Pareiškime priduriama, kad atsakingi asmenys išrašinėjo suklastotas sąskaitas, kurių bendra suma siekė 1,3 mlrd. eurų.

Byloje dalyvavo Milano ir pietinio Palermo miesto tyrėjai, sakė prokurorai.

Kelių Europos šalių – Bulgarijos, Kroatijos, Kipro, Čekijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Slovakijos, Ispanijos ir Šveicarijos – bei Jungtinių Arabų Emyratų policija šiuo metu rengia reidus ir konfiskuoja su šia byla susijusias prekes.

Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, sveikindama tyrėjus, pabrėžė, kad ši pergalė rodo Italijos pasiryžimą kovoti su mokesčių slėpimu, kuris, kaip skaičiuojama, šaliai kasmet kainuoja 80 mlrd. eurų (4 proc. šalies BVP).

Vykdant šią operaciją, pavadintą „Moby Dick“, pagal arešto orderius Bulgarijoje, Čekijoje, Nyderlanduose ir Ispanijoje buvo sulaikyti keturi asmenys.

Milano teisėjas, nurodęs konfiskuoti 520 mln. eurų vertės prekių ir turto, apkaltino tinklo vadovus „draugiškais ryšiais su nusikalstamomis mafijos grupuotėmis“, o tai laikoma sunkinančia aplinkybe.