„Lietuvos bankas atliko planinį „Revolut Bank“ patikrinimą, kurio metu nustatė pažeidimų bei trūkumų dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos srityje. Jie lėmė, kad praktikoje bankas ne visada tinkamai nustatydavo klientų atliekamas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius“, – rašoma LB pranešime.

Anot LB, bauda apskaičiuota atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, trukmę ir mastą, taip pat banką valdančios įmonės „Revolut Holdings Europe“, turinčios buveinę Lietuvoje, bendras metines pajamas.

„Siekiame aukščiausių atitikties teisės aktams standartų, bendradarbiavome su Lietuvos banku ir nedelsiant ėmėmės šalinti identifikuotus procedūrinius trūkumus. Ir toliau investuojame, kad turėtume geriausias rinkoje finansinių nusikaltimų kontrolės priemones“, – pranešė „Revolut Bank“.

Anot centrinio banko, „Revolut Bank“ savo iniciatyva ėmėsi veiksmų pašalinti pažeidimus ir trūkumus, parengė ir suderino jų šalinimo planą ir su Lietuvos banku sudarė administracinį, vadinamąjį taikų susitarimą, kurio pats paprašė.

Administracinių susitarimų institutas, įsigaliojęs nuo 2024 metų, suteikia galimybę finansų rinkos dalyviams poveikio priemonės taikymo proceso metu kreiptis į Lietuvos banką ir bendromis pastangomis ieškoti kompromisų.

BNS anksčiau rašė, kad LB „Revolut Bank“ pernai sausį skyrė 200 tūkst. eurų baudą už didelių pozicijų limito reikalavimo pažeidimą, 2022 metų lapkritį – 70 tūkst. eurų baudą dėl nepateiktų ataskaitų, 2022 metų kovą – dar 50 tūkst. eurų – už pažeidimus, susijusius su informacijos apie klientus rinkimu.

„Revolut Bank“ veikia 30 Europos ekonominės erdvės (EEE) rinkų, bendrovė licencijuota ir reguliuojama Europos centrinio ir Lietuvos bankų.