- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Bus teisiami daugiau nei 2,5 mln. eurų kredito unijos „Baltija“ klientų turto iššvaistę ir dar 800 tūkst. eurų pasisavinę asmenys, trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak tarnybos, iš viso šioje byloje kaltinimai dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo ir pasisavinimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo, neteisėto disponavimo elektroninės mokėjimo priemonės ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis bei neteisėto finansinių operacijų inicijavimo ir atlikimo pateikti devyniems asmenims. Jų tapatybių FNTT neatskleidžia, motyvuodama duomenų apsauga.
Ikiteisminį tyrimą teisėsauga pradėjo 2017 metais, gavus informacijos, kad iš Vilniuje veikusios kredito unijos atliekami įtartini pinigų pervedimai, svyruojantys nuo 20 tūkst. iki 100 tūkst. eurų.
Tuomet vykdytos operacijos metu FNTT pareigūnai sulaikė „Baltijos“ valdybos pirmininką, dokumentus nuo pareigūnų slėpti bandžiusią kasininkę ir dar du darbuotojus.
Netikėtą kredito unijos patikrinimą 2017-ųjų vasarą atliko ir Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, kuri nusprendė stabdyti unijos veiklą ir paskirti jai laikinąjį administratorių. Po poros mėnesių „Baltija“ pripažinta nemokia.
Manoma, kad laikinai kredito unijos administracijos direktoriaus pareigas ėjęs asmuo, su kitu jam pavaldžiu asmeniu vykdė didelio masto klientų pinigų pasisavinimo schemą. Į ją taip pat buvo įtraukti ir keliasdešimt socialiai pažeidžiamų asmenų.
FNTT duomenimis, klientų sąskaitose esantys pinigai jiems nežinant buvo pervedami į kitų asmenų sąskaitas, nurodant, kad pinigai neva pervedami klientui nutraukus sutartį ar dėl kitų priežasčių.
Atlikdami pavedimus kaltinamieji klastojo ne tik klientų prašymus nutraukti sutartis, bet ir kasos išlaidų orderius bei kitus dokumentus.
Pavedimų į savo sąskaitas sulaukdavę teisėsaugos stebimi asmenys juos iškart išgrynindavo ir perduodavo tarpininkams. Dalį klientų pinigų kaltinamieji pervesdavo į Azijoje esančias sąskaitas.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad per maždaug mėnesio laikotarpį kaltinamieji iššvaistė per 2,55 mln. eurų, beveik 800 tūkst. eurų pasisavino ir dar bemaž 430 tūkst. eurų ketino iššvaistyti.
Tyrimo metu taip pat buvo apribota kaltinamųjų nuosavybė į daugiau nei 81 tūkst. eurų vertės turtą ir beveik 500 tūkst. eurų piniginių lėšų. Areštuotos lėšos grąžintos kredito unijai.
Ikiteisminį tyrimą kontroliavo Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Sostinėje per konfliktą peiliu mirtinai sužalotas vyras
Trečiadienio vakarą Vilniuje konflikto metu nužudytas vyras, praneša portalas „Delfi“. ...
-
Prieš teismą stojo Panemunės tiltą apgriovusi užsienietė: ryšį su Ukraina sutrikdė sprogimas?22
Kauno apylinkės teismui trečiadienį pagaliau pavyko atversti Ukrainos pilietės Katerynos Yushko, išgarsėjusios po to, kai, būdama neblaivi, prieš pusmetį visureigiu taranavo Panemunės tiltą, bylą. Po užsitęsusių slėpynių ji prisiju...
-
Pasieniečiai sulaikė cigarečių kontrabandą gabenusį Rokiškio rajono gyventoją
Antradienio rytą pasieniečiai surengę pasalą sulaikė kontrabandos gabentoją, kuris miške slėpė 1,7 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių, jų vertė siekia 7 tūkst. eurų. ...
-
Išpuolis Laisvės alėjoje: teismas netenkino kai kurių nukentėjusiųjų prašymų1
Užpuolimo Laisvės alėjoje bylą nagrinėjantis Kauno apylinkės teismas netenkino nukentėjusiųjų T. P. ir Ž. A. prašymų dėl nukentėjusiųjų statuso jiems panaikinimo. ...
-
Naujoji nusikaltėlių karta Lietuvoje: iš JAV kontrabanda buvo gabenami dideli kiekiai narkotikų7
Į Lietuvą iš JAV kontrabanda buvo gabenami dideli kiekiai narkotikų, pareigūnai skelbia išardę narkotikų platinimo tinklą Vilniuje. ...
-
Buvęs Vilniaus advokatas G. Ruseckas galutinai lieka nuteistas už prekybą poveikiu3
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) trečiadienį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už prekybą poveikiu 39,8 tūkst. eurų bauda nuteistam buvusiam Vilniaus advokatui Gintarui Ruseckui. ...
-
Pasieniečiai sulaikė dėl nusikaltimų ieškotus tris asmenis
Pasieniečiai sulaikė tris asmenis, Lietuvoje ieškotus dėl, įtariama, padarytų nusikaltimų. Du iš jų buvo deportuoti iš Nyderlandų ir Danijos, o trečiasis įkliuvo pasienio su Baltarusija ruože, neturėdamas leidimo ten lankytis. ...
-
KT skelbs išvadą Seimo nario R. Žemaitaičio apkaltos byloje5
Konstitucinis Teismas (KT) ketvirtadienį skelbs išvadą Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio apkaltos byloje. ...
-
Pareigūnai prašo pagalbos: ar matėte šį vyrą?5
Šiaulių policijos pareigūnai atlieka tyrimą dėl vagystės ir prašo pagalbos atpažįstant vyriškį, kuris gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos. ...
-
Apgadintas greičio matuoklis, pavogtas jame įmontuotas prožektorius6
Šiaulių rajone apgadintas greičio matuoklis ir pavogtas infraraudonųjų spindulių prožektorius, pranešė policija. ...