2020-09-25 12:32:00
Paviešinus naujos informacijos, kad per „Danske Bank“ padalinį Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį galėjo būti plaunami pinigai, Lietuvos bankas tvirtina bendradarbiaujantis su Danijos teisėsauga.
plaunami pinigai
2019-12-20 18:40:00
Švedijos bankininkystės grupė „Swedbank“ penktadienį pakartojo, kad dėl nepakankamos pinigų plovimo prevencijos buvo kilusi rizika, kad per banką galėjo būti plaunami pinigai.
2019-03-15 11:41:00
„Swedbank“ vadovams pernai rugsėjį siųsta, o vėliau nutekinta vidaus ataskaita atskleidė, kad 2007-2015 m. tarp įtarimą sukėlusių „Swedbank“ ir „Danske Bank“ klientų Baltijos šalyse buvo pervesta 95 mlrd. Švedijos kronų (9,04 mlrd. eurų), praneša Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT, anksčiau atskleidęs apie „Swedbank“ esą išplautas 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų).
2019-02-21 11:16:00
Vokietijos policija šią savaitę areštavo 50 mln. eurų vertės nekilnojamojo turto ir pinigų, priklausančių įtariamiesiems itin plataus masto pinigų plovimo byloje, pranešė „Deutsche Welle“.
