pinigų plovimas | kl.lt

pinigų plovimas

Įmonių pulsas

„Swedbank“ – kritika dėl pinigų plovimo audito: reikia tikrinti tūkstančius sąskaitų

Ekonomika ir politika

„Swedbank“ skelbia audito išvadas – įtartinų klientų sąskaitos uždarytos

Stasys Jakeliūnas

Ekonomika

S. Jakeliūnas gavo švedų duomenis dėl bankuose galimai išplautų pinigų

Vitas Vasiliauskas

Ekonomika

V. Vasiliauskas dėl galimo skandinaviškų bankų pasitraukimo: neramu

Interesas: jau įsibėgėjusiame tyrime dėl pinigų plovimo netikėtai apsireiškė V.Goriunovas (dešinėje) ir jo advokatas A.R.Gidra.

Išskirtinė „Kauno dienos“ medžiaga

Nusikaltimai ir nelaimės

Eilėje prie milijonų – ir V. Romanovo draugas

Vladimiras Romanovas

Ekonomika

Dešimtys europarlamentarų ragina įvesti ES sankcijas V. Romanovui

Įmonių pulsas

„Swedbank“ pinigų plovimo skandalas gilėja: atskleista 9 mlrd. eurų įtartinų mokėjimų

Griaustinis: didžiausią nerimą sukėlė tyrimas dėl seniausio Švedijos banko "Swedbank" dalyvavimo machinacijose.

Įmonių pulsas

Kiek į pinigų plovimą įtraukta Lietuva?