Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apskrities skyrius atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame grupė asmenų įtariami organizavę „karuselinį“ sukčiavimą tarp Lietuvos ir Latvijos bendrovių.

Nusikalstamos veiklos organizatoriams klaipėdiečiams ir Vilniaus miesto gyventojui pagal 5 Baudžiamojo kodekso straipsnius pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Pirminiais duomenimis, iš Latvijos buvo importuota žuvų konservų daugiau nei už 5 milijonus litų, o valstybei nesumokėta daugiau nei 772 tūkst. litų pridėtinės vertės mokesčio.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad klaipėdietis organizavo ir kontroliavo penkių Vilniuje, uostamiestyje ir Panevėžyje registruotų įmonių steigimą.

Įtariamasis surado asmenis, kurie už tam tikrą atlygį sutiko būti jokios veiklos nevykdančių bendrovių statytiniais direktoriais ir pasirašinėti pateiktus dokumentus, kuriuose būdavo fiksuojami realiai neįvykę sandoriai.

Šie buhalterinės apskaitos dokumentai buvo naudojami kito klaipėdiečio vadovaujamos įmonės apskaitoje. Kratos metu pastarojo namuose FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai aptiko ne tik dokumentus, galinčius būti įrodymais ikiteisminiame tyrime, bet ir auginamus narkotikus - kanapes.

Be to, pareigūnai, atlikdami kratą klaipėdiečio pažįstamų namuose, užfiksavo, kad dalį dokumentų įtariamojo draugai mėgino sudeginti.

FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai išaiškino, kad įtariamieji buvo sukūrę kelias sukčiavimo schemas.

Ikiteisminio tyrimo metu bendradarbiaujant su Latvijos teisėsaugos institucijų pareigūnais, buvo surinkta duomenų, kad realios veiklos nevykdančių Lietuvos bendrovių vardu iš tiesų veikė klaipėdietis. Jis rūpinosi latviškų žuvų konservų įsigijimu ir atsiskaitymais už pirktas prekes.

Atskleista, kad tie patys Latvijos ūkio subjektai, pardavinėję žuvų konservus, tokiu pačiu vadinamuoju „karuseliniu“ sukčiavimu iš Lietuvos bendrovės, tiekiančios augalinį aliejų, įsigydavo šį maisto produktą Latvijos rinkai. Tačiau pardavimo sąskaitos buvo įforminamos per tarpininkus, t. y. realios veiklos nevykdančias Latvijos bendroves. Tokiu būdu tiek Latvijos, tiek Lietuvos bendrovės išvengė sumokėti pridėtinės vertės mokestį.

Atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra. Tęsiant ikiteisminį tyrimą bus tiriama ar augalinį aliejų tiekianti bendrovė susijusi su pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimu.