Šiame tyrime įtarimai dėl nusikalstamų veikų padarymo pateikti penkiems asmenims – 43 metų, 53 metų bei 61 metų moterims, 38 metų plungiškiui bei 56 metų advokatui, pranešė Klaipėdos apskrities policija.

Šis tyrimas išskirtas iš atliekamo tarptautinio, itin didelės apimties tyrimo, kuriame organizuoto nusikalstamo susivienijimo nariai įtariami dideliais kiekiais platinę narkotinę medžiagą – heroiną ir kitus kvaišalus Airijoje, Šiaurės Airijoje bei Lietuvoje verbavę ir išnaudoję nukentėjusius asmenis šiai nusikalstamai veikai užsienyje daryti.

Jį atliekant gauta duomenų apie įtariamojo, minėto susivienijimo 38 metų lyderio, piniginių lėšų, galimai gautų iš nusikalstamos veikos, legalizavimą.

Sausio viduryje Plungėje ir rajone policijos pareigūnai sulaikė įtariamo lyderio 61 metų šeimos narę, vienos jo įmonių 43 metų buhalterę bei 53 metų antstolę. Tą pačią dieną uostamiesčio teisėsaugininkai atliko tris kratas šių asmenų gyvenamosiose bei darbo vietose, per jas rasta virš 60 tūkst. eurų bei tyrimui reikšmingų daiktų ir dokumentų.

Įtariama, kad 38 metų Plungės gyventojas, pasitelkęs savo įmonės buhalterę, kreipėsi į 56 metų advokatą dėl pagalbos legalizuojant galimai iš narkotikų prekybos gautus pinigus.

Įtariama, kad advokatui patarus, plungiškio šeimos narė kreipėsi į antstolę, kuri sutiko surašyti faktinių aplinkybių konstatavimo dokumentą dėl 61 metų moters buto rūsyje, Plungėje, neva rastų daugiau nei 150 tūkst. eurų.

Tyrimo duomenimis, šio suklastoto dokumento pagrindu 61 metų moteriai notarų biure išduotas paveldėjimo teisės į neva rastus pinigus liudijimas. Įtariama, kad dalis šių legalizuotų pinigų panaudoti vienoje iš 38 metų Plungės gyventojui priklausančių įmonių.

Trys įtariamosios buvo sulaikytos ir uždarytos į areštinę, vėliau joms bei advokatui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. 38 metų plungiškiui tarptautiniame ikiteisminiame tyrime jau yra paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.

Laikinai apribotos nuosavybės teisės į pas 43 metų įtariamąją rastas pinigines lėšas – daugiau nei 60 tūkst. eurų, jų kilmė bei įgijimo aplinkybės taip pat bus tiriamos.