Klaipėdietis metalo konstrukcijų įmonių savininkas sukūrė schemą, kaip apgauti valstybę ir išvengti didžiulių mokesčių, kuriuos pats savinosi ir laikė grynaisiais bankų saugyklose bei namuose.

Nenorėjo mokėti mokesčių

Metų pabaigoje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos bei Klaipėdos apygardos prokuratūros pareigūnai išaiškino uostamiesčio verslininko sukurtą sistemą, kuria naudodamasis jis pelnosi nesumokėtų mokesčių sąskaita.

Uosto įmonėse bei kitose Klaipėdos bendrovėse užsakymų turėjęs dviejų įmonių savininkas sugalvojo, kad gavęs nemenką pelną už atliktus darbus gali šį faktą paslėpti, o nesumokėtus mokesčius pasisavinti.

Darbams atlikti jis samdydavosi dažniausiai Kaune registruotas įmones, o šios – kitas vietos bendroves.

Tokioje grandinėje paskutinė įmonė išpūsdavo atliktų darbų vertę arba net neatlikdavo jokio darbo, tačiau dokumentai patvirtindavo, jog už neva padarytus darbus sumokėtos didelės sumos.

Atsakomybė – valkatoms

Po to, kai pinigai nukeliaudavo į paskutinių nusikalstamoje grandinėje dalyvavusių įmonių sąskaitą, jie būdavo išgryninami ir dalis jų grąžinama aferos sumanytojui klaipėdiečiui, o bendrovė perrašoma asocialiam asmeniui.

Pareigūnai dar spręs, ar tokius asmenis traukti atsakomybėn. Viskas priklausys nuo to, ar jie suvokė, kokius dokumentus pasirašo, ir ar gavo už tai atlygį.

Pareigūnai žino, kas, kada ir kiek kartų tokiu būdu parvežė pinigus. Tebesiaiškinama, kokiomis dalimis nusikaltimo bendrininkai dalijosi pelną.

Taip išvengta pelno ir pridėtinės vertės mokesčių.

Pirminiais duomenimis, per kelerius metus fiktyvioms įmonėms buvo pervesta ir išgryninta ne mažiau kaip 2 mln. litų, o į valstybės biudžetą nesumokėta 700 tūkst. litų mokesčių.

Galai nusidriekė į Kauną

Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta 20 kratų Klaipėdoje, Kaune ir Kauno rajone, įmonių vadovų ir galimų bendrininkų gyvenamosiose vietose, įmonėse, automobiliuose.

Kratų metu vieno pagrindinių aferos įtariamųjų klaipėdiečio namuose bei banko seifuose buvo rastos ir paimtos didelės sumos Šveicarijos frankų, eurų, JAV dolerių ir litų, kurių bendra suma siekia ne mažiau nei 2,1 mln. litų.

Įtariama, kad pinigai galėjo būti gauti iš nusikalstamos veiklos.

Pareigūnų teigimu, dar prieš atliekant kratas buvo paskaičiuota, kad būtent tiek pinigų gali būti pasisavinta nusikalstamu būdu.

Tyrimas tebėra pradinėje stadijoje ir yra tęsiamas. Kol kas nustatyti šeši įtariamieji, kuriems paskirtos įvairios kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės apribojimu. FNTT Klaipėdos apygardos valdybos ir Klaipėdos apygardos prokuratūros atliekamame tyrime įtariamųjų ratas gali siekti daugiau nei 10 asmenų.

Ieško susitepusiųjų unijų byloje

Jau dabar žinoma, kad du Kauno rajone Raudondvaryje gyvenantys šios bylos įtariamieji yra įsipainioję ir į kitus nusikaltimus.

25 metų Deividas Ringė ir Gytis Gutauskas yra pasislėpę nuo pareigūnų, kurie tiria aferas keturiose Lietuvoje veikusiose kredito unijose.

Uostamiesčio pareigūnų tiriamoje mokesčių grobstymo byloje jų vaidmuo nėra pagrindinis.