Swedbank skandalas

Anksčiau atlikti „Swedbank“ vidaus tyrimai dėl pinigų plovimo prevencijos turėjo trūkumų, kai dėl dalies įtartinų klientų nebuvo imtasi reikiamų priemonių, teigia laikinasis „Swedbank“ grupės vadovas Andersas Karlssonas. „Swedbank“ taip pat atskleidė, kad banko tyrimą pradėjo ne tik Švedijos ir Baltijos šalių, bet ir Jungtinių Valstijų tarnybos.

„Swedbank“ vadovams pernai rugsėjį siųsta, o vėliau nutekinta vidaus ataskaita atskleidė, kad 2007-2015 m. tarp įtarimą sukėlusių „Swedbank“ ir „Danske Bank“ klientų Baltijos šalyse buvo pervesta 95 mlrd. Švedijos kronų (9,04 mlrd. eurų), praneša Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT, anksčiau atskleidęs apie „Swedbank“ esą išplautas 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų).