- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Bus teisiami daugiau nei 2,5 mln. eurų kredito unijos „Baltija“ klientų turto iššvaistę ir dar 800 tūkst. eurų pasisavinę asmenys, trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak tarnybos, iš viso šioje byloje kaltinimai dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo ir pasisavinimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo, neteisėto disponavimo elektroninės mokėjimo priemonės ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis bei neteisėto finansinių operacijų inicijavimo ir atlikimo pateikti devyniems asmenims. Jų tapatybių FNTT neatskleidžia, motyvuodama duomenų apsauga.
Ikiteisminį tyrimą teisėsauga pradėjo 2017 metais, gavus informacijos, kad iš Vilniuje veikusios kredito unijos atliekami įtartini pinigų pervedimai, svyruojantys nuo 20 tūkst. iki 100 tūkst. eurų.
Tuomet vykdytos operacijos metu FNTT pareigūnai sulaikė „Baltijos“ valdybos pirmininką, dokumentus nuo pareigūnų slėpti bandžiusią kasininkę ir dar du darbuotojus.
Netikėtą kredito unijos patikrinimą 2017-ųjų vasarą atliko ir Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, kuri nusprendė stabdyti unijos veiklą ir paskirti jai laikinąjį administratorių. Po poros mėnesių „Baltija“ pripažinta nemokia.
Manoma, kad laikinai kredito unijos administracijos direktoriaus pareigas ėjęs asmuo, su kitu jam pavaldžiu asmeniu vykdė didelio masto klientų pinigų pasisavinimo schemą. Į ją taip pat buvo įtraukti ir keliasdešimt socialiai pažeidžiamų asmenų.
FNTT duomenimis, klientų sąskaitose esantys pinigai jiems nežinant buvo pervedami į kitų asmenų sąskaitas, nurodant, kad pinigai neva pervedami klientui nutraukus sutartį ar dėl kitų priežasčių.
Atlikdami pavedimus kaltinamieji klastojo ne tik klientų prašymus nutraukti sutartis, bet ir kasos išlaidų orderius bei kitus dokumentus.
Pavedimų į savo sąskaitas sulaukdavę teisėsaugos stebimi asmenys juos iškart išgrynindavo ir perduodavo tarpininkams. Dalį klientų pinigų kaltinamieji pervesdavo į Azijoje esančias sąskaitas.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad per maždaug mėnesio laikotarpį kaltinamieji iššvaistė per 2,55 mln. eurų, beveik 800 tūkst. eurų pasisavino ir dar bemaž 430 tūkst. eurų ketino iššvaistyti.
Tyrimo metu taip pat buvo apribota kaltinamųjų nuosavybė į daugiau nei 81 tūkst. eurų vertės turtą ir beveik 500 tūkst. eurų piniginių lėšų. Areštuotos lėšos grąžintos kredito unijai.
Ikiteisminį tyrimą kontroliavo Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Ignalinos rajone pasieniečiai sulaikė keturiolika nelegalių migrantų iš Irako2
Ignalinos rajone pasieniečiai penktadienį sulaikė keturiolika nelegalių migrantų iš Irako, neteisėtai perėjusių sieną iš Baltarusijos, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). ...
-
E. Dragūnui – prastos žinios: atnaujintas tyrimas dėl galimo pasipriešinimo pareigūnams7
Vilniaus apygardos prokuratūra šią savaitę nusprendė atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl galimo atlikėjo Egidijaus Dragūno pasipriešinimo policijos pareigūnams, kurie jį, vairuojantį automobilį, buvo sustabdę pernai rugpjūtį. ...
-
Girto vairuotojo gaudynės Panevėžio rajone: taranuotas policijos automobilis
Panevėžio rajone penktadienio vakarą stabdomas neblaivus vairuotojas, neturintis teisės vairuoti, taranavo policijos automobilį. ...
-
Klaipėdos apygardos prokuroras įtariamas smurtavęs prieš žmoną17
Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnai naktį iš penktadienio į šeštadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl prokuroro smurto prieš savo sutuoktinę. ...
-
Policija perspėja apie suintensyvėjusius sukčiavimus pasitelkiant netikras interneto svetaines1
Lietuvos Kriminalinės policijos biuras, atlikęs informacijos patikrinimą dėl galimo sukčiavimo elektroninėje erdvėje, nustatė suklastotas interneto svetaines, kurių pagalba per nepilną mėnesį (nuo 2020-12-23) sukčiai iš patiklių žmonių, ...
-
Vagone su trąšomis – 44,5 tūkst. pakelių cigarečių krovinys iš Baltarusijos
Iš Baltarusijos įvažiavusio krovininio sąstato vagone pasieniečiai aptiko 44 500 pakelių kontrabandinių cigarečių. Rūkalai, kurių vertė siekia beveik pusantro šimto tūkstančių eurų, buvo paslėpti vagone su trąšomis. ...
-
Į Kauną neįleistos jaunuolių kompanijos: paskirtos baudos po 250 eurų20
Sugriežtintos karantino sąlygos jau galioja daugiau kaip mėnesį, bet pasitaiko asmenų, kuriems niekaip nepavyksta išsitekti savo savivaldybės ribose. ...
-
Klaipėdoje vagys išpjovė garažo vartuose skylę ir jį apvogė4
Sustojęs gyvenimas – puikus metas vagims. Nusikaltėliai imasi darbo tikėdamiesi, kad nebus užklupti, net jei jiems tenka pjauti skylę duryse ar griauti statinio sieną. ...
-
EŽTT atmetė skundus sujungtose bylose – „Mikočiūnas, Mikučiauskas, Ališauskas prieš Lietuvą“1
Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) šią savaitę trijose sujungtose bylose – „Mikočiūnas, Mikučiauskas, Ališauskas prieš Lietuvą“ atmetė pareiškėjų peticijas. ...
-
Septyni asmenys dėl kelių dešimčių nusikaltimų atsidurs už grotų: sukčiavo, įvykdė pagrobimą2
Klaipėdos apylinkės teismas penktadienį skyrė laisvės atėmimo bausmes septyniems asmenims, kurie buvo teisiami dėl kelių dešimčių skirtingų nusikaltimų, tarp kurių – pagrobimas, dokumentų klastojimas, pasikėsinimas įvykdyti plė&sc...