- Darius Mikutavičius, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Kova su pinigų plovėjais pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis Švedijos teisėsaugai pateikė kaltinimą, kuriame teigiama, kad „Swedbank“ leido atlikti 176 mln. dolerių (155,6 mln. eurų) mokėjimus iš bankrutavusio Ūkio banko ir dėl pinigų plovimo uždaromo „Danske Bank“ Estijos filialo, praneša „Bloomberg“.
B. Browderis tikina turįs informacijos, kad didžioji dalis iš 176 mln. galimai nešvarių dolerių buvo gaunami iš ir siunčiami į lietuvišką Ūkio banką, kuris 2013 m. buvo paskelbtas bankrutavusiu. B. Browderio kaltinime teigiama, kad 590 „Swedbank“ sąskaitų Baltijos šalyse ir Švedijoje gavo 158 mln. dolerių iš 102-ų Ūkio banko sąskaitų.
Taip pat investuotojas teigia, kad 50 „Swedbank“ sąskaitų Švedijoje sulaukė 2,4 mln. dolerių iš 31-os Ūkio banko sąskaitos, kurios priklausė bendrovėms, registruotoms Belize ir Britų Mergelių salose.
Vienas iš investicinio fondo „Hermitage Capital Management“ įkūrėjų kaltina „Swedbank“ plovus pinigus, susijusius su didžiulę pinigų plovimo schemą 2008 m. atskleidusio ir po metų Maskvos kalėjime mirusio teisininko Sergejaus Magnickio mirtimi.
B. Browderis tikina, kad ilgus metus nusikaltėliai iš buvusių SSRS respublikų per skandinaviškų bankų Baltijos šalių filialus plaudavo pinigus, jais susimokėdami už vakarietišką prabangą - privačias mokyklas vaikams ir brangų nekilnojamą turtą. Anksčiau B. Browderis buvo pateikęs kaltinimus dėl „Danske Bank“ veiklos. „Danske“ bankas šiuo metu yra tiriamas tiek Europoje, tiek ir Jungtinėse Valstijose dėl 200 mlrd. eurų įtartinų mokėjimų, atliktų banko Estijos filiale, kurį šalies institucijos nurodė uždaryti.
Šie įtartini mokėjimai buvo atliekami beveik dešimtmetį ir niekas jų nestabdė.
B. Browderis kaltina „Swedbank“ atlikus 18 mln. dolerių mokėjimus iš 13-os „Danske Bank“ Estijos filialo sąskaitų į 77-ias „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse.
„Šie įtartini mokėjimai buvo atliekami beveik dešimtmetį ir niekas jų nestabdė. Šie mokėjimai buvo akivaizdūs mums žiūrint iš išorės, todėl abejotina, kad jie nebuvo akivaizdūs banko viduje. Jei nebus realių teisinių pasekmių už pinigų plovimą, šios problemos tęsis“, - „Swedbank“ kaltino B. Browderis.
„Swedbank“ atstovas spaudai Gabrielis Franckė Rodau el. paštu „Bloomberg“ tikino, kad bankas dar nesusipažino su B. Browderio pateiktais kaltinimais.
„Mes, kiek man žinoma, dar nematėme skundo turinio ar detalių. Taigi sudėtinga pakomentuoti tai. Visuose teisėsaugos tyrimuose mes bendradarbiaujame, į visus tyrimus žiūrime teigiamai“, - rašė G. F. Rodau.
B. Browderis taip pat prašo Švedijos prokurorų į jų „Swedbank“ tyrimą įtraukti ir „Nordea“, didžiausią Šiaurės šalių banką. Be kita ko, investuotojas ragina įkurti tarptautinę komandą, kuri užtikrintų efektyvų tyrimą bylai augant ir įtraukiant vis daugiau visos Europos bankų.
Švedijos teisėsaugai pateiktame kaltinime sakoma, kad pinigų plovimo ženklų nebuvo įmanoma nepastebėti. B. Browderis tikina, kad sąskaitų savininkai buvo registravę verslus mokesčių rojuose, kaip Britų Mergelių salos ir Maršalo salos. Kitos įmonės, registruotos Jungtinėje Karalystėje (JK), neturėjo beveik jokių pajamų, tačiau tų bendrovių mokėjimai per „Swedbank“ sąskaitas siekė „reikšmingas sumas dolerių“, teigė B. Browderis.
Kaltinime sakoma, esą „Swedbank“ darbuotojai neblokavo ir nepranešė apie įtartinus mokėjimus, taip palaikydami neteisėtus veiksmus. Taip pat B. Browderis tikina, kad įspėjamieji ženklai buvo akivaizdūs daugeliu atveju, o tai kelia įtarimą, jog „Swedbank“ darbuotojai aktyviai padėjo klientams plauti pinigus.
