Išaiškinta tarptautinė sukčių grupuotė, kuri nuslėpė ir į Lietuvos bei Latvijos biudžetus nesumokėjo beveik 18 mln. litų pridėtinės vertės mokesčio (PVM), pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

FNTT duomenimis, 19 asmenų vykdė šešėlinę maisto produktų prekybą. Grupuotei vadovavo trys asmenys – 43 metų Rusijos pilietis O.S., turintis leidimą gyventi Latvijoje, ir Latvijos piliečiai 37 metų N.H. bei 42 metų S.J. Iš viso organizuotą grupę sudarė devyni Lietuvos piliečiai ir dešimt asmenų iš Latvijos.

Tiriant tarptautinę PVM sukčiavimo schemą atskleista, kad sukčiai cukrų, augalinį aliejų, šaldytą sviestą, sūrius ir panašius maisto produktus parduodavo Estijoje, Lenkijoje, Latvijoje registruotoms bendrovėms, o vėliau per dviejų–trijų Lietuvos ir Latvijos įmonių grandinę produktai buvo tiekiami realiems gavėjams – Lietuvos prekybos centrams ir įmonėms.

Tarpininkių vaidmenį atlikusios Lietuvos ir Latvijos bendrovės, kurios privalėjo PVM pervesti į Lietuvos biudžetą, po 3–6 mėnesių nustodavo vykdyti ūkinę veiklą, nesumokėdavo valstybei privalomų mokesčių, o gautas pajamas už parduotas prekes kartu su pridėtinės vertės mokesčiu pervesdavo į Latvijos, Estijos ar lengvatinio apmokestinimo įmonių (offshore) sąskaitas, esančias užsienio bankuose, kurias vėliau legalizuodavo ar išgrynindavo.

Pirminiais duomenimis, atskleistoje sukčiavimo schemoje Lietuvoje panaudota 11 įmonių tarpininkių, Latvijoje – 42. Latvijos finansų policijos valdybos duomenimis, į Latvijos biudžetą nesumokėta beveik 3 mln. eurų (10,35 mln. litų), o į Lietuvos – apie 8 mln. litų PVM.

Trims įtariamiems tarptautinės organizuotos grupės bendrininkams Lietuvos piliečiams Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė kardomąją priemonę – suėmimą 10 dienų, o grupuotės organizatoriai Latvijoje suimti 2 mėnesiams.