- Živilė Aleškaitienė, DPA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Europos Komisija antradienį pristatė planus įsteigti naują agentūrą kovai su pinigų plovimu, kuri kovos su nusikaltimais, kasmet kainuojančiais Europos Sąjungai milijardus eurų.
Agentūra prižiūrėtų finansų įstaigas, kurias laikytų „aukštos rizikos“, pavyzdžiui, veikiančias daugelyje šalių ir vykdančias sudėtingas tarpvalstybines operacijas, taip pat koordinuotų kovos su pinigų plovimu veiksmus su nacionalinėmis agentūromis.
„Pinigų plovimo skandalai gadina Europos reputaciją, ... ardo [pasitikėjimą] bankais ir finansinėmis institucijomis, taip pat valdžios institucijomis“, – interviu naujienų agentūrai dpa sakė Komisijos vicepirmininkas Valdis Dombrovskis.
Agentūroje būtų įdarbinta apie 250 žmonių, sakė V. Dombrovskis.
Teisėsaugos agentūros „Europol“ duomenimis, 10 finansinės žvalgybos padalinių ES 2014 metais pranešė apie įtartinus sandorius, kurių bendra suma siekė apie 178,8 mlrd. eurų, palyginti su 99,4 mlrd. eurų 2013 metais.
„Europol“ vertinimu, tai sudaro 0,7–1,28 proc. ES metinio bendrojo vidaus produkto (BVP).
Komisijos vertinimu, pinigų plovimas kasmet kainuoja apie 1 proc. BVP.
Tačiau užuot vieningai ir veiksmingai kovojus su pinigų plovimu, pastangos kovoti su nusikalstamumu išliko fragmentiškos, praėjusį mėnesį nustatė Europos audito rūmai.
Siekdama suderinti taisykles, Komisija taip pat siūlo iš dalies pakeisti ES taisykles taip, kad jos būtų tiesiogiai taikomos visame bloke, užuot palikus valstybėms narėms jas įrašyti į savo įstatymus.
Nors prieš dešimtmečius ES buvo priėmusi kovos su pinigų plovimu įstatymus, „nusikaltėliai irgi tobulėja, todėl mūsų įstatymai turi neatsilikti nuo gyvenimo“, – sakė V. Dombrovskis.
Agentūra galėtų taikyti sankcijas netinkamo elgesio atveju.
Pasiūlymui dar turi pritarti ES šalys ir Europos Parlamentas.
Komisija taip pat ketina nustatyti 10 000 eurų ribą grynųjų pinigų operacijoms. Griežtesnes ribas turinčios šalys, tokios kaip Ispanija ir Nyderlandai, galėtų jas išlaikyti.
Kita didelė Komisijos kovos su pinigų plovimu paketo dalis yra kriptovaliutų įtraukimas į esamą teisinę sistemą, kad būtų pašalintos esamos spragos.
„Kriptovaliutos vis dažniau naudojamos pinigų plovimui ir kitiems nusikalstamiems tikslams“, – sakė V. Dombrovskis.
Tačiau naujoji tvarka galiotų tik sandoriams ES viduje, pervedimams į ES ar iš jos.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
FTX įkūrėjas S. Bankmanas-Friedas nuteistas kalėti 25 metus
Kriptovaliutų platformos FTX įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas (Semas Bankmanas-Fridas) ketvirtadienį buvo nuteistas kalėti 25 metus po to, kai buvo paskelbtas nuosprendis vienoje didžiausių finansinio sukčiavimo bylų istorijoje. ...
-
V. Zelenskis ragina JAV Atstovų Rūmų pirmininką suteikti karinę pagalbą Ukrainai
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino JAV Atstovų Rūmų pirmininką Mike‘ą Johnsoną padėti suteikti Kyjivui „gyvybiškai svarbią“ karinę pagalbą po pastaruoju metu padažnėjusių Rusijos atakų. ...
-
Baltieji rūmai atmeta naujausius Maskvos kaltinimus Ukrainai dėl išpuolio Pamaskvėje
Rusijai vėl bandant susieti teroristinį išpuolį koncertų salėje Pamaskvėje, už kurį atsakomybę prisiėmė grupuotė „Islamo valstybė“ (IS), su Ukraina, Baltieji rūmai ketvirtadienį atmetė kaltinimus ir pavadino Maskvos pareigūn...
-
Popiežius Didįjį ketvirtadienį nuplovė kojas 12 kalinčių moterų1
Popiežius Pranciškus, kuris dažnai prašo pasigailėti kalinių, Didįjį ketvirtadienį viename Romos kalėjime nuplovė kojas 12 nuteistų moterų. ...
-
Popiežius per Didžiojo ketvirtadienio mišias kalbėjo apie kunigų dviveidiškumą1
Popiežius Pranciškus šių metų Didžiojo ketvirtadienio apeigas pradėjo aukodamas mišias, kuriose ragino kunigus vengti veidmainystės ir būti gailestingiems tikintiesiems. ...
-
Rusija kaltina Armėniją bandant sugriauti ryšius
Rusija ketvirtadienį apkaltino Armėniją mėginant sugriauti vis labiau įtemptus šalių ryšius. ...
-
Kremlius: V. Putinas neplanuoja aplankyti išpuolio Pamaskvėje aukų1
Kremlius ketvirtadienį nedavė jokių ženklų, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas planuoja aplankyti praėjusį penktadienį koncertų salėje Pamaskvėje įvykdyto išpuolio, per kurį žuvo 143 žmonės, šeimų narius. ...
-
Latvijos gynybos ministras: NATO yra šalies saugumo garantas
Latvijos gynybos ministras Andris Sprūdas savo šalies narystę NATO pavadino „vienu didžiausių pasiekimų“ nuo nepriklausomybės atgavimo 1991 m. ...
-
J. Biden parašė knygą vaikams apie Baltųjų rūmų katę Willow3
Bidenų šunys patraukė žiniasklaidos dėmesį dėl blogo elgesio, tačiau „pirmoji JAV katė“ Willow nusipelnė knygos. ...
-
Kremlius sveikina G. Schröderio pareiškimą dėl karo Ukrainoje sprendimo
Kremlius pasveikino buvusio Vokietijos kanclerio Gerhardo Schröderio pareiškimą, kad draugiški jo ryšiai su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu galėtų būti naudingi siekiant sprendimo konflikte dėl Ukrainos. Geri konstruktyvūs s...