Didžioji dalis pinigų - 62 mln. JAV dolerių - galėjo atsidurti dabar jau žlugusio "Ūkio banko" sąskaitose. Iš viso pasauliniu mastu rusiškos kilmės pinigų plovimo schemoje galėjo būti išplauta 22 mlrd. JAV dolerių, o vien Estijoje - 1,58 mlrd. JAV dolerių.

Lėšos Lietuvoje galimai buvo plaunamos ir per kitus bankus. Šiaulių banke iš pasaulinio masto pinigų plovimo schemos galėjo atsidurti 3,22 mln. JAV dolerių, Medicinos banke - 2,43 mln. JAV dolerių, Šiaulių banko valdomame buvusiame "Finastos" banke - 1,88 mln. JAV dolerių, Latvijos "Citadele" banko padalinyje Lietuvoje - 1,65 mln. eurų,

Bankų atstovai naujienų portalui atsisakė pateikti informaciją apie savo klientus.