Tyrimas pradėtas, kai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos (NNTV) pareigūnai dar 2022 m. gavo kelių Lietuvos piliečių pareiškimus apie sukčiavimo atvejus. Nustatyta, kad rusiškai kalbantys asmenys, apsimetę banko ar policijos darbuotojais, apgaulės būdu įtikino juos perduoti savo elektroninės bankininkystės duomenis, neva siekiant apsaugoti lėšas nuo nusikalstamų veiksmų. Patikėję šiais melagingais teiginiais, nukentėjusieji pateikė savo prisijungimus, o vėliau iš jų sąskaitų buvo neteisėtai pervesta beveik 300 tūkstančių eurų į įvairias kitas sąskaitas.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šią nusikalstamą schemą, kaip įtariama, organizavo grupuotė, veikusi Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Nusikaltėliai buvo įsteigę „skambučių centrą“, iš kurio jų darbuotojai skambindavo atsitiktiniams asmenims – bankų klientams. Apsimesdami teisėsaugos ar finansų institucijų atstovais, jie įtikindavo žmones pateikti bankinius duomenis.
2024 m. liepos mėnesį, tarpininkaujant Eurojustui, buvo sudaryta Jungtinė tyrimo grupė tarp Ukrainos, Lietuvos Respublikos ir Latvijos teisėsaugos institucijų, siekiant efektyviai vykdyti bendrą tyrimą dėl šių nusikalstamų veiklų.
Tyrimo metu buvo nustatytos ir konfiskuotos kriptovaliutų piniginėse laikomos lėšos. Buvo surinkta pakankamai įrodymų apie jų neteisėtą kilmę, kad būtų galima pradėti atskirą konfiskavimo procesą be nuosprendžio ir prašyti teismo pripažinti šias lėšas įgytomis nusikalstamu būdu.
Teisėsaugininkai įtaria, kad minėtą sukčiavimo schemą organizavo du Dnipro miesto gyventojai, į ją įtraukę bendrininkus ir vykdytojus. Jų darbo ir gyvenamosiose vietose buvo atliktos sankcionuotos kratos, konfiskuoti dokumentai ir įranga, kuriose buvo svarbių nusikalstamos veiklos įrodymų.
Naujausi komentarai