Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai sulaikė Lietuvos ir Izraelio piliečius, įtariamus daugiau kaip 10 mln. litų grobstymu.

Kaip antradienį pranešė Policijos departamentas, pareigūnai išsiaiškino, kad organizuotos nusikalstamos grupės nariai Lietuvoje įsigydavo bendroves kitų asmenų - užsieniečių vardais ir atidarydavo bankuose sąskaitas, taip pasirengdami legalizuoti pagrobtas pinigines lėšas.

Įtariamieji susisiekdavo su užsienio valstybėse veikiančiomis didelėmis kompanijomis, jų atstovams žodžiu arba pateikę suklastotus mokėjimo nurodymus, taip įteigdami neva egzistuojančią prievolę įvykdyti stambų mokėjimą, nurodydavo į Lietuvos Respublikoje veikiančių juridinių asmenų sąskaitas pervesti dideles pinigų sumas.

Grupuotė apgaulės būdu iš Švedijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Japonijoje, Vengrijoje veikiančių stambių verslo kompanijų pagrobė daugiau nei 10 mln. litų.

Sukčiaujant gautos piniginės lėšos būdavo skaidomos ir įvairiomis sumomis skubiai pervedamos į trečiose šalyse - Izraelyje, Tailande, Rumunijoje, Honkonge esančių bankų sąskaitas, kuriomis naudojosi organizuotos grupės nariai.

Sulaikytiems asmenims skirtos griežčiausios kardomosios priemonės, jie įtariami sukčiavimu, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimu, dokumentų klastojimu, įmonių, naudojamų neteisėtai veiklai nuslėpti, steigimu. Už tai gresia iki 7 metų kalėjimo.

Tyrimą kontroliuoja ir koordinuoja Generalinė prokuratūra.