- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl kriptovaliutų kasimą vykdančio Pauliaus Aršausko galbūt šešėlinės veiklos.
Šiomis dienomis FNTT tyrėjai atliko daugiau kaip 15 kratų Vilniuje ir Kauno regionuose – bendrovės patalpose, kriptovaliutų „kasimo“ salėje, įrengtoje buvusiame baseine, bendrovės vadovų ir atsakingų darbuotojų gyvenamosiose vietose, taip pat ir naudojamuose automobiliuose.
BNS žiniomis, kratos atliekamos Pauliaus Aršausko įmonėje. Jis bei dar vienas įmonės vadovas byloje turi specialiųjų liudytojų statusą.
Įtarimai dėl šešėlinės veiklos jiems gali būti pareikšti, kai bus įvertinti pirminiai procesinių veiksmų metu surinkti duomenys ir nustatyta tiksli valstybei padaryta žala, skelbia FNTT.
Pirminiais duomenimis, Vilniuje veikianti ypač pelninga kriptovaliutų bitkoinų (bitcoin) ir eterio (ethereum) išgavimo veikla užsiimanti bendrovė nuo mokesčių administratoriaus galėjo slėpti tikrąjį veiklos mastą ir gaunamas pajamas.
Ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo organizuoja ir jam vadovauja Generalinė prokuratūra.
Pasak FNTT, tai vienas pirmųjų ikiteisminių tyrimų Lietuvoje, kai tiriamos aplinkybės, susijusios su kriptovaliutų išgavimu ir galbūt slepiama apyvarta.
FNTT direktoriaus Antonio Mikulskio teigimu, tai ir vienas pirmųjų FNTT vykdomo finansinių technologijų sektoriaus tendencijų stebėjimo ir vertinimo rezultatų.
Artimiausiu metu FNTT organizuoja susitikimus su įstatymų leidėjais, teisėsaugos ir mokesčių administratoriais, žiniasklaidos atstovais. Susitikimų metu bus plačiau diskutuojama apie kriptovaliutas ir jų galimą panaudojimą nusikalstamose schemose.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Buvęs Vilniaus advokatas G. Ruseckas galutinai lieka nuteistas už prekybą poveikiu
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) trečiadienį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už prekybą poveikiu 39,8 tūkst. eurų bauda nuteistam buvusiam Vilniaus advokatui Gintarui Ruseckui. ...
-
Pasieniečiai sulaikė dėl nusikaltimų ieškotus tris asmenis
Pasieniečiai sulaikė tris asmenis, Lietuvoje ieškotus dėl, įtariama, padarytų nusikaltimų. Du iš jų buvo deportuoti iš Nyderlandų ir Danijos, o trečiasis įkliuvo pasienio su Baltarusija ruože, neturėdamas leidimo ten lankytis. ...
-
Vilniuje – penkių automobilių susidūrimas: vairuotojai dėl kaltės nesutarė2
Sostinėje trečiadienio rytą Tūkstantmečio gatvėje susidūrė penki automobiliai. ...
-
Vilniuje iš automobilio pavogti statybiniai įrankiai, nuostolis – 11,7 tūkst. eurų1
Vilniuje antradienį iš automobilio pavogti įvairūs statybiniai įrankiai, pranešė policija. ...
-
Vilniuje moteris įtariama smurtavusi prieš 14-metę
Vilniuje per konfliktą moteris įtariama smurtavusi prieš 14-metę mergaitę. ...
-
Širvintų rajone per gaisrą žuvo vyras, dar vienas žmogus nukentėjo
Per gaisrą Širvintų rajone antradienio vakarą žuvo vyras, dar vienas žmogus buvo sužeistas. ...
-
Vyriausybė planuoja skirti 445 tūkst. eurų Viršuliškių daugiabučio gaisro padariniams šalinti1
Vyriausybė planuoja skirti per 445 tūkst. eurų Viršuliškių daugiabučio gaisro padarinių šalinimui bei žalos atlyginimui. ...
-
Avižinių dribsnių krovinyje – 500 dėžių baltarusiškų cigarečių1
Šalčininkų kelio poste praėjusią savaitę muitininkai sulaikė daugiau nei 1 milijono eurų vertės rūkalų kontrabandą: cigaretės aptiktos avižinių dribsnių krovinyje, iš Baltarusijos gabentame vienai Lietuvos įmonei. ...
-
Buvęs „Oro navigacijos“ vadovas M. Beliūnas nuteistas dėl neteisėto informacijos rinkimo
Vilniaus apygardos teismas antradienį kaltu dėl neteisėto informacijos rinkimo pripažino buvusį valstybės įmonės „Oro navigacijos“ Saugos ir saugumo departamento vadovą Marių Beliūną. Jis anksčiau ėjo ir įmonės generalinio direktori...
-
Eksteisėjo G. Čekanausko byloje dar kartą bus apklaustas valstybės saugomas liudytojas D. Zagreckas
Byloje dėl buvusio Regionų apygardos administracinio teismo teisėjo, buvusio Teisėjų tarybos nario Gintaro Čekanausko išteisinimo dėl prekybos poveikiu Apeliacinis teismas apklaus valstybės saugomą liudytoją, buvusį advokatą Drąsutį Zagrec...