Danija kaltina „Nordea“ išplovus 3,5 mlrd. eurų Rusijos klientams

„Nordea“ tinkamai neištyrė klientų iš Rusijos sandorių ir ignoravo įspėjimus dėl prekybos užsienio valiuta Kopenhagoje“, – nurodoma Danijos nacionalinio specialiojo nusikalstamumo padalinio pareiškime.

Įtarimas pinigų plovimu apima 2012-2015 metų laikotarpį.

Savo ruožtu pagrindinę būstinę Helsinkyje turintis „Nordea“ teigė pasirengęs sumokėti baudą ir yra atidėjęs tam pinigų.

„Esame nusivylę, kad ši byla buvo perduota teismui“, – banko pranešime cituojamas „Nordea“ vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andersas Holkmannas Olsenas.

„Nordea“ ne kartą pripažino, kad tuo metu mūsų kovos su finansiniais nusikaltimais sistemose ir procesuose buvo spragų“, – pridūrė teisininkas.

Teismo posėdžio data kol kas nenustatyta.