Tyrimo duomenimis, 2023 metų gegužę verslininkas klientei iš Nyderlandų įsipareigojo pagaminti, pristatyti bei įrengti modulinį karkasinį namą. Moteris per beveik metus penkiais bankiniais pavedimais į verslininko įmonės sąskaitą pervedė 96,6 tūkst. eurų sumą, tačiau užsakytas statinys užsakovės taip ir nepasiekė.
Įtariama, kad verslininkas gautų pinigų neapskaitė įmonės buhalterijoje, klientei jų negrąžino ir galimai šį didelės vertės svetimą turtą panaudojo įmonės reikmėms bei asmeniniams poreikiams.
Taip pat įtariama, kad įmonės direktorius galėjo pasisavinti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą – daugiau nei 41,8 tūkst. eurų įmonės lėšų. Įtariama, kad direktorius iš įmonės sąskaitos galimai išėmė daugiau nei 36 tūkst. eurų, kurių gavimo bei panaudojimo nepagrindė jokiais apskaitos dokumentais, o dar beveik 6 tūkst. eurų iš įmonės sąskaitos buvo sumokėti už prekes ir paslaugas, nesusijusias su įmonės pajamų uždirbimu.
Tyrimo metu taip pat nustatyta duomenų, leidžiančių įtarti, kad verslininkas apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, todėl nebuvo galima iš dalies nustatyti tikrosios įmonės finansinės padėties – jos vykdytos veiklos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų.
Įmonės vadovui pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo ir apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) organizavimo.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmams.
Naujausi komentarai