- Darius Mikutavičius, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Švedijos SEB bankas paskelbė iš visuomeninio šalies transliuotojo SVT gavęs 194 įtartinų korporatyvinių klientų sąrašą. Trečiadienį SVT ketina parodyti reportažą apie pinigų plovimą Baltijos šalyse, kuriame bus informacijos ir apie SEB, praneša „Reuters“.
SEB anksčiau tvirtino neaptikęs jokių sisteminio pinigų plovimo ženklų, tačiau esą „nėra jokių garantijų“. Bankas taip pat patvirtino palyginęs SVT pateiktą įtartinų klientų sąrašą su vidaus analize.
„Sveriges Television“ (SVT) sąraše esantys vardai jau buvo nustatyti banko vidaus analizės, todėl banko esminis vertinimas nesikeičia“, – teigiama SEB pranešime.
Penktadienį bankui paskelbus, kad SVT turi informacijos apie galimą pinigų plovimą SEB, kilo nerimas, jog SEB gali būti įtrauktas į pinigų plovimo skandalą, sukrėtusį „Danske Bank“ ir „Swedbank“. Dėl to SEB akcijų kaina smuko net 13 proc.
„Danske“ ir „Swedbank“ anksčiau jau pripažino, kad buvo padarę klaidų pinigų plovimo prevencijos srityje.
Vienas didžiausių bankų Baltijos šalyse, SEB pabrėžė, kad su 95 proc. SVT sąraše pateiktų klientų ryšiai jau nutraukti, o pats bankas perdavė informaciją apie galimą pinigų plovimą teisėsaugai.
„Yra keli klientai iš to sąrašo, kurie vis bendradarbiauja su banku, bet šiuo metu, kiek mums žinoma, šie klientai atitinka mūsų kriterijus, – „Reuters“ sakė SEB atstovas Frankas Hojemas. – Jei aptiksime bet ką įtartino ar tie likę klientai neatitiks kriterijų, turėsime juos dar kartą įvertinti.“
Dar turime sužinoti, kas iš tiesų bus parodyta tame reportaže, tada suprasime, ką tai reiškia SEB.
SVT taip pat paskelbė, kad trečiadienį bus parodytas reportažas apie pinigų plovimą Baltijos šalyse, kuriame, be SEB, bus daugiau informacijos ir apie į pinigų plovimo skandalą jau įklimpusį „Swedbank“.
Pats „Swedbank“ prieš kelias savaites tikino, kad SVT žurnalistai paėmė interviu iš banko generalinio direktoriaus Jenso Henrikssono.
SEB savo ruožtu tvirtino sustiprinę pinigų plovimo prevencijos mechanizmus po 2006 m. Estijos finansų inspekcijos išsakytos kritikos dėl klientų nerezidentų banke.
„Nors istoriškai SEB atitiko visus reguliacinius reikalavimus, dabar galime daryti išvadą, kad nei reguliuotojai, net bankų sistema nesugebėjo tinkamai užtikrinti pinigų plovimo prevencijos iki 2008-ųjų“, – sakoma SEB pranešime.
„Dar turime sužinoti, kas iš tiesų bus parodyta tame reportaže, tada suprasime, ką tai reiškia SEB“, – sakė „Danske Equities“ finansų analitikas Andreasas Hakanssonas.
„Pastebiu tai, kad SEB sako negalinti garantuoti, kad nebuvo pinigų plovimo, todėl viena iš akivaizdžių rizikų čia yra tai, jog SEB turės išleisti daugiau pinigų tam, kas vyko regione pastaruosius 15 metų. „Dankse“ ir „Swedbank“ jau išleido nemažai pinigų būtent tam“, – Šiaurės šalių bankų kovą su pinigų plovimo komentavo A. Hakanssonas.
SEB atstovo F. Hojemas teigimu, bankas jau dabar didina išlaidas pinigų plovimo prevencijai: „Pernai gruodį pristatėme naują verslo planą, kuris sustiprino mūsų pinigų plovimo prevencijos stebėseną. Tiesa, nenusprendėme, kiek tiksliai investuosime, per artimiausius trejus metus tai bus aišku.“
Anksčiau šiemet būtent SVT paskelbė informaciją apie pinigų plovimą „Swedbank“. Po televizijos parodyto reportažo „Swedbank“ tyrimus pradėjo Baltijos šalių, Švedijos ir JAV teisėsauga.
Po SVT paskelbtos informacijos apie „Swedbank“ Estijos filiale 2010–2016 metų laikotarpiu kasmet galimai perkeltus po 20 milijardų įtartinos kilmės eurų daugiausia iš Rusijos, banko akcijų vertė krito apie 40 proc.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Rusų pareigūnė sako, kad su Ukraina susitarta apsikeisti dėl karo perkeltais vaikais
Kremliaus vaikų teisių komisarė Marija Lvova-Belova trečiadienį Dohoje paskelbė, kad Rusija ir Ukraina susitarė apsikeisti beveik 50 vaikų, perkeltų dėl karo. ...
-
Izraelio pajėgos vykdo puolamuosius veiksmus Pietų Libane2
Izraelio pajėgos vykdo „puolamuosius veiksmus“ Pietų Libane, trečiadienį pareiškė gynybos ministras Yoavas Gallantas (Joavas Galantas), nepatikslinęs, ar kariai kirto sieną. ...
-
Ukraina iš ES gavo 1,5 mlrd. eurų antrąją finansinės pagalbos dalį
Ukrainai skirta antroji ES makrofinansinės pagalbos dalis – 1,5 mlrd. eurų, trečiadienį pranešė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen). ...
-
Ispanijos teismas pranešė pradėjęs tyrimą dėl įtarimų korupcija premjero P. Sanchezo žmonai3
Madrido teismas trečiadienį pranešė pradėjęs preliminarų tyrimą Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sanchezo žmonos atžvilgiu dėl įtarimų prekyba poveikiu ir korupcija. ...
-
Venecija apmokestina vienadienių turistų apsilankymą1
Vienadieniai Venecijos lankytojai nuo šios savaitės turės susimokėti patekimo į senamiestį mokestį (Venice Access Fee), pirmąjį tokį pasaulyje. ...
-
Seni elektros tinklai kiša koją tvarios energetikos plėtrai1
Sparti tvarios energetikos plėtra Europos Sąjungoje (ES) vis dažniau susiduria su tam nepritaikytų elektros tinklų problemomis. Tai gali būti ir tinklo perkrovos, kai įsijungia per daug saulės elektrinių, ir elektros trūkumas, kai įsijungia daugyb...
-
Rusijos gynybos viceministras sulaikytas dėl kaltinimų kyšių ėmimu
Rusijoje trečiadienį dėl įtarimų ėmus didelius kyšius buvo sulaikytas gynybos viceministras, kurio veikla jau anksčiau buvo paviešinta opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno komandos atliktame tyrime. ...
-
Italijos konkurencijos biuras bendrovei „Amazon“ skyrė 10,7 mln. JAV dolerių baudą1
Italijos konkurencijos biuras už nesąžiningą veiklą skyrė 10 mln. eurų baudą JAV mažmeninės prekybos milžinei „Amazon“. ...
-
Sakartvelas pailgino ukrainiečių bevizio buvimo šalyje laikotarpį iki trejų metų
Sakartvelo valdžia pailgino ukrainiečių bevizio buvimo šalyje laikotarpį iki trejų metų. ...
-
A. Jermakas žada geras naujienas dėl „Patriot“ perdavimo Ukrainai
Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas pareiškė, kad netrukus bus gerų naujienų dėl oro gynybos sistemų „Patriot“ perdavimo Ukrainai. ...