Bauda skirta už tai, kad įmonė ne visada tinkamai laikėsi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų, penktadienį pranešė Lietuvos bankas.

„Travel Union“ informavo centrinį banką, kad jau pašalino pažeidimus bei trūkumus, todėl LB ir įmonė sudarė taikos sutartį, arba vadinamąjį administracinį susitarimą. 

„Už nustatytus pažeidimus, susijusius su operacijų stebėsenos procesais, sustiprintu tapatybės nustatymu, tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, veiklos dokumentų saugojimu, skirta 52 tūkst. eurų bauda“, – rašoma LB pranešime.

Nuo 2020 metų birželio Lietuvoje veiklos licenciją turinčiai „Travel Union“ taip pat skirtas įspėjimas už tai, kad ne visada buvo tinkamai renkama ir vertinama informacija apie dalykinių santykių numatomą pobūdį.

Registrų centro duomenimis, 100 proc. bendrovės akcijų valdo Jungtinės Karalystės „Travel Union Finance“.