Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūros apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą byloje, kurioje A.A.,gim. 1974 m., anksčiau teistas, kartu su I.V., gim. 1974 m., ir N.N., gim. 1981 m., įtariami apgaule užvaldęs 151 428 Lt svetimą turtą.

Įtariamieji nusikaltimams vykdyti naudojo suklastotus dokumentus ir apgaulę. 2012 m. vasario mėnesį A.A. atvyko pas G.S. į namus bei pasiūlė tapti telekomunikacijų bendrovės fiksuoto ryšio vartotoju ir sudaryti sutartį su šia bendrove. G. S. sutiko, 2012-02-07 kartu su šiuo asmeniu nuvyko į banką neva pasirašyti sutarties, ten pasirašė dokumentus, kurių turinio nesuprato, o vėliau pastebėjo, kad iš jo asmeninės sąskaitos atliktas 19 tūkst. Lt pervedimas į jam nepažįstamų asmenų sąskaitas. Įtariamasis A.A., pasinaudodamas tuo, kad G. S. senyvo amžiaus bei rusakalbis, banke nukentėjusiojo vardu sudarė internetinės bankininkystės sutartį, kuria pasinaudodamas vėliau atliko internetines pinigų pervedimo operacijas iš G. S. sąskaitos.

2012-03-28 į banką kreipėsi pilietė M. G., norėdama išsigryninti dalį sąskaitoje buvusių pinigų. Patikrinus nustatyta, kad 2011 m. lapkričio mėn. A. A., pateikęs bankui Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, kuriame nurodyta, kad M. G. mirė, o jos turtą paveldėjo anūkas A. A., kuris nutraukė banko klientės M. G. turimus terminuotus indėlius bei visas sąskaitoje esančias lėšas, 46215,43 Lt, pervedė į bendrovės „T“ sąskaitą, o vėliau šiuos pinigus išgrynino bankomatuose.

2012 m. rugpjūčio mėnesį A. A., žinodamas, kad V. S. ketina pirti sklypą namo statybai ir su tuo tikslu yra paėmęs paskolą banke, kartu su I. V. atvyko pas V. S. į namus, pasiūlė padėti įsigyti žemės sklypą namo statybai. Po to, kai V. S. sutiko pasinaudoti šiuo pasiūlymu, A. A. pasiūlė įsteigti savo nekilnojamojo turto agentūrą, sakė, kad taip bus pigiau įsigyti sklypą, nereiks mokėti kitoms agentūroms už paslaugas. V. S., įtikintas A. A., už 1 tūkst. Lt nusipirko bendrovės „T“ akcijas, o A. A. paskyrė šios įmonės direktoriumi. Nuo 2011 metų rugpjūčio mėnesio 17 d. iki spalio mėnesio pradžios V. S. dalimis A. A. atidavė 7 tūkst. Lt, manydamas, kad pinigus duoda kaip avansą žemės sklypo pirkimui. A. A. sklypo nenupirko, pinigų negrąžino.

2012 m. balandį į banką kreipėsi I. P., pranešdamas , kad be jo žinios ir sutikimo iš jo asmeninės sąskaitos banke buvo paimtos piniginės lėšos – 14 tūkst. Lt. Patikrinus nustatyta, kad 2012 metų lapkričio 11 d. A. A., turėdamas informaciją apie I. P. turimas banke pinigines lėšas, pateikė banko darbuotojui suklastotą įgaliojimą , kuriuo I. P. neva įgalioja disponuoti jo turtu bei pinigais asmeninėse sąskaitose, po to banko darbuotoja pinigus iš I.P. sąskaitų pervedė į I. V. sąskaitą, o I. V. šiuos pinigus išsigrynino bankomatuose ir atidavė A.A.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad buvusi banko darbuotoja N. N. perdavė A. A. konfidencialius banko duomenis apie banko klientų turimas pinigines lėšas bei sąskaitų numerius. A. A., pasinaudodamas šiais duomenimis, apgaule įgijo G.S., I.P., M.G. , V. S. pinigines lėšas. Bendra įtariamųjų A. A. , N. N., I. V. nusikalstamomis veikomis padaryta fiziniams ir juridiniams asmenims žala sudaro 151 428 Lt.