- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pernai padaugėjo dvylika kartų, o daugiau kaip 94 proc., arba 43,7 tūkst. jų gauta iš elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdyba.
Beveik dukart padaugėjo pranešimų, kuriuos siuntė grynųjų pinigų perlaidų įmonės. Pinigų plovimo prevencijos ekspertai pastebi, kad ne visos privalančios tai daryti įmonės teikia informaciją FNTT.
FNTT direktorius Antonis Mikulskis sako, kad jau nuo 2021 metų pradžios pastebimas augantis tokių pranešimų skaičius.
„Tam įtakos turėjo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektoriaus plėtra, į Lietuvą atėjo stambių rinkos dalyvių, buvo perkelta papildomai apie 10 mln. vartotojų sąskaitų. Iš elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų gautų pranešimų skaičius sudarė daugiau kaip 94 proc. visų per praėjusius metus gautų pranešimų. Tarnybai tai buvo didelis iššūkis, tačiau planuotas pasiruošimas bei skirtas papildomas finansavimas padėjo išvengti blogojo scenarijaus“, – pranešime sakė A. Mikulskis.
Pasak A. Mikulskio, pernai padaugėjo atvejų, kai Lietuvos gyventojai dalyvauja internetinėse lažybose ir gauna pajamas iš nelegalių jų organizatorių.
„Ankstesniais metais stebėtos tendencijos – nusikaltimai, susiję su COVID-19, socialinė inžinerija, sukčiavimas internete ar pasinaudojant virtualiomis valiutomis – yra vis dar aktualios ir plačiai naudojamos“, – teigia FNTT.
Be to, pernai pastebėtas aktyvus naujų klientų susidomėjimas galimybe Lietuvoje vykdyti virtualiųjų valiutų operatorių veiklą – tokių bendrovių skaičius Lietuvoje labai išaugo, nes čia kol kas ši veikla nėra licencijuojama ir galioja minimalūs įmonių steigimo reikalavimai. Dažnai konsultuojasi asmenys iš Latvijos ir Estijos.
„Didėjantį susidomėjimą Lietuvos rinka lėmė tiek palankios sąlygos pradėti vykdyti veiklą Lietuvoje be licencijos, tiek ir susiklosčiusi sektoriaus veiklai nepalanki situacija kaimyninėse šalyse“, – pranešime teigia FNTT.
FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Edmundas Jankūnas pastebi, kad pernai daugiau pranešimų pateikė ne tik e. pinigų ir mokėjimo įstaigos, bet ir kredito unijos, valiutos keityklų operatoriai ir virtualiųjų valiutų operatoriai, finansų maklerio ir valdymo, gyvybės draudimo įmonės.
„Tačiau analizuodami duomenis pastebime, kad ne visi įpareigotieji subjektai teikia tarnybai pranešimus. Per 2020–2021 metus pranešimų neteikė įmonės ar asmenys, užsiimantys prekyba, kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais, pavyzdžiui, asmenys, kurie verčiasi automobilių prekyba, prekyba nekilnojamuoju turtu, auditoriai, patikros ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjai“, – pabrėžė E. Jankūnas.
FNTT atlikta nekilnojamojo turto (NT) sektoriaus strateginė analizė parodė, kad NT pirkimų–pardavimų rinkoje apie 26,5 proc. atsiskaitymų vis dar sudaro grynieji pinigai. Tik maža dalis agentūrų, brokerių ar bendrovių vykdė prievolę teikti informaciją FNTT apie sandorius grynaisiais pinigais, kurių suma viršija 15 tūkst. eurų. Dalis jų po patikrinimų buvo nubausti piniginėmis baudomis ir įspėjimais.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Policija įtaria, kad kauniečių namas buvo padegtas tyčia
Kaune ketvirtadienį name kilo gaisras, įtariamas padegimas. ...
-
Lazdynų ligoninės direktorės vyras – įtariamasis jau antrame korupcijos tyrime4
Vadinamosios Lazdynų ligoninės direktorės Jelenos Kutkauskienės sutuoktiniui pareikšti įtarimai antrame pastaraisiais metais vykdomame su sveikatos priežiūros sistema susijusiame korupcijos tyrime, nurodo prokuratūra ir BNS šaltiniai. ...
-
Vilniuje sukčiai iš vyro išviliojo 70 tūkst. eurų3
Vilniuje sukčiai iš vyro išviliojo 70 tūkst. eurų. ...
-
Riaušių byloje liudijęs T. Tomilinas: mačiau, kaip kažkas į Seimo narį metė vėliavos kotą8
Vilniaus miesto apylinkės teismui toliau nagrinėjant 2021 m. riaušių prie Seimo bylą, joje liudijo parlamento narė Dovilė Šakalienė. Politikė pasakojo, kad bandė kalbėtis su prie parlamento susirinkusiais žmonėmis, tačiau jai buvo gr...
-
Vienas iš įtariamų vertingų knygų Europoje vagių – suimtas Lietuvoje1
Vienas iš devynių įtariamų nusikalstamos grupuotės, įtariamos vertingų XIX a. rusų klasikų knygų iš Vilniaus universiteto bibliotekos ir kitur Europoje vagystėmis, yra suimtas Lietuvoje, BNS ketvirtadienį patvirtino Generalinė prokura...
-
Temidė nubaudė kaunietę, bandžiusią įvesti savo tvarką per vaikų sniego mūšį12
Panaudotas smurtas prieš mažametį kaimynės vaiką, esą šiam žaidžiant su sniego gniūžtėmis nuskriaudus bendraamžį jos sūnų, 30-metei kaunietei Živilei K. kainavo dar vieną teistumą. Šalia jau turėtų penkių, tarp kurių &...
-
Ukrainietė mėgino neteisėtai į Lenkiją nugabenti Šri Lankos pilietį4
Pasinaudodama pavežėjo paslaugomis, ukrainietė mėgino iš Marijampolės į Lenkiją neteisėtai nugabenti Šri Lankos pilietį. ...
-
Riaušių prie Seimo byloje liudijusi D. Šakalienė: man buvo grasinama, raginama įmesti į konteinerį15
Vilniaus miesto apylinkės teismui toliau nagrinėjant 2021 m. riaušių prie Seimo bylą, joje liudijo parlamento narė Dovilė Šakalienė. Politikė pasakojo, kad bandė kalbėtis su prie parlamento susirinkusiais žmonėmis, tačiau tai daryti ...
-
Teisėsaugai radus rusų klasikų knygų vagis, VU tikisi atgauti dingusius leidinius5
Teisėsaugai pranešus apie sulaikytus knygų Lietuvoje ir kitur Europoje vagystėmis įtariamus asmenis, leidinių už kelis šimtus tūkstančių eurų netekęs Vilniaus universitetas (VU) tikisi juos atgauti. ...
-
Stambaus masto narkotikų kontrabanda iš JAV įtariami aštuoni jauni asmenys3
Muitinės kriminalinei tarnybai (MKT) atliekant ikiteisminį tyrimą dėl narkotikų kontrabandos iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir disponavimu dideliu jų kiekiu, įtarimai pareikšti aštuoniems jauniems asmenims, keturi iš ...