Prokuroras Ugnius Vyčinas kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnais baigė tirti ir Klaipėdos apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ir turto legalizavimo bei per 700 tūkst. litų mokesčių (PVM, pelno mokesčio) grobstymo.

Kaltinimai byloje dėl sukčiavimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų, didelės vertės svetimą turto pasisavinimo, dokumento suklastojimo ir disponavimo juo pareikšti šešiems asmenims bei vienai Lietuvos bendrovei.

Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro U.Vyčino, tyrimas buvo pradėtas dar 2007 metais gavus informacijos apie galimai grobstomas valstybės lėšas.

Tyrimo metu nustatyta, kad organizuotos grupės vadovas, anksčiau keturis kartus teistas S.K. organizavo penkių realiai jokios veiklos nevykdančių įmonių įsigijimą, kurias per statytinius asmenis pats ir valdė.

Tyrimo duomenimis, kaltinamieji, veikdami organizuotoje grupėje, 2005-2007 metais Klaipėdos mieste, „padėdavo“ Lietuvoje veikiančioms įmonėms - daugiausia registruotoms ir veikiančioms Klaipėdoje - neteisėtai išvengti turtinės prievolės valstybės biudžetui, t. y. už tam tikrą mokestį pateikdavo suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų, kurių pagalba ir būdavo išvengiama mokesčių valstybei.

Organizuotos grupės nariai taip pat padėjo kitam šioje byloje kaltinamam asmeniui legalizuoti per 1223 tonas metalo laužo. Suklastotų dokumentų pagalba jie melagingai nurodė, kad metalo laužas gautas iš teisėtos veiklos. Vėliau jis buvo realizuotas Lietuvos bendrovėms.

Baudžiamąją bylą sudaro 39 tomai dokumentų.