Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kaltina du Šiaulių rajono gyventojus nelegaliai prekiavus iš Latvijos įmonių įsigytu lenkišku cukrumi.

FNTT Šiaulių apygardos valdyba su Šiaulių apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Įtariama, kad jau anksčiau su teisėsauga reikalų turėję broliai pernai "šešėlyje" realizavo apie 400 tonų cukraus, gavo daugiau nei 1 mln. litų nelegalių pajamų ir išvengė į valstybės biudžetą sumokėti per 200 tūkst. litų pridėtinės vertės mokesčio, pranešė FNTT.

Anot tyrėjų, lenkiškos kilmės cukrus be buhalterinės apskaitos dokumentų buvo įsigyjamas iš Latvijos įmonių. Cukrus į Lietuvą gabentas vilkikais. Krovinį vežantys vairuotojai su savimi turėdavo jo dokumentus, tačiau, atvykus į galutinį tašką, dokumentai būdavo sunaikinami ir nepakliūdavo į buhalterinę apskaitą.

Cukrus sandėliuotas keliuose sandėliuose Šiaulių rajone arba įtariamųjų namuose. Nelegalus cukrus būdavo parduodamas Šiaulių, Panevėžio, Telšių ir Klaipėdos regionuose.

Vykdant ikiteisminį tyrimą atliktos 24 kratos, paimti tyrimui reikšmingi buhalteriniai dokumentai, užrašai, kompiuteriai, 50 tūkst. litų. Taip pat rasta 46 tonos cukraus, iš kurių 20 tonų įmonė neturėjo įsigijimo dokumentų.

Įmonės kasoje suskaičiavus grynųjų pinigų likutį, nustatytas beveik 700 tūkst. litų trūkumas.

"Aiškinamasi, kur galėjo būti panaudoti minėti pinigai. Vienas iš įtariamųjų šiuo metu baigia įsirengti naujai pasistatytą namą. Įtariama, kad namo statybai buvo naudojamos lėšos, gautos iš šešėlinės prekybos cukrumi, todėl atliekamas tyrimas dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo", - rašoma FNTT pranešime.

Šešėlinės prekybos organizavimu įtariami broliai suimti.