Pereiti į pagrindinį turinį

Tyrimas: virtualiosios valiutos keityklos, elektroninių pinigų įstaigos dažniau rizikuoja susidurti su pinigų plovimu

1 2024-10-30 11:09 klaipeda.diena.lt inf.

Komentarai

Grįžti atgal

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Rūtenis

Vakarykštis pavyzdys iš realaus gyvenimo mūsuose- sūnus, gyvenantis JAV, nori 1000 eurų paremti motiną, kuri turi itin sunkią negalią ir tuo pačiu didžiules išlaidas, turi pildyti išsamius klausimynus, nurodant ką veikia, kodėl jai siunčia, kokie pinigų panaudojimo tikslai ir panašiai, nu vienžo- daug popierizmo, užkardinant pinigų plovimą, o tikrieji 100 milijonų plovikai ir toliau sėkmingai dirba savo darbą, o spec. tarnybos tik rašinėja informacinius pranešimus ir užsiima savęs panegirika.
0
0