„Swedbank“ anksčiau neigė prielaidas apie savo įsitraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą, tačiau turėjo pripažinti kaltinimus, kai Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT pranešė, kad tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos šalių filialų įvykdyta mokėjimų už maždaug 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų). Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos apie bendrą „Swedbank“ tyrimą pranešė jau kitą dieną - vasario 21-ąją.
SVT teigimu, „Swedbank“ teikė paslaugas ir Rusijos oligarchams bei buvusiam Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui.
Trečiadienį Švedijos finansų inspekcija (FI) teigė, kad bendras vaizdas rodo, jog „Švedijos bankų Baltijos šalių filialuose akivaizdžiai trūko kovos su pinigų plovimu, tačiau taip pat tai rodo, kad šie trūkumai daugiausia buvo praeityje“. Komentuodama Švedijos žiniasklaidos kaltinimus „Swedbank“, FI tikino, kad informacija rodo, jog banko priemonės kovai su pinigų plovimu buvo aiškiai nepakankamos.
B. Browderis pinigų plovėjus medžioja nuo 2009 m., kai Maskvos kalėjime neaiškiomis aplinkybėmis mirė rusų oligarchų pinigų plovimo schemas tyręs tuo metu B. Browderio teisininkas S. Magnickis.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
O. Syrskis Kyjive susitiko su Lietuvos kariuomenės vadovybe
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis Kyjive susitiko su Lietuvos kariuomenės vadovybe, pašnekovai aptarė situaciją fronte. ...
-
Istoriniame procese prieš D. Trumpą prokurorai prakalbo apie nusikalstamą sąmokslą
Pirmajame baudžiamajame procese prieš buvusį prezidentą JAV istorijoje prokurorai pirmadienį pareiškė, kad Donaldas Trumpas įsivėlė į „rinkimų klastojimą“, nes likus kelioms dienoms iki 2016 m. rinkimų jis sumokėjo pornog...
-
Žiniasklaida: kitas JAV pagalbos Ukrainai paketas bus didesnis nei įprastai
JAV administracija rengia didesnį nei įprastai karinės pagalbos Ukrainai paketą, jame, be skubiai reikalingos artilerijos ir oro gynybos, bus ir šarvuočių. ...
-
Kim Jong Unas stebėjo pirmąsias Šiaurės Korėjos branduolinio paleidimo pratybas
Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas stebėjo pirmąsias šalyje „branduolinio paleidimo“ pratybas, antradienį pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA, per jas buvo imituojama branduolinė kontrataka kaip įspėjimas p...
-
R. Sunakas lankydamasis Lenkijoje paskelbs apie pagalbą Ukrainai
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas (Rišis Sunakas) antradienį vyksta į Varšuvą derybų su lenkų premjeru Donaldu Tusku ir NATO vadovu Jensu Stoltenbergu, Ukrainos ir bendrai Europos saugumo klausimais. ...
-
V. Zelenskis: Ukraina ir JAV rengia dvišalį bendradarbiavimo saugumo srityje susitarimą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Kyjivas ir Vašingtonas pradėjo derybas dėl dvišalio bendradarbiavimo saugumo srityje susitarimo. ...
-
Ataskaita: didžiausios pasaulyje privačiosios įmonės vengia nustatyti klimato tikslus
Tik 40 iš 100 didžiausių pasaulio privačiųjų įmonių, siekdamos kovoti su klimato kaita, užsibrėžė tikslus visiškai atsisakyti anglies dioksido išmetimo, teigiama pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje. ...
-
Norvegija planuoja ženkliai padidinti pagalbos Ukrainai apimtis1
Norvegija – santykinai viena iš didžiausių Ukrainos donorių – svarsto „ženkliai padidinti“ savo teikiamos pagalbos apimtis, pirmadienį pranešė šios Šiaurės šalies užsienio reikalų ministras. ...
-
Vokietijos prezidentas Turkijoje pagerbė „gastarbeiterių“ indėlį į šalies ekonomiką1
Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris pagerbė daugybės turkų, atvykusių į Vokietiją nuo septintojo dešimtmečio, padėjusių patenkinti darbo jėgos paklausą ir atkurti pokario šalies ekonomiką, nuopelnus. ...
-
V. Zelenskis telefonu padėkojo J. Bidenui už tvirtą paramą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį telefonu padėkojo JAV prezidentui Joe Bidenui (Džo Baidenui) už paramą Kyjivui po to, kai JAV įstatymų leidėjai šeštadienį patvirtino ilgai lauktą beveik 61 mlrd. JAV dolerių pagalb...