- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) skelbia įtarianti, jog prabangių automobilių prekeiviai galėjo nesumokėti kelių milijonų eurų mokesčių.
FNTT Klaipėdos apygardos valdyba atliko 17 kratų ikiteisminiame tyrime dėl galimai apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo, keturiems asmenims pareikšti įtarimai.
Tyrimo metu nustatyta, kad dvi Šiauliuose registruotos mažosios bendrijos nuo 2018 metų vidurio vykdė prekybą prabangiais naudotais automobiliais iš užsienio. Iš pradžių apie metus veiklą vykdė viena mažoji bendrija, po to, ją galimai fiktyviai pardavus, analogišką veiklą pradėjo vykdyti kita mažoji bendrija.
Abiejų įmonių pardavimai per dvejus metus siekė apie 13 mln. eurų.
Bendrijoms vadovavo ir faktinis direktorius buvo ne kartą už įvairias nusikalstamas veiklas teistas šiaulietis. Pasak FNTT, jis bendrijų direktoriais fiktyviai buvo įdarbinęs taip pat ne kartą teistus asmenis. Jie bendrijų veikloje nedalyvavo.
Išsiaiškinta, kad bendrijų faktinis direktorius, galbūt siekdamas padidinti automobilių vertę ir sumažinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėjimo į Lietuvos biudžetą prievolę ar jos išvengti, pasitelkęs vieną klaipėdietį, į sandorių grandinę įtraukė, kaip įtariama, fiktyvias užsienio kompanijų sąskaitas faktūras, jose nurodė melagingus duomenis apie automobilio vertę ir taikomą maržą.
Dėl to į biudžetą galėjo nebūti sumokėta ne mažiau kaip 2 mln. eurų PVM ir 1,5 mln. eurų pelno mokesčio.
FNTT duomenimis, mažosios bendrijos nedidelę dalį automobilių pardavė įvairiems fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvoje, o didžiąją dalį automobilių realizavo Vokietijos fiziniams ir juridiniams asmenims.
Automobiliai į Klaipėdos uostą buvo gabenami jūriniais konteineriais iš Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.
Procesinių veiksmų metu nustatyta dar viena Klaipėdos mieste registruota bendrovė, kuri taip pat nuo 2019 metų vykdė prekybą automobiliais iš JAV, o jos automobilių pardavimai per septynis mėnesius siekė 1,7 mln. eurų. Bendrovė į apskaitą įtraukę galimai fiktyvias tų pačių užsienio kompanijų sąskaitas faktūras, kuriuose taip pat nurodyti melagingi duomenys apie automobilio vertę ir taikomą maržą.
Ikiteisminio tyrimo metu vienas asmuo sulaikytas dviem paroms, įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės, apribota nuosavybė į bankų sąskaitose esančias lėšas, siekiančias 280 tūkst. eurų, taip pat apribotos nuosavybės teisės į vienos įmonės akcijas, tris automobilius, kurių vertė gali siekti apie 60 tūkst. eurų, įtariamųjų nekilnojamąjį turtą.
Per kratas rasti tyrimui reikšmingi duomenys ir dokumentai, apie 95 tūkst. eurų grynųjų pinigų. Pasak FNTT, įtariamųjų ratas gali plėstis, o žala – didėti.
Tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra. Griežčiausia gresianti bausmė pagal pateiktus įtarimus – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Teismas Šventosios atrakcionų vergovės byloje čekų šeimą pasiuntė už grotų1
Klaipėdos apygardos teismas tris Čekijos piliečius – vyrą su žmona ir jų sūnų – ketvirtadienį pripažino kaltais dėl prekybos žmonėmis ir skyrė jiems realias laisvės atėmimo bausmes. ...
-
Buvusiam „Vaisingumo klinikos“ vadovui ir darbuotojams siūlo skirti 160 tūkst. eurų baudą9
Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras byloje dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir kitų nusikaltimų buvusiam privačios medicinines paslaugas teikiančios įmonės vadovui, įmonės darbuotojams siūlo skirti pinigines baudas, kurių suma...
-
Klaipėdoje ir Mažeikių rajone rasti sprogmenys
Uostamiestyje ir Mažeikių rajone trečiadienį rasti sprogmenys, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). ...
-
Kraupi avarija Klaipėdoje: „Volvo“ rėžėsi į sunkvežimį, žuvo žmogus28
Klaipėdoje, ties Jakų žiedu, trečiadienio pavakarę įvyko žiauri avarija. ...
-
Dėl sudegusio plastiko įmonė turės atlyginti beveik 20 tūkst. eurų žalą aplinkai1
Dėl kilusio gaisro, kurio metu sudegė plastiko atliekos, bendrovė „Virginijus ir ko“ turės atlyginti gamtai padarytą beveik 20 tūkst. eurų žalą. ...
-
Klaipėdoje ugniagesiai gelbėjo medyje įstrigusį berniuką3
Vaikystės nuotykius dažniausiai suaugusieji prisimena kaip maloniausius ir gražiausius įvykius. Tiesa, kai kurios išdaigos nesibaigia be suaugusiųjų pagalbos. ...
-
Klaipėdietė perspėjo apie iškrypėlį: tamsoje stovėjo vyras, tenkino save22
Debreceno kvartale, neapšviestoje teritorijoje, buvo pastebėtas save tenkinęs vyriškis. Jį pamačiusi klaipėdietė pagrasino paleisti savo šunį ir iškviesti policiją. Vyras, veikiausiai išsigandęs, pasileido bėgti ir ...
-
Klaipėdos rajone padegtas automobilis
Trečiadienio naktį Klaipėdos rajone sudegė automobilis. ...
-
Sukčiai įsisiautėjo: klaipėdiečiai vis dažniau sulaukia pranešimų apie neva pristatytas siuntas7
Uostamiesčio gyventojai savo mobiliuosiuose telefonuose vis dažniau sulaukia pranešimų apie neva pristatytas siuntas, už kurias reikalaujama susimokėti. Tokių žinučių žmonės gauna nuolat, tačiau prieš šventes sukčiai paprastai...
-
Senolę apgavo nepažįstamoji: prarado 12 tūkst. eurų3
80-metė klaipėdietė prarado namuose laikytas santaupas. Toks siužetas ima kartotis dėl pagyvenusių klaipėdiečių patiklumo. Tai jau antra senolė, per vieną mėnesį parsivedusi į savo butą nepažįstamą moterį ir praradusi namie laikytus grynuosi...