Pasaulio lyderiai, sporto ir kino žvaigždės bei dešimtys milijardierių buvo įvardyti ir sugėdyti per bene didžiausią visų laikų konfidencialios informacijos nutekinimą.

Daugiau negu 100 žiniasklaidos grupių vykdytas tyrimas, apimantis 40 metų kauptus finansinius dokumentus, elektroninius laiškus ir pasų duomenis, rodo, kad kai kurie įtakingiausi pasaulio veikėjai slėpė savo pinigus ofšorinėse struktūrose.

Žemiau išvardijami pagrindiniai įtarimai, susiję su sekmadienį atliktu Panamoje įsikūrusios teisinių paslaugų bendrovės „Mossack Fonseca“ dokumentų paviešinimu:

– Bankai, bendrovės ir padėjėjai, artimi Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, slapta išpumpavo iki 2 mlrd. JAV dolerių, naudodamiesi ofšorinėmis bendrovėmis, įgydami slaptą įtaką šalies žiniasklaidos ir mašinų pramonės įmonėms. Kremlius apkaltino Tarptautinį žurnalistų tyrėjų konsorciumą (ICIJ) surengus klaidinančią „informacinę ataką“.

– Islandijos premjeras Sigmunduras Davidas Gunnlaugssonas (Sigmunduras Davidas Gunlaugsonas) ir jo žmona naudojosi ofšorine bendrove „Wintris Inc.“, kad nuslėptų milijonų dolerių investicijas į tris didelius bankus per finansų krizę. Jie neigia kaip nors nusižengę, bet parlamentas šią savaitę surengs balsavimą dėl nepasitikėjimo ministru pirmininku.

– Dviejų lyderių, ypatingai akcentuojančių pastangas užtikrinti didesnį skaidrumą – Kinijos prezidento Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) ir Britanijos ministro pirmininko Davido Camerono (Deivido Kamerono) – šeimų nariai vienu metu turėjo ryšių su ofšorinėmis bendrovėmis.

– Keli kiti pasaulio lyderiai, tarp jų Pakistano premjeras, Saudo Arabijos karalius ir Azerbaidžano prezidento vaikai taip pat kontroliuoja ofšorines įmones.

– „Mossack Fonseca“ bendradarbiavo su bent 33 fiziniais arba juridiniais subjektais, įtrauktais į Vašingtono „juoduosius sąrašus“ dėl jų ryšių su Meksikos narkotikų kontrabandininkais, teroristinėmis organizacijomis ir neprognozuojamomis šalimis, tokiomis kaip Šiaurės Korėja. Vienas iš tų subjektų tiekė degalus lėktuvams, kuriuos, kaip teigia JAV, Sirijos režimas naudojo bombarduodamas savo piliečius.

– Tarp Panamos advokatų kontoros klientų esama finansinių piramidžių organizatorių, prekybos narkotikais baronų, mokesčių slėpėjų ir JAV verslininkas, nuteistas už „sekso turizmo“ keliones į Rusiją, kur jis santykiaudavo su nepilnamečiais našlaičiais. Šie asmenys pasirašinėdavo ofšorinių bendrovių dokumentus, jau būdami kalėjimuose.

– Dokumentuose taip pat minimas už pinigų plovimą nuteistas asmuo, tvirtinęs, kad jis organizavo 50 tūkst. dolerių neteisėtą indėlį į schemą, pagal kurią buvo mokame „Watergate“ skandalo įsilaužėliams, 29 milijardieriams iš žurnalo „Forbes“ sąrašo ir Rytų kovos menų meistrui bei kino žvaigždei Jackie Chanui (Džekiui Čanui).

– Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) etikos komiteto narys Juanas Pedro Damiani (Chuanas Pedras Damianis) turėjo verslo santykių su trimis žmonėmis, apkaltintais per korupcijos skandalą, krečiantį pasaulinę futbolo organizaciją: buvusiu FIFA viceprezidentu Eugenio Figueredo (Euchenijumi Figuredu) ir Hugo Jinkisu (Hugu Chinkisu) ir jo sūnumi, kurie kaltinami mokėję kyšius už teisę transliuoti rungtynes Lotynų Amerikoje.

– Geriausias pasaulio futbolininkas Lionelis Messi (Lionelis Mesis) ir jo tėvas valdo priedangos bendrovę „Mega Star Enterprises“, kuri anksčiau nebuvo žinoma ispanų tyrėjams, kurie aiškinasi Barselonos futbolo klubo puolėjo mokesčių peripetijas.

– Nuo pareigų nušalintas Europos futbolo federacijos (UEFA) vadovas Michelis Platini (Mišelis Platini), šešeriems metams diskvalifikuotas nuo bet kokios futbolo veiklos dėl 2 mln. dolerių pervedimo, gauto iš buvusio FIFA prezidento Seppo Blatterio (Zepo Blaterio), kreipėsi į „Mossack Fonseca“, kad kontora padėtų jam administruoti vieną ofšorinę bendrovę, 2007 metais įkurtą Panamoje.

– Daugiau negu 500 bankų, jų antrinių įmonių ir padalinių bendradarbiavo su „Mossack Fonseca“ nuo 8-o dešimtmečio, perduodamos Panamos kontorai savo klientų ofšorinių įmonių steigimą ir administravimą. Šveicarijos bankas UBS įsteigė daugiau negu 1,1 tūkst., o Britanijos HSBC ir jo padaliniai – daugiau negu 2,3 tūkst. tokių bendrovių.