- „Kauno diena“, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį pranešė, kad energetikos srityje veikiančiam verslininkui Rimandui Stoniui bei dar keturiems asmenims pateikti įtarimai dėl stambaus masto PVM sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
FNTT duomenimis, per pastaruosius septynis mėnesius bendrininkų grupė, įtariama, siekdama sumažinti Lietuvoje registruotai energetikos bendrovei, prekiaujančiai naftos produktais, privalomą mokėti pardavimo pridėtinės vertės ir akcizo mokesčius, siekiančius per 1,1 mln. eurų, galėjo vykdyti nusikalstamą schemą – imitavo aliejaus pirkimo ir pardavimo sandorius tarp penkių Lietuvos bei užsienio bendrovių, kurios, tyrimo duomenimis, jokios veiklos nevykdo.
Iš viso tyrimo metu 85 pareigūnai iš FNTT padalinių, policijos bei Viešojo saugumo tarnybos atliko per 30 kratų Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje, paėmė įvairių tyrimui reikšmingų daiktų ir dokumentų.
Tyrimo metu taip pat apribotas įmonių bei fizinių asmenų turtas, galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti.
Pasak tarnybos, įtarimai pateikti ir, kaip manoma, šios veiklos organizatoriui, anksčiau jau 13 kartų teistam už finansinius nusikaltimus. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, tai – pagarsėjęs finansinis sukčius Mindaugas Žalimas.
FNTT teigimu, įtariamas sukčiavimo schemos organizatorius dėl panašių nusikaltimų teisėsaugai yra žinomas nuo 1994 metų. Anksčiau jis ne kartą teistas už stambaus masto sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčiu prekiaujant degalais, metalu, mediena, statybinėmis medžiagomis ir dėl to ne vienus metus praleidęs įkalinimo įstaigose.
Pastaraisiais metais, anot FNTT, nusikalstamos veikos darytos prekiaujant naftos produktais.
„Teismas, priimdamas apkaltinamuosius nuosprendžius, jau 2011 metais konstatavo, kad analogiškų nusikaltimų darymas yra tapęs neatsiejamu įtariamojo gyvenimo būdu bei pragyvenimo šaltiniu. Šiuo metu FNTT atlieka dar tris ikiteisminius tyrimus dėl sunkių nusikaltimų valstybės finansų sistemai, susijusius su šiuo asmeniu, dar kelios bylos nagrinėjamos teismuose“, – rašoma tarnybos pranešime.
Kaip jau rašėme 2017 metais, kad M. Žalimas už sukčiavimą panaudojant suklastotas sąskaitas faktūras ir 53 tūkst. eurų PVM pasisavinimą Akmenės apylinkės teisme buvo nuteistas lygtine ketverių metų laisvės atėmimo bausme.
M. Žalimui tai buvo jau tryliktasis apkaltinamasis nuosprendis – 2011 metais Klaipėdos apylinkės teismas jį už sukčiavimą, dokumentų klastojimą, neteisėtą juridinio asmens veiklą ir pasikėsinimą padaryti neteisėtą veiką nuteisė 11 metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme bei įpareigojo sumokėti valstybei beveik 2 mln. eurų, kuriuos jis pasisavino nesumokėdamas PVM.
Vėliau šią bausmę penkeriais metais sutrumpino Lietuvos apeliacinis teismas, tad į laisvę M. Žalimas grįžo 2016 metais.
R. Stonys yra Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) savininkas, anksčiau jis kontroliavo bendrovę „Dujotekana“, ji buvo viena didžiausių Rusijos koncerno „Gazprom“ dujų importuotojų Lietuvoje.
Rimandas Stonys/A. Aleksandravičiaus nuotr.
Žurnalo TOP duomenimis, R. Stonio turto vertė 2019 metais siekė 70 mln. eurų.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Keturi broliai ir jų bendrininkas dėl prekybos žmonėmis siunčiami už grotų1
Kauno apygardos teismas skyrė laisvės atėmimo bausmes penkiems asmenimis, verbavusiems buvusius kalinius važiuoti į Švediją ir ten organizavusiems vagystes. ...
-
Kaunietis kaltinamas sunaikinęs 55 tūkst. eurų vertės svetimą turtą1
Tris kartus anksčiau teistas kaunietis kaltinamas kelių automobiliu padegimu ir sunaikinimu, įsibrovimu į saugomą teritoriją ir disponavimu narkotikais – vyrui inkriminuojama 55 tūkst. eurų žala. ...
-
Policija aiškinasi, kas padegė kauniečio „Opel“
Namo kieme Kaune trečiadienio vakarą kilus gaisrui, apgadintas automobilis, policija įtaria, kad jis buvo padegtas. ...
-
Vandalų taikinys – Laisvės alėjos „Vynoteka“10
Kauno policija aiškinasi, kas išdaužė alkoholinių gėrimų parduotuvės „Vynoteka“ vitrinos stiklą. ...
-
Pareigūnai sulaikė asmenis, galimai ištuštinusius kasos aparatus ir seifus1
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai praėjusią savaitę surengė pasalą ir sulaikė užsienio piliečius. ...
-
Prokuratūra prašo teismo konfiskuoti nuteistų sutuoktinių neteisėtai įgytą turtą8
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą, prašydama konfiskuoti nuteistų sutuoktinių neteisėtai įgytą turtą. ...
-
Autobuso ir „Volkswagen“ avarija: užsikimšo visas miesto centras9
Apie 16.30 val. Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių sankryžoje susidūrė 37 numeriu pažymėtas autobusas ir lengvasis „Volkswagen“ automobilis. Į įvykio vietą iškviestos specialiosios tarnybos, o vairuotojai turi apsišar...
-
Šokiruojančio radinio Tunelio gatvėje šleifas: gimdyvė turėjo nuo ko Kaune slapstytis?41
Aiškėja, kad 21-erių metų gimdyvė, rasta su ką tik gimusiu kūdikiu apleistame ir ne kartą degusiame Tunelio gatvės name, visgi buvo žinoma policijai. Tačiau ne Kauno apskrities, o Vilniaus, kurioje yra registruota. Ir yra pagrindo įtarti, kad...
-
Marijampolietis įklimpo: už 23 tūkst. žadėjo saulės elektrines, bet svetimus pinigus pralošė11
Marijampolės gyventojas kaltinamas apgaule įgijęs daugiau nei 23 tūkst. eurų – jis teigia ketinęs užsakyti nepristatytas prekes, bet pinigus pralošęs. ...
-
Kvaišalai į Pravieniškių kalėjimą skraidinti dronais1
Pareigūnai sulaikė asmenį, į Pravieniškių 1-ąjį kalėjimą Kaišiadorių rajone dronu mėginusį perduoti psichotropinių medžiagų, trečiadienį pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. ...