- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Teismas: FNTT pagrįstai skyrė 8,3 tūkst. eurų baudą „Inreal“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pagrįstai skyrė 8,3 tūkst. eurų baudą nekilnojamojo turto bendrovei „Inreal“, nusprendė teismas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas trečiadienį pranešė atmetęs „Inreal“ skundą, kuriuo ji prašė panaikinti FNTT baudą.
„FNTT pagrįstai vertino pareiškėjos padarytus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus kaip šiurkščius ir sistemingus. Pažeidimai truko ilgiau nei vienus metus, bendrovė padarė ne vieną Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą – pažeidė net keletą minėtų įstatymo normų“, – pranešė teismas.
Teismas atkreipė dėmesį, kad „Inreal“ aiškinimas dėl nekilusios žalos ir mažareikšmiškumo nešalina jos atsakomybės ir neatleidžia nuo pareigos tiksliai vykdyti įstatymo reikalavimus.
FNTT pernai gruodį baudą skyrė nustačiusi, kad bendrovė nepateikė įrodymų, jog saugo kliento ir jo atstovo asmens tapatybės dokumento kopijas, įgaliojimus veikti kliento vardu, naudos gavėjo tapatybės duomenis. Taip pat nebuvo įrodymų, kad bendrovė patikrina, ar yra aplinkybių taikyti sustiprintą kliento tapatybės nustatymą.
Buvo nustatyta, kad bendrovė nerenka iš kliento įstatymo reikalaujamų duomenų, ir sandoriai gali būti atliekami su politiškai pažeidžiamais asmenimis, didelės rizikos trečiosiomis valstybėmis, taip pat netaiko rizikos vertinimo ir valdymo procedūrų, kai privaloma taikyti sustiprintą kliento tapatybės nustatymą.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
Baisogala ir jos apylinkės, k...
-
Vilniaus televizijos bokšte p...
-
Atsisveikinimas su primadona D...
-
Prezidento rinkimų debatai...
-
Lietuvos sezono Prancūzijoje ...
-
Dainų šventės spaudos konfe...
-
Vilniuje vėjo nuverstos tvoro...
-
G. Landsbergis susitiko su Nyd...
-
LKL rungtynės: Kauno „Žalg...
-
Krepšinio sirgalių eisena K...
-
„Lidl Lietuva“ pristato videoreportažą – kviečia susipažinti su vadovaujančio personalo pozicija5„Norint dirbti „Lidl“ parduotuvės vadovaujančioje pozicijoje, reikia idėjomis, motyvacija ir noru mokytis degančių akių“, – sakė „Lidl Lietuva“ parduotuvės vadovė Kristina. Augant parduotuvių skaičiui visoje...
-
„Rheinmetall“ atstovas: Lietuvos indėlis į gamyklą paaiškės radus partnerių2Lietuvos indėlis į Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos Lietuvoje statybą paaiškės šalyje radus partnerių, sako „Rheinmetall“ atstovas. ...
-
„Norfos“ savininkas D. Dundulis kuria medicinos centrą, įdarbins apie 300 žmonių1Prekybos tinklo „Norfa“ savininkas Dainius Dundulis iki šių metų pabaigos Vilniuje ketina atidaryti privatų medicinos centrą, antradienį rašo naujienų portalas „15min“. Vien į jo medicinos įrangą numatoma investuo...
-
Vilniaus televizijos bokšte atvertos naujos erdvės – tikimasi daugiau lankytojųValstybės valdomas Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) baigė dalį Vilniaus televizijos bokšto rekonstrukcijos, čia atvertos naujos erdvės, kainavusios 5,35 mln. eurų. ...
-
LB palūkanų pajamos pernai augo 2,3 karto, grynosios – mažėjo 41 proc.Lietuvos bankas (LB), pernai uždirbęs 23,65 mln. eurų pelno, gavo 564,9 mln. eurų palūkanų pajamų – 2,3 karto daugiau nei 2023 metais, kai jos siekė 244,1 mln. eurų. ...
-
I. Šimonytė: sklypas Radviliškio rajone – viena svarstomų vietų „Rheinmetall“ gamyklai6Premjerė Ingrida Šimonytė patvirtino, kad viena galimų vietų Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ gamyklai yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) valdomas valstybinės žemės sklypas Radviliškio rajon...
-
Čekijos įmonė už 3,6 mln. eurų įrengs Lietuvos oro erdvės stebėjimo sistemą2Stebėjimo, žvalgybos ir kitas technologijas gaminanti Čekijos kapitalo „Omnipol“ grupės įmonė „Era“ už 3,6 mln. eurų įrengs sistemą, leidžiančią Lietuvos oro erdvę stebėti žemesniame (609 metrų) aukštyje, antradi...
-
Vilniaus televizijos bokšte atveriamos naujos erdvės1Vilniaus televizijos bokšte antradienį bus atvertos naujos erdvės. ...
-
Lietuva, „Rheinmetall“ pasirašė protokolą dėl gamyklos, derins investicijų sutartį28Vyriausybės ir Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ atstovai antradienį Vilniuje pasirašė ketinimų protokolą dėl 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos Lietuvoje statybų ir netrukus pradės derybas dėl investicijų s...
-
Energetikos ministerija: bus rengiamas naujas jūros vėjo parko konkursas2Pirmadienį neįvykus 2,4 mlrd. eurų preliminarios vertės antrajam 700 megavatų (MW) galios vėjo parko Baltijos jūroje konkursui jis bus skelbiamas iš naujo, pranešė Energetikos ministerija. ...
