Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apskrities skyrius kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame sukčiavimu, buhalterijos dokumentų klastojimu ir apgaulinga apskaita šiuo metu įtariami keturi vaisių ir daržovių prekeiviai, bet ateityje įtariamųjų ratas gali išsiplėsti iki 15 asmenų. Pirminiais skaičiavimais, per vieną mėnesį klaipėdiečių organizuotos nelegalios prekybos apyvarta siekė apie 3 milijonus litų.

Tyrimo metu išaiškinta, kad šešėlinės vaisių ir daržovių prekybos organizatoriai vykdavo į Lenkiją, ten iš šios šalies bendrovių ar ūkininkų įsigydavo prekių. Įveždami vaisius ir daržoves į Lietuvą vežėjai naudodavo suklastotas lenkiškas sąskaitas faktūras, kuriose vaisių ir daržovių kainos, o kai kuriais atvejais ir vežami kiekiai, neatitikdavo realiai sumokėtų pinigų sumų. Įtariama, kad vaisiais ir daržovėmis prekiaujančios bendrovės ir individualią veiklą vykdantys ar pagal verslo liudijimus veikiantys asmenys Lietuvoje įtraukdavo suklastotas lenkiškas sąskaitas faktūras į savo buhalterinę apskaitą, taip sumažindami priklausančių sumokėti mokesčių dydį. Prekeiviai tokiu būdu vengdavo registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais ir mokėti PVM, o pagal verslo liudijimus veikiantys asmenys realiai vykdė didmeninę vaisių bei daržovių prekybą, nors verslo liudijimas tokios teisės nesuteikia. Informaciją apie tai, kad vaisių ir daržovių prekeiviai vengia mokėti mokesčius, pateikė ir Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai: 2009 metais buvo atlikta prekybos vaisiais ir daržovėmis sektoriaus Klaipėdos apskrityje stebėsena, kurios metu surinkta informacija apie asmenis, galbūt vykdančius neteisėtą veiklą. Preliminariais duomenimis, vaisių ir daržovių kainos suklastotose sąskaitose faktūrose buvo sumažintos 3–4 kartus.

Stebėdami klaipėdiečių veiklą, FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus tyrėjai užfiksavo, kad įtariamieji dažnai vyko į Lenkiją, o į Lietuvą atvežtus didmena vaisius ir daržoves perparduodavo tretiesiems asmenims arba laikinuosiuose prekybos paviljonuose realizuodavo patys. Vykdami į Lenkiją kai kurie šešėliniai prekeiviai išsikeisdavo apie 30 tūkstančių litų į Lenkijos zlotus ir maždaug už tokią sumą realiai parveždavo vaisių ir daržovių. Užfiksuota, kad daugelis nelegalios prekybos vaisiais ir daržovėmis organizatorių, tarp kurių yra keletas sutuoktinių porų, yra ne tik pažįstami, bet ir bendraudavo šeimomis, keisdavosi informacija ne tik apie Lietuvos keliuose esančius eismo priežiūros, muitinės ir kitų pareigūnų postus, bet ir apie tai, ar nėra patikrinimų vaisių ir daržovių mažmenos pardavimo vietose.

FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus tyrėjai pareigūnai surinko duomenų, kad apie 15 fizinių ir juridinių asmenų dideliais kiekiais nuolat Klaipėdos regione prekiavo sumažintomis kainomis įvežtais vaisiais ir daržovėmis.

Atlikdami kratas ir kitus baudžiamojo proceso veiksmus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjai operacijos metu per keletą dienų atliko 57 kratas, kurių metu buvo rasta lenkiškų sąskaitų faktūrų, neįtrauktų į įtariamųjų asmenų buhalterinę apskaitą, lenkiškų sąskaitų faktūrų ruošinių, nemažai grynųjų pinigų – iš viso 53 430 litų, 53 120 zlotų, 5 900 eurų. Vieno iš įtariamųjų namuose aptikta lenkiškų sąskaitų faktūrų, kurios liudija, kad nuo 2005 m. iki 2009 m. pagal jas buvo įsigyta vaisių ir daržovių jau sumažintomis kainomis už beveik 500 tūkstančių zlotų. Operacijos metu į pagalbą buvo pasitelkti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro pareigūnai, aktyviai talkinę ir tyrimo metu, sulaikyti du sunkvežimiai ir trys mikroautobusai.

Nors keletas vežėjų, vykdami iš Lenkijos į Klaipėdą, sužinojo apie tai, kad vyksta patikrinimai, susiję su jų veikla, ir įvairiais būdais bandė išvengti sulaikymo ir įvežti prekes į Klaipėdą, tačiau buvo sulaikyti. Po kratų, kai pasitelkus Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojus buvo atliekama operacijos metu paimtų daržovių inventorizacija, viena iš įtariamųjų bandė išvartyti dėžes su vaisiais. Skubos tvarka įtariamųjų gabenti vaisiai ir daržovės, prokuroro nutarimu, buvo realizuoti kaip greitai gendantys maisto produktai. Už parduotus vaisius ir daržoves į Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą buvo pervesti 78 094 litai.

Atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.