Virtualiosios valiutos

Daugiausia pranešimų atėjo iš bankų ir jų filialų. Pernai 1,2 karto daugiau nei 2023 m. pranešimų apie įtartinus pinginius sandorius (STR) gauta iš virtualiųjų valiutų operatorių, taip pat padaugėjo pranešimų iš azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių – per 2023 m. jų buvo gauta 206, o per 2024 m. – 541.

Anot FNTT direktoriaus Rolando Kiškio, pinigų plovimo ir terorizmo rizikos valdymo klausimai išlieka prioritetiniai visai valstybei, tačiau tobulėti dar yra kur.

„Jau kelintus metus gaunamų STR pranešimų skaičius – aukštas. Tai rodo, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai į pinigų plovimo prevenciją žiūri rimtai. Vis dėlto dar yra nemažai tobulintinų vietų“, – FNTT pranešime cituojamas R. Kiškis.

Baudos – 1,8 mln. eurų

FNTT duomenimis, per 2024 m. buvo atlikta aštuoniolika įpareigotųjų subjektų patikrinimų, tarp jų vienuolika bendrovių, kurios vykdė virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklų operatorių veiklą.

Siekiant išvengti galiojančių sankcijų slepiami duomenys, klastojami ar keičiami dokumentai, vykdomas rusams priklausančio NT pardavimas per tarpininkus.

Tarnyboje veikianti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) pažeidimų nagrinėjimo komisija 2024 m. išnagrinėjo vienuolikos įpareigotųjų subjektų patikrinimų medžiagų.

Išnagrinėjus šias medžiagas, bendrovėms buvo paskirtos poveikio priemonės – piniginės baudos nuo 3,5 tūkst. eurų iki 1,06 mln. eurų. Taip pat paskirtas vienas įspėjimas.

Iš viso kitiems įpareigotiesiems subjektams 2024 m. už PPTFPĮ pažeidimus paskirtų baudų bendra suma sudaro daugiau nei 1,8 mln. eurų. Tiesa, iš jų į valstybės biudžetą jau sumokėtų baudų suma – apie 14 tūkst. eurų.

Sankcijų apėjimas

Anot FNTT, per praėjusius metus gauta žymiai daugiau STR pranešimų, susijusių su ES prekių eksporto į Rusiją ar Baltarusiją ribojimais ir galimais bandymais apeiti ES taikomas sankcijas – tokių pranešimų pernai būta 305, o 2023 m. – 193.

Teigiama, kad 2024 m. pranešimų apie įtartinas operacijas turinyje dominuoja pasikartojantys sankcijų apėjimo atvejai. Kaip ir 2023 m., praėjusiais metais apeiti sankcijas buvo bandoma parduodant prabangias transporto priemones.

„Taip pat vyrauja sankcijų apėjimai parduodant galimai dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, steigiant naujas patronuojamąsias įmones trečiosiose šalyse arba palaikant santykius su tarpininkais, siekiant apeiti taikomas sankcijas prekėms iš Rusijos“, – rašoma pranešime.

Taip pat pastebima, kad, siekiant išvengti galiojančių sankcijų, slepiami duomenys, klastojami ar keičiami dokumentai, vykdomas rusams priklausančio nekilnojamojo turto (NT) pardavimas per tarpininkus, nuosavybės perleidimas, siekiant išvengti sankcionuoto asmens turto konfiskavimo, ir kt.