Sukūrę fiktyvų „Swedbank“ puslapį, kurio pavadinime pakeitė tik vieną raidę, nusikaltėliai per pusmetį išviliojo iš septynių užsienio firmų beveik du milijonus litų.

Išgirdo skirtingus nuosprendžius

Kauno teisėsaugininkams pavyko ištraukti į dienos šviesą tik vieną šios organizuotos sukčių grupuotės narį ir jo pagalbininką, apgaule įtrauktą į nusikalstamą aferą. Jie jau išgirdo Kauno apylinkės teismo nuosprendį.

Šios aferos organizatoriumi laikomas kovinių menų atstovas T.J. nuteistas trejų metų laisvės atėmimu. Tačiau iki nuosprendžio, kurį skubiai apskundė, įsiteisėjimo jis paliktas laisvėje.

Jo apgautam L.J., sutikusiam būti fiktyvios firmos, į kurios sąskaitą plaukė apgaule išvilioti pinigai, direktoriumi, pritaikyta išimtis. Už tai, kad sutiko bendradarbiauti su teisėsauga, jam skirta tik dvejų metų laisvės apribojimo bausmė, nenumatyta už sukčiavimą stambiu mastu, kuriuo buvo kaltinamas ir L.J., ir šį suvedžiojęs T.J.

Pavogė svetimą pavardę

Ši afera iškilo viešumon, kai į Lietuvą aiškintis, kodėl negauna žadėtos paskolos iš „Swedbank“, nors įvykdė visus jo reikalavimus ir įmokėjo pradinį įnašą, atvyko apgautų užsienio firmų atstovai.

Tada ir paaiškėjo, kad, prisidengę šiek tiek „patobulintu“ šio banko vardu – „Swedbanke“ – ir pasinaudoję jame dirbančio, tačiau nieko neįtariančio, asmens vardu, suvedžiotiems užsienio verslininkams elektroninius laiškus išsiuntinėjo sukčiai.

Minėtas banko darbuotojas, kurio vardu, rastu internete, jie spekuliavo, net neturėjo įgaliojimų atlikti tokių veiksmų.

Įvykdė visus reikalavimus

Visos apgautos Šveicarijos, Vokietijos bei Austrijos firmos gavo minėto darbuotojo vardu siųstus laiškus, kuriuose jis siūlė paskolas.

Nurodytos sąlygos užsienio verslininkams tiko, todėl jie puolė vykdyti visus reikalavimus. Tokiu būdu į šią aferą buvo įtraukta ir daugiau užsienio įmonių. Likusios buvo norinčiųjų gauti paskolą patikėtinės, garantavusios už juos.

Per porą mėnesių į sukčių nurodytą neva banko sąskaitą, iš tikrųjų priklausiusią L.J. vadovaujamai fiktyviai firmai, užsieniečiai įmokėjo vieną milijoną 700 tūkst. litų garantinio mokesčio.

Vieni pasislėpė, kiti bankrutavo

Apgaule išvilioti pinigai išgryninti per porą mėnesių. Ikiteisminį tyrimą atlikusi Kauno ekonominė policija mano radusi per kratą T.J. namuose tik mažą šios sumos dalį – apie 200 tūkst. litų.

Nustatyti kitų T.J. bendrininkų nepavyko. Nors įtarimai buvo pateikti ir automobilio, atveždavusio L.J. paimti pinigų, vairuotojui, kurį pavyko identifikuoti pagal bankomatų vaizdo įrašus, ir šio automobilio savininkui. Tačiau įkalčių perduoti juos teismui nepakako.

Iš pradžių buvo sulaikytas ir savo kaltę kategoriškai neigiantis T.J. Tačiau teismo nuosprendžio šis jokio ypatingo turto be prabangaus automobilio, kuris buvo areštuotas, oficialiai neužgyvenęs įtariamasis jau laukė laisvėje. Kai kurios jam civilinius ieškinius pateikusios apgautos užsieniečių firmos dėl šios aferos bankrutavo.