio padangas ir apipylė transporto priemonę benzinu, pranešė policija. ...
-
Pavežėjas Vilniuje automobilyje rado paliktą revolverį
Pavežėjas Vilniuje trečiadienį automobilyje rado paliktą revolverį. ...
-
Vilniuje iš buto pavogtas televizorius, kailiniai ir seifas su ginklu1
Vilniuje, Tarpkalnio gatvėje, iš buto trečiadienį pavogtas televizorius, kailiniai ir seifas, kuriame buvo dujinis revolveris. ...
-
Per patikrinimą pareigūnai iš buto Vilniuje paėmė automatinį ginklą, dujinį pistoletą
Per patikrinimą pareigūnai iš buto Vilniuje trečiadienį paėmė dujinį pistoletą, automatinį ginklą. ...
-
Fontane Vilniuje rastas vyro kūnas4
Žirmūnų mikrorajone Vilniuje trečiadienio vakarą rastas vyro kūnas, policija tiria įvykio aplinkybes. ...
-
Žirmūnų gyventojai, padėkite užkardyti smurtą: reaguoti prašoma ne tik šunų mylėtojų17
Trečiadienio rytą socialiniuose tinkluose, Gyvūnų gerovės iniciatyvų (GGI) grupėje, buvo patalpintas vaizdo įrašas, kuriame matoma, kaip Žirmūnuose, Apkasų gatvėje, moteriškos lyties atstovė žiauriai elgiasi su dobermanų veis...
-
Sostinėje automobilis trenkėsi į Ispanijos delegacijos kortežą: nukentėjo Lietuvos ambasadorė2
Vilniuje trečiadienį automobiliui susidūrus su kitu, korteže važiavusiu automobiliu, nesunkiai nukentėjo Lietuvos ambasadorė Ispanijoje Lyra Puišytė-Bostroem (Lyra Puišytė-Bostriom). ...
-
Vilniuje vairuotojas apgadino du automobilius: blaivumą tikrintis atsisakė
Vilniuje antradienį galimai neblaivus automobilį vairavęs vyras apgadino du kitus automobilius, pranešė policija. ...