- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Paviešinus naujos informacijos apie abejotinos kilmės pinigų pervedimus per Baltijos šalyse veikusius „Danske Bank“ padalinius, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė, kad iš banko padalinio Lietuvoje 2014-2018 metais gavo tris pranešimus apie įtartinas operacijas ar sandorius.
„Visais atvejais buvo atlikta pranešimų analizė ir priimti sprendimai dėl tolesnių veiksmų pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas. Ikiteisminių tyrimų pradėta nebuvo“, – BNS nurodė FNTT atstovė spaudai Modesta Zdanauskaitė.
Pasak jos, FNTT nuolat stebi rinką ir vykdo Lietuvos finansų įstaigų bei kitų subjektų informacijos analizę.
Tarptautinio žurnalistinio tyrimo autoriai ketvirtadienį pranešė, kad per „Danske Bank“ Lietuvos padalinį pastarąjį dešimtmetį buvo pervedami dideli kiekiai abejotinos kilmės pinigų. Tyrimas remiasi „BuzzFeed News“ gautais nutekėjusiais duomenimis.
Į viešumą iškilus „Danske Bank“ pinigų plovimo prevencijos spragoms, iki šiol daugiausiai kalbėta apie banko padalinį Estijoje. Po pinigų plovimo skandalo „Danske Bank“ pernai priėmė sprendimą stabdyti bankinę veiklą Baltijos šalyse.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Kaune rengiamas išmanių miestų sprendimams skirtas hakatonas
Kaune, Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, trečiadienį prasideda pirmasis išmaniųjų miestų sprendimams skirtas hakatonas. ...
-
Vyriausybė spręs dėl „Litexpo“ kapitalo didinimo
Vyriausybė trečiadienį spręs, ar beveik 0,7 mln. eurų (beveik 6 proc.) padidinti parodų ir kongresų centro „Litexpo“ įstatinį kapitalą. ...
-
Įsibėgėja kelio Molėtai–Utena rekonstrukcija: išardyta 15 tūkst. tonų senos kelio dangos
Kovo pradžioje „Via Lietuva“ inicijuoti blogiausios šalyje kokybės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena rekonstrukcijos darbai įgauna pagreitį. Per mėnesį netoli 30 km siekiančioje atnaujinamo kelio atkarpoje jau atlikta 70 proc. vis...
-
Bavariškas savaitgalis Kaune – karališkosios šeimos receptų įkvėpta virtuvė ir šokiai
Balandžio 5–6 d. Kaune, „Volfas Engelman Galerijoje“, praūžė bavariškas savaitgalis. Pirmą kartą organizuotame dvi dienas trukusiame renginyje sudalyvavo apie 500 savaitgalį bavariškai praleisti nusiteikusių lankytojų&n...
-
„Air Baltic“ šiemet Lietuvoje pervežė 43 proc. daugiau keleivių
Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ per tris mėnesius Lietuvoje skraidino 139,6 tūkst. keleivių – 42,7 proc. daugiau nei pernai sausį–kovą (97,8 tūkst.), atliko apie 1,6 tūkst. skrydžių – 28,8 proc. daugiau, praneš...
-
I. Šimonytė: muitinė atliks tyrimą dėl „Vičiūnų grupės“ į Rusiją vežtų prekių (papildyta)23
Žiniasklaidai antradienį paskelbus, kad Kauno mero Visvaldo Matijošaičio iš dalies valdoma „Vičiūnų grupės“ įmonė į Rusiją vežė sankcionuotas ir kare pritaikomas prekes, premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad Muitin...
-
Teismas: „SW Traffic“ neturi mokėti 61 mln. eurų „Via Lietuvai“ dėl e.tollingo projekto1
Latvijos išmaniųjų transporto sistemų kūrimo įmonė „SW Traffic“ neturi sumokėti 61 mln. eurų valstybės valdomai įmonei „Via Lietuva“ (buvusi Lietuvos automobilių kelių direkcijai) už laiku neįgyvendintą elektronin...
-
28 metai su „Teleloto“ – kas lieka už kadro?
Beveik pusantro tūkstančio sekmadienių, per kuriuos laimėta beveik 308 milijonai eurų – taip keliais skaičiais būtų galima apibūdinti populiariausią žaidimą Lietuvoje „Teleloto“. Tačiau net ir loterijoje skaičiai – toli gr...
-
L. Kasčiūnas: tikimės, kad „Rheinmetall“ Lietuvoje pradės veikti jau kitų metų pabaigoje2
Krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas viliasi, kad ginklus ir šaudmenis gaminanti vokiečių bendrovė „Rheinmetall“ Lietuvoje pradės veikti jau kitų metų pabaigoje. ...
-
„Megoje“ – dar daugiau pramogų šeimai: duris atvėrė „Jungle Monkeyz Adventure Golf“9
Prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ skelbia dar labiau stiprinantis ir plečiantis šeimai skirtų pramogų pasirinkimą ir įvairovę – į Lietuvą atkeliavo tarptautinis prekės ženklas „Jungle Monkeyz“, jungiantis in...