Plačiau apie tai, kaip Lietuva atsidūrė šio tarptautinio tyrimo epicentre, pasakojo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos viršininkas Dainius Rimkus.
– Kaip keliai atvedė pareigūnus iki Lietuvos piliečių, kurie įtariami pagrindiniais šio nusikaltimo organizatoriais?
– Pagrindinis organizatorius yra Lietuvos Respublikos pilietis, kuris užsiiminėjo automobilių prekyba. Galimai pradžioje veikla buvo vykdoma Lietuvoje, kadangi automobilių įsigijimo sąskaitos dauguma atvejų buvo klastojamos. Pavyzdžiui, mažinama įsigijimo kaina, nuo kurios buvo mokamas muitas ir PVM. Sugriežtinus išmuitinimo procedūras Lietuvoje, muitas buvo skaičiuojamas ne nuo sąskaitos, o pagal rinkos vertę. Šiems asmenims nebeapsimokėjo Lietuvoje muitinti automobilius. Todėl pradėjo ieškoti kitų šalių, kur būtų galima paprasčiau išmuitinti automobilius su suklastotais dokumentais. Šiuo atveju tai buvo Olandija ir Belgija, per kurių uostus buvo vežti automobiliai, dažniausiai prabangesni. Muitas tose šalyse buvo skaičiuojamas nuo sumažintos kainos. Net automobiliui atvykus į Klaipėdos uostą, šį naudingiau buvo nuvežti į Olandiją ir išmuitinti. Automobilių srautai augo, neapskaitytų lėšų sumos didėjo, todėl organizatoriams reikėjo maskuoti šią nusikalstamą veiklą. Buvo kuriamos fiktyvios įmonės Europos šalyse, skirtos automobilių importui ir pardavimui, pinigų legalizavimui, bei ieškomi fiktyvūs direktoriai. Įmonės buvo iš vienos šalies, direktoriai – iš kitos. Šis tyrimas apėmė daug šalių – JAV, Rusiją, Kanadą, JK, Vengriją, Airiją, Belgiją, Bulgariją, Čekiją, Estiją, Vokietiją, Latviją, Nyderlandus, Lenkiją, Portugaliją, Rumuniją, Ispaniją ir Lietuvą.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Ar preliminariai galima įvertinti, kiek galėjo būti nuslėpta pinigų?
– 30 mln. PVM kartu su Vokietijos teisėsauga – tokia žala skaičiuojama bendrai. Šiuo metu, be abejo, bus skaičiuojamas ne tik PVM, bet ir GPM, muito, pelno ir kiti mokesčiai. Tačiau sumą įvardinti yra sudėtinga.
– Ką pareigūnams pavyko rasti kratų metu?
– Kadangi šios kratos buvo tikslinės, iš anksto žinojome, ko ieškoti. Per kratas paėmėme elektroninių laikmenų, kurios liudija nusikalstamą veiklą. Taip pat radome grynųjų pinigų bei dokumentų, turinčių reikšmės tyrimui. Be šių pagrindinių dalykų, buvo rasta ir narkotinių medžiagų, brangių laikrodžių.
– Kaip tyrėjai išsiaiškino, kad automobiliai, kuriais buvo prekiaujama, dažnai turėdavo paslėptų ir pavojingų pažeidimų? Kas tai išdavė?
– Tai nėra pagrindinis Lietuvos tyrimo objektas, o labiau Vokietijos, todėl plačiau komentuoti tikrai nenorėčiau. Tyrimo metu nustatėme, kokios būklės automobiliai buvo įvežami. Galima tik daryti prielaidą, kad siekiant sutaupyti, į automobilio remontą nebuvo daug investuojama.
– Kaip gyventojams žinoti, kad pirko automobilius iš šių įtariamųjų?
– Reikėtų susimąstyti, jei automobilio kilmės šalis yra JAV, o automobilio istoriją galima patikrinti internete, įvedus kodą.
Naujausi komentarai