„Paradise Papers“ pavadintas tarptautinis žurnalistinis tyrimas buvo atliktas Vokietijos leidinio „Süddeutsche Zeitung“ gautų duomenų pagrindu.

Jo metu tirti per daugiau nei per 50 metų teisinių paslaugų kompanijoje „Appleby“ sukaupti finansiniai dokumentai. Ši Bermudoje ir kitose šalyse biurus turinti įmonė teikia verslo valdymo vadinamuosiuose mokesčių rojuose paslaugas.

Tyrimo metu taip pat nagrinėti mažesnės, šeimos vadovaujamos kompanijos „Asiaciti“ dokumentai.

„Paradise papers“ atskleidžiami būdai, kaip politiniai, verslo lyderiai ir jų finansininkai per slaptus sandorius smarkiai susimažindavo mokesčius, rašoma Tarptautinio tiriančiųjų žurnalistų konsorciumo pranešime. Tyrimo metu taip pat atskleisti milijardierių, garsenybių finansiniai sandoriai.

Karalienės investicijos

Kaip rodo sekmadienį paviešinti finansiniai dokumentai, karalienės Elizabeth II asmeninių lėšų valdytojai milijonus svarų investavo į ofšorinius fondus mokesčių rojuose.

Apie 10 mln. svarų (11,3 mln. eurų) karalienės asmeninių pinigų buvo nukreipta į fondus Kaimanų Salose ir Bermudoje, atskleidžia medžiaga, Britanijoje pirmiausiai paskelbta nacionalinio transliuotojo BBC ir dienraščio „The Guardian“.

Kaip pranešama, šios lėšos buvo reinvestuojamos į įvairiausias sritis, įskaitant prieštaringai vertinamą išperkamosios nuomos bendrovę „BrightHouse“, kaltinamą išnaudojus neturtingus žmones, taip pat vieną alkoholio parduotuvių tinklą, vėliau bankrutavusį.

Šiomis visiškai teisėtomis investicijomis užsiėmė Lankasterio kunigaikštystė, užtikrinanti Britanijos monarchų pajamas ir tvarkanti jų didžiulį turtą, nurodė britų žiniasklaida.

Kol kas nebuvo jokių užuominų, kad karalienės privataus turto tvarkytojai veikė nelegaliai arba nesumokėjo kokių nors privalomų mokesčių.

Vis dėlto nutekinta medžiaga kelia klausimų, ar Britanijos valstybės vadovei dera investuoti į ofšorinius mokesčių rojus.

Lankasterio kunigaikštystės atstovė sakė: „Visos mūsų investicijos išsamiai audituotos ir teisėtos.“

„Valdome įvairias investicijas, ir tik saujelę jų sudaro užsienio fondai“, – pridūrė ji.

Atstovė pabrėžė, kad į vieną iš fondų investuota suma sudaro tik 0,3 proc. visos kunigaikštystės valdomo turto vertės..

Tuo tarpu į „BrightHouse“ lėšos buvo nukreiptos „per trečiąją šalį“, o ta suma tesudaro 0,0006 proc. kunigaikštystės turto vertės, teigė atstovė.

JAV prekybos sekretorius ir Putino aplinka

Nutekinti dokumentai taip pat atskleidė, jog JAV prekybos sekretorius Wilburas Rossas (Vilberas Rosas) palaiko verslo ryšius su viena logistikos bendrove, susijusia su Rusijos prezidento Vladimiro Putino artimiausios aplinkos veikėjais.

Tyrimas rodo, kad milijardieriui investuotojui W. Rossui priklauso 31 proc. kompanijos „Navigator Holdings“ ir kad jos valdomos per painų ofšorinių investicijų tinklą.

W. Rosso viešose turto deklaracijose pažymima, kad šis 79 metų veikėjas sumažino savo valdomą akcijų dalį, pradėjęs dirbti valstybės tarnyboje.

„Navigator Holdings“ palaiko pelningą parnerystę su Rusijos energetikos milžine „Sibur“, iš dalies priklausančią V. Putino žentui Kirilio Šamalovui ir Genadijui Timčenkai – Kremliaus vadovo bičiuliui ir verslo partneriui, kuriam Jungtinės Valstijos taiko sankcijas.

JAV įvedė sankcijas kai kuriems Rusijos juridiniams subjektams ir fiziniams asmenims dėl Maskvos 2014 metais įvykdytos Krymo aneksijos ir vaidmens Ukrainos konflikte.

Nors nėra jokių įrodymų, kad W. Rossas veikė neteisėtai, dalis iš milijonų „Paradise Papers“ dokumentų kelia klausimų, ar jo investicijos nesikerta su JAV vykdomomis sankcijomis.

W. Rosso privataus kapitalo bendrovė buvo didžiausia „Navigator“ akcininkė. Jo asmeninė šios firmos akcijos akcijų dalis buvo sumažinta, kai W. Rossas buvo paskirtas prekybos sekretoriumi. Vis dėlto dabartinės jo investicijos vertinamos 2–10 mln. dolerių, rodo W. Rosso turto deklaracija ir vyriausybės etikos komiteto paskelbta informacija.

Dienraštis „The New York Times“ pranešė, kad W. Rossui priklausančios „Navigator“ akcijos valdomos Kaimanų Salose įsikūrusių bendrovių. Teigiama, kad visas jo kapitalas, vertinamas daugiau kaip 2 mlrd. dolerių, yra susietas panašiais ryšiais su įvairiais mokesčių rojais.

„Sekretorius Rossas nebuvo susijęs su „Navigator“ sprendimu plėtoti verslą su „Sibur“, viešai kotiruojama bendrove, kuriai sankcijos nebuvo taikomos nei tuo metu, nei dabar“, – sakė Prekybos departamento atstovas Jamesas Rockasas (Džeimsas Rokasas).

„Dar daugiau, sekretorius Rossas niekada nebuvo susitikęs su „Sibur“ akcininkais, minimais šiame straipsnyje, ir iki šiol nežinojo apie jų ryšius“, – pridūrė pareigūnas.

J. Rockasas pažymėjo, kad W. Rossas nusišalina sprendžiant su transokeanine prekine laivyba susijusius klausimus, „bet palaikė administracijos sankcijas Rusijai ir jos subjektams“.

Minėtos įmonės atžvilgiu VMI šiuo metu atlieka kontrolės procedūras.

Verslas Utenoje

Legendinės airių grupės U2 lyderis Bono jau dešimtmetį yra vienas stambiausių Utenos investuotojų, pranešė naujienų portalas 15min.lt.

Pasaulinio garso muzikanto dalyvavimą lietuviškame versle taip pat atskleidžia „Paradise Papers“.

Bono atstovė Kathy McKiernan (Keti Makiernan) patvirtino, kad Paulas Davidas Hewsonas (tikrasis Bono vardas) yra pasyvus akcininkas Gernsio kompanijoje „Nude Estates I“. Ši kompanija valdo 3,7 tūkst. kvadratinių metrų prekybos centrą „Aušra“ Utenoje. Iki 2012 metų šis prekybos centras priklausė Maltos bendrovei „Nude Estates 2“. Ji savo lietuvišką verslą pardavė minėtai Gernsyje registruotai įmonei.

Išanalizavusi pirminius duomenis apie Bono investiciją Utenoje, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ėmėsi kontrolės priemonių prekybos centrą valdančios Lietuvos bendrovės „Nude Estates 2“ atžvilgiu.

„Minėtos įmonės atžvilgiu VMI šiuo metu atlieka kontrolės procedūras, todėl iki jos nebus baigtos, rezultatai įsiteisėję, plačiau situacijos komentuoti negalime. Pažymėtina, jog VMI atrinkdama mokesčių mokėtojus kontrolės veiksmams juos vertina pagal rizikingumo balus, kurie praktikoje yra aukštesni tų įmonių ir gyventojų, kurie turėjo sandorių ar kitų ryšių su ofšorinėmis kompanijomis“, – teigė VMI atstovė Rūta Asadauskaitė.