- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Asociatyvi nuotr.
Islandijos kapitalo elektroninių pinigų įstaigai „Phoenix Payments“ skirta 970 tūkst. eurų bauda – Lietuvos bankas (LB) ją skyrė už reikšmingus pažeidimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.
Įmonė įpareigota iki liepos 31 dienos pašalinti likusius veiklos trūkumus, laikinai neužmegzti dalykinių santykių ir neteikti paslaugų naujiems su didesne pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika susijusiems klientams, pranešė LB.
LB atsižvelgė į tai, kad „Phoenix Payments“ aktyviai bendradarbiavo, parengė trūkumų ir pažeidimų šalinimo planą.
Pasak pranešimo, pažeidimai susiję su netinkama vidaus kontrole, sustiprinto kliento tapatybės nustatymo, kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėsenos trūkumais.
LB teigimu, didelė įmonės klientų dalis priskiriama didesnės rizikos grupei, tačiau ji užtikrino, kad jų tapatybė būtų nustatoma tinkamai, pavyzdžiui, įstaiga buvo užmezgusi tarptautinius korespondentinius santykius su trečiosios šalies finansų įstaiga, kurios apyvarta tikrinimo metu sudarė didelę visų „Phoenix Payments“ klientų apyvartos dalį.
Lietuvos bankas nustatė ir daugiau veiklos trūkumų.
„Phoenix Payments“ baudžiama ne pirmą kartą – 90 tūkst. eurų bauda 2022 metais jai skirta už tai, kad įstaiga 2020–2021 metais netinkamai saugojo klientų lėšas ir teikė centriniam bankui neteisingą informaciją.
Registrų centro duomenimis, „Phoenix Payments“ naudos gavėjas yra Islandijos pilietis Bjoernas Snorrasonas (Bjornas Snorasonas), turintis 97,49 proc. akcijų.
Bendrovei „Phoenix Payments“ elektroninių pinigų įstaigos licencija suteikta 2018 metais.
2022 metais ją norėjo įsigyti penkios įmonės – „Emerchantpay Limited“, „Emerchantpay Group Limited“, „Presidio Limited“, „Emerchantpay Group Limited Employee Benefit Trust“ „Glacier Trust“ ir jų galutiniai naudos gavėjai – fiziniai asmenys, tačiau LB neleido sandorio.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
„TOPsport A lyga“: „Kaun...
-
Dainų šventės šokių diena...
-
JAV Nepriklausomybės dienos m...
-
G. Nausėda 76 kariūnams sute...
-
Demokratų sąjungos „Vardan...
-
Dainų šventės ansamblių va...
-
L. Kasčiūno ir Lenkijos gyny...
-
Oficiali Lenkijos gynybos mini...
-
L. Kasčiūnas susitiko su Len...
-
Valdas Benkunskas pristato ren...
-
V. Germanas prašo policijos tirti keliolikos milijonų eurų jo turto prievartavimą3Finansinių technologijų įmonių „Foxpay“ ir „iSun“ savininkės Ievos Trinkūnaitės sugyventinis, už finansinius nusikaltimus teistas Vilhelmas Germanas (buvęs Vilius Židelis) kreipėsi į policiją dėl keliolikos milijonų eur...
-
Paaiškėjo žiūrimiausias „YouTube“ kanalas šalyje: didžiulę auditoriją pritraukia išskirtinis turinys4Mergina visą naktį viena praleidžia apleistoje psichiatrinėje ligoninėje, kompanija jaunuolių kepa pyragą užrištomis akimis ar testuoja keistus patiekalus – tai tik keli vaizdo įrašai lietuviškame „YouTube“ kanal...
-
Tradicinė Aludarių šventė vėl užlies „Volfas Engelman“ erdves19Liepos 12-ąją jau septintą kartą kauniečius ir miesto svečius pakvies „Aludarių diena by Volfas Nealkoholinis“. Šią dieną verta pasižymėti kalendoriuje, mat nemokamame renginyje bus ir netikėtų skonių, ir ryškiausių &sc...
-
Aukcione už beveik 500 tūkst. eurų parduoti Balsio ežero pakrantėje esantys pastataiTurto banko aukcione už beveik 500 tūkst. eurų parduoti gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatai Balsio ežero pakrantėje Vilniuje. ...
-
Žiniasklaida: Lietuvos įmonė JK įtariama alyvos ir tepalų kainų dempingavimuJungtinės Karalystės (JK) Prekybos teisių gynimo priemonių institucija tiria, ar Lietuvos įmonė „SCT Lubricants“ į šalį importuoja variklinę alyvą ir tepalus už gerokai mažesnes – dempinguotas kainas, ketvirtadienį skelbia...
-
„Vinted“ skųs teismui 2,4 mln. eurų baudą už vartotojų duomenų apsaugos pažeidimusDidžiausia Europoje internetinė naudotų drabužių prekybos platforma ir pirmasis Lietuvos „vienaragis“ „Vinted“ skųs teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) bendrovei skirtą beveik 2,39 mln. eurų baudą. ...
-
Teisininkė: „Vinted“ gauta bauda – didžiausia, skirta už duomenų apsaugos pažeidimusInternetinei dėvėtų drabužių prekybos ir mainų platformą valdančiai „Vinted“ gavus didžiausią istorijoje administracinę baudą – beveik 2,4 mln. eurų, advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ duomenų apsaugos teis...
-
„Nike“ Air Max: laisvalaikio kultinis modelis3Idėja geniali savo paprastumu: atskleisti amortizaciją suteikiančia oro pagalvę, anksčiau paslėptą bato pade. Šiandien streetwear‘o neįsivaizduojame be išskirtinio Air Max kedų linijos silueto, tačiau nedaug trūko, kad Tinkerio H...
-
Aludaris M. Matukas: receptų po devyniais užraktais nelaikome – patirties ir meilės darbui nenukopijuosiAlaus gamybos technologijos per kelerius pastaruosius dešimtmečius labai ištobulėjo, gamybos procesas sutrumpėjo, tačiau prieš daugybę metų ištobulinti kai kurių alaus rūšių skoniai nė kiek nepasikeitė. ...
-
„Vinted“ – 2,4 mln. eurų bauda12Didžiausiai Europoje internetinei naudotų drabužių prekybos platformai ir pirmajam Lietuvos „vienaragiui“ „Vinted“ skirta beveik 2,39 mln. eurų bauda už vartotojų duomenų apsaugos pažeidimus. ...
