- AFP-BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Šveicarų tyrėjai trečiadienį surengė kratas Didžiosios Britanijos bankininkystės milžino HSBC biuruose Ženevoje, atlikdami tyrimą dėl įtariamo pinigų plovimo, kai nutekinta informacija parodė, jog tas bankas tikriausiai padėjo savo klientams išvengti milijonų dolerių mokesčių, pranešė Šveicarijos prokurorai.
„Po pastarųjų paviešinimų, susijusių su privataus banko HSBC Šveicarijos padaliniu, prokuroras skelbia pradedantis baudžiamąją procedūrą prieš tą banką ... dėl pinigų plovimo sunkinančiomis aplinkybėmis“, – sakoma Ženevos prokuratūros pranešime.
Kratai HSBC Šveicarijos padalinio būstinėje vadovavo Ženevos kantono generalinis prokuroras Olivier Jornot (Olivjė Žorno), padedant kitam aukšto rango prokurorui – Yves'ui Bertossai (Ivui Bertosai).
Prokurorai nurodė pradėję tyrimą dėl banko veiklos, bet „priklausomai nuo (šio proceso) eigos tyrimas gali būti išplėstas, įtraukiant fizinius asmenis, įtariamus dalyvavus pinigų plovimo veikose“.
Šis pranešimas buvo paskelbtas praėjus kiek daugiau negu savaitei po to, kai nutekintas konfidencialių dokumentų pluoštas sukėlė didelį tarptautinį skandalą dėl HSBC padalinio Šveicarijoje veiklos.
Paviešinti dokumentai rodo, kad HSBC privačios bankininkystės padalinys Šveicarijoje tikriausiai padėjo savo klientams iš daugiau negu 200 šalių išsisukti nuo mokesčių už to banko sąskaitose laikomas lėšas, kurių bendra suma siekia apie 119 mlrd. JAV dolerių.
Dokumentai, kuriuose minimos kai kurios pramogų pasaulio garsenybės, numanomi ginklų prekeiviai ir politikai, buvo pavogti buvusio HSBC IT darbuotojo Herve Falciani (Ervė Falčanio) 2007 metais.
Ta medžiaga rodo, kad milijardai dolerių prasisuko per to banko sąskaitas, HSBC klientams iš viso pasaulio stengiantis nuslėpti tuos pinigus nuo mokesčių institucijų arba išplauti neteisėtas pajamas, naudojant priedangos bendroves.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
V. Putinas atmeta E. Macrono raginimą per olimpines žaidynes nutraukti ugnį Ukrainoje
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį davė suprasti, kad Maskva nevykdys raginimų per vasaros olimpines žaidynes nutraukti ugnį Ukrainoje, ir atkreipė dėmesį į, jo teigimu, nesąžiningą elgesį su Rusijos sportininkais. ...
-
Britų žvalgyba: Rusijos gynybos ministro pakeitimas vargu ar pakeis karo eigą Ukrainoje
Andrejaus Belousovo paskyrimas Rusijos gynybos ministru vietoj buvusio ministerijos vadovo Sergejaus Šoigu vargu ar turės tiesioginės įtakos Rusijos karo Ukrainoje eigai, sakoma socialinės žiniasklaidos platformoje „X“ paskelbtoje atnau...
-
V. Zelenskis pasirašė įstatymą, leisiantį daliai kalinių kovoti ginkluotosiose pajėgose
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pasirašė įstatymą, leisiantį daliai kalinių kovoti ginkluotosiose pajėgose su į šalį įsiveržusiais rusų kariais, skelbiama ukrainiečių parlamento interneto svetainėje. ...
-
Ministras: išpuolis prieš sinagogą Prancūzijoje yra antisemitinis poelgis3
Prancūzijos vidaus reikalų ministras Geraldas Darmaninas penktadienį pareiškė, kad išpuolis prieš sinagogą yra „antisemitinis poelgis“. Jis pasmerkė „niekingą“ smurtą prieš Prancūzijos žydus. ...
-
Į Minską pabėgęs Lenkijos teisėjas siekia gauti Baltarusijos pilietybę4
Į Minską pabėgęs Lenkijos teisėjas Tomaszas Szmydtas (Tomašas Šmidtas) sako sieksiantis gauti Baltarusijos pilietybę, teigia valstybinė baltarusių žiniasklaida. ...
-
Vakarai ragina Izraelį nepradėti didelio puolimo Rafache: tai turėtų katastrofiškų padarinių
13 Vakarų valstybių, tarp jų nemažai tradicinių Izraelio rėmėjų, penktadienį paragino žydų valstybę nepradėti didelio puolimo Rafache. ...
-
V. Zelenskis: pirmą kartą nuo karo pradžios nė viena brigada nesiskundžia sviedinių stygiumi
Pirmą kartą nuo karo pradžios nė viena brigada nesiskundžia, kad neturi artilerijos sviedinių. ...
-
V. Putinas: Rusija neplanuoja užimti Charkivo
Prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pareiškė, kad Rusija sausumos puolimą Ukrainos šiaurės rytuose praėjusią savaitę pradėjo siekdama sustabdyti apšaudymą per sieną, tačiau šiuo metu neplanuoja užimti Charkivo mie...
-
A. Baerbock ragina užsienio šalis toliau stiprinti Ukrainos oro gynybą
Rusijai toliau intensyviai atakuojant Charkivo miestą Rytų Ukrainoje, Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock paragino užsienio šalis toliau stiprinti Ukrainos oro gynybą. „Padėtis labai dramatiška – ne tik dėl...
-
Vengrija ragina ES priimti įstatymą, panašų į Sakartvelo įstatymą dėl „užsienio įtakos“9
Vengrija skatintų kitas Europos Sąjungos nares priimti įstatymus, panašius į itin smarkiai ginčijamą Sakartvelo įstatymą dėl „užsienio įtakos“, penktadienį pasakė vienas aukštesniojo rango oficialus asmuo iš &scaro...