- ELTOS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Į pinigų plovimo skandalą įsitraukusio „Swedbank“ Latvijos filialas po šalies Finansų rinkų ir kapitalo komisijos (FKTK) 2016 m. skirtos baudos ir pasižadėjimo nebedirbti su kai kuriais užsienio klientais uždarė maždaug 500 banko sąskaitų, praneša Estijos laikraštis „Postimees“, remdamasis Rygoje įsikūrusiu Baltijos žurnalistinių tyrimų centru „Re:Baltica“.
Pasak žurnalistų, paaiškėjo, kad 2015-2016 m. FKTK tikrino „Swedbank“ Latvijos filialą ir skyrė 1,4 mln. eurų baudą. Tuo metu bankas ir komisija pasirašė susitarimą, kuris leido šalims neatskleisti tyrimo detalių. Tačiau dabar „Swedbank“ informavo „Re:Baltica“, kad reguliuotojas prieš kelis metus atliktose patikrose susitelkė ties banko klientų priežiūra ir patikrino iš viso 66 banko klientus.
Pats „Swedbank“ pripažino 2016 m. uždaręs apie 500 fizinių ir juridinių asmenų sąskaitų, kurių savininkai neturėjo jokių asmeninių ar verslo ryšių su Latvija ar kurių verslo įmonė buvo įregistruota už ES ribų.
Tačiau, kaip išsiaiškino žurnalistai, buvo uždarytos sąskaitos ir tų klientų, kurie turėjo realius verslo ryšius Baltijos šalyse. Tarp uždarytų sąskaitų savininkų esą buvo Baltijos šalių gamybos, laivybos ir sandėliavimo srityse dirbantieji.
„Re:Baltica“ vis dar laukia FKTK atsakymo dėl to, keli iš patikrintų 66 asmenų kelia įtarimą neteisėta veikla, ypač - pinigų plovimu.
Nors iš pradžių FKTK tvirtino, kad 2015-2016 m. „Swedbank“ tyrimas ir Švedijos televizijos atskleisti „Swedbank“ ryšiai su „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalu yra praeitis, praėjus kuriam laikui Latvijos finansų reguliuotojas kartu su Lietuvos institucijomis sutiko bendradarbiauti su Švedijos ir Estijos tyrėjais.
Anksčiau Švedijos televizija SVT paskelbė, kad, nors didžiausias Švedijos komercinis bankas tvirtina nedirbęs su pinigų plovimu kaltinamo „Danske Bank“ klientais, per „Swedbank“ filialus Baltijos šalyse buvo įvykdyti mokėjimai už iš viso beveik 5,8 mlrd. dolerių.
Tarp SVT tyrime minimų „Swedbank“ klientų yra bendrovės, susijusios su vadinamąja Magnickio byla ir Azerbaidžano pinigų plovimo skandalais.
SVT tyrimas truko beveik pusmetį. Pagal nutekintą „Swedbank“ tarpbankinių mokėjimų duomenų bazę žurnalistai atrinko 50 „Swedbank“ klientų, kurių veikla atitinka net kelis įtarimą keliančius pinigų plovimo požymius.
Pavyzdžiui, teigiama SVT tyrime, įtarimų sukėlė nežinomi įmonių valdytojai, tai, kad jos įregistruotos neaiškiose jurisdikcijose arba neįmanoma patikrinti, kuo bendrovė užsiima.
Įtarimus žurnalistams sukėlę mokėjimai buvo įvykdyti tarp „Danske Bank“ ir „Swedbank“ filialų Baltijos šalyse 2007-2015 metais. Įtartinų mokėjimų suma siekė 5,8 mlrd. dolerių.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
EP raginamas ištirti Rusijos finansuojamą propagandos tinklą
Europos Parlamentas penktadienį išgirdo raginimą ištirti Rusijos finansuojamą tinklą, kuris stengėsi įgyti įtaką visoje Europoje ir įpainiojo EP narius. ...
-
Lenkų prezidentas vetavo įstatymą, kuris sušvelnintų apribojimus skubiajai kontracepcijai
Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda) penktadienį vetavo įstatymą, kuriuo būtų liberalizuota galimybė įsigyti skubiosios kontracepcijos tablečių. ...
-
Rusams baiminantis mobilizacijos, Maskva pradės pavasarinį šaukimą į kariuomenę
Rusija kitą savaitę pradės pavasarinį dešimčių tūkstančių jaunuolių šaukimą į kariuomenę, kad papildytų savo ginkluotąsias pajėgas ir sukauptų karinį rezervą. ...
-
O. Syrskis: Rusija ginkluote pranoksta Ukrainą santykiu 6 prie 1
Rusija ginkluote šešiskart lenkia Ukrainos pajėgas fronto linijose, dėl to prarandami kariai ir pozicijos, neseniai paskirtas Ukrainos vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis pareiškė penktadienį paskelbtame retame interviu. ...
-
B. Netanyahu pritarė naujoms deryboms dėl paliaubų Gazos Ruože
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahus) pritarė naujam derybų dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože raundui, kuris vyks Dohoje ir Kaire, penktadienį pranešė jo biuras. ...
-
Istorinė Rusijos sąjungininkė Indija surengė derybas su Ukraina dėl ryšių stiprinimo
Indijos užsienio reikalų ministras penktadienį surengė derybas su savo kolega iš Ukrainos, atvykusiu stiprinti dvišalių ryšių ir bendradarbiavimo su Naujuoju Deliu. ...
-
J. Bidenas žada nepailsdamas dirbti dėl Rusijoje kalinamo JAV žurnalisto išlaisvinimo2
JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) penktadienį pažadėjo nepailsdamas dėti pastangas, kad jau vienerius metus Rusijoje kalinamas Evanas Gershkovichas (Evanas Gerškovičas) būtų grąžintas namo. ...
-
Nuotrauka, kurioje „Hamas“ viešai demonstruoja moters kūną, laimėjo prestižinį apdovanojimą3
Nuotrauka, kurioje pavaizduotas beveik nuogas „Hamas“ teroristų nužudytos Shani Louk kūnas, buvo apdovanota prestižiniu metų nuotraukos prizu. Tai sukėlė žmonių pasipiktinimą, kai kurie laimėjimą pavadino „žydų gyvybių i&scaron...
-
Ukraina įspėja: mirtinų Rusijos atakų akivaizdoje kyla grėsmė elektros tiekimui
Ukraina penktadienį perspėjo, kad dėl Rusijos oro atakų kyla vis didesnė grėsmė elektros tiekimui, praėjus kelioms valandoms po to, kai dėl smūgių buvo apgadintos kelios elektrinės ir žuvo mažiausiai vienas žmogus. ...
-
V. Zelenskis atleido iš pareigų Ukrainos ambasadorių Moldovoje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido Marką Ševčenką iš šalies ambasadoriaus Moldovoje pareigų. ...