Dariaus Karpavičiaus slapyvardžiu prisidengęs J. Butkus 2021 metų pabaigoje siūlė investuoti neegzistuojančiuose investicijų fonduose „TBO Capitals Group“ ir „Gray Capital Group“ per jų svetaines, pranešimus spaudai ir interneto reklamas, praėjusią savaitę pranešė SEC.

Skundas pateiktas federaliniam Manhatano teismui, kaltinant J. Butkų bei jo valdomas įmones „HMC Trading“ ir „HMC Management“ pažeidus JAV federalinius vertybinių popierių įstatymus. Komisija siekia atgauti lėšas bei prisiteisti palūkanas, prašo skirti baudas.

SEC skunde nurodoma, kad fiktyvių įmonių kvietimai investuoti buvo melagingi – skelbta, jog fondus valdo ilgametę patirtį sukaupę profesionalai, uždirbantys dideles grąžas.

„Iš tikrųjų jokie valdytojai neegzistavo, jų biografijos buvo suklastotos, o „TBO Capital Group“ ir „Gray Capital Group“ niekada neatliko jokių investicijų. Visa operacija buvo apgaulė, kuria J. Butkus siekė praturtėti“, – rašoma SEC pranešime.

Anot institucijos, dalį išviliotų lėšų J. Butkus skyrė schemai finansuoti, tačiau daugumą jų pasisavino bei išleido asmeninėms reikmėms, pavyzdžiui, restoranuose, kripto turtui įsigyti.

„J. Butkaus elgesys buvo šiurkštus, jis itin stengėsi apgauti nieko neįtariančius investuotojus bei tam naudojo išmanias interneto svetaines, reklamas ir slapyvardį, turėjo suklastotą pasą“, – pranešime sakė laikinasis SEC vykdymo padalinio direktorius Samuelis Waldonas (Samuelis Voldonas).

J. Butkaus elgesys buvo šiurkštus, jis itin stengėsi apgauti nieko neįtariančius investuotojus.

Skunde įvardijama, kad galutinė naudos gavėja buvo kita J. Butkaus įmonė „DK Auto“.

SEC skundą teismui pateikė iš naujo – komisija ją savanoriškai nutraukė pernai sausį, kai ji buvo iškelta D. Karpavičiui